证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-010 泰晶科技股份有限公司 （一）审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 同意《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 同意《2024 年度董事会工作报告》。 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2025 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次会议的会 议通知及材料已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理 人员。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监 事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在上海 ...

泰晶科技股份有限公司 会 议 决 议 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开第五届董事会独立董事专门会议第 三次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2025 年 4 月 17 日以邮件方式送达全体独立董事。本次会议应到独立董事 3 名，实到 3 名，全体独立董事共同推举王宇宁女士召集并主持本次 会议，副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记录。本次独立董事专门会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规 定。 经与会独立董事审议表决，一致通过如下议案： 1、关于 2025 年日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易预计符合日常经营需要，交易定价符合市场定 价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响。 泰晶科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议 同意公司 2025 年日常关联交易预计，并同意将该事项提交公司 董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （苏 灵） （王宇宁） （余志勇） 2025 年 4 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-019 泰晶科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.08 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证 券账户中的公司股份数量为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中 明确。在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。 不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下 简称"《股票上市规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风 险警示的情形。 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人 民 ...

佳筒 Fay 027-85424329 关于泰晶科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0100694 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 关于泰晶科技股份有限公司募集资金年度存放与 实际使用情况的鉴证报告 众环专字（2025）0100694号 i 我们接受委托,对后附的泰晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技公司")截至 2024 年 12月 31 日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴 证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等有关规定,编制《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提 供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其 他证据,是泰晶科技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会 关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他签证业务准则第 3101 号 ...

众环审字（2025）0101530号 i - 泰晶科技股份有限公司 审 计 报 告 报 告 i+ T 众环审字(2025)0101530 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了泰晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技"或"公司")财务报表,包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 泰晶科技 2024 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2024 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于泰晶科技,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获 取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

泰晶科技股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 众环审字(2025)0101531 号 泰晶科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了泰 晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2024年12月 31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、泰晶科技对内部控制的责任 众环审字（2025）0101531号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是泰晶科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,泰晶科技股份有限公司于 2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日被选举为 公司第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人余志勇，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 2006 年 8 月至今，就职于武汉理工大学；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人和 本人的直系亲属与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公 司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。本人于 2024 年 5 月 20 日被选举为 公司第五届董事会独立董事，现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人王宇宁，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 1999 年 4 月至今，就职于武汉理工大学，现任武汉理工大学汽车工程学院副教授； 2020 年 6 月至今，任武汉光庭信息技术股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今， 武汉嘉晨电子技术股份有限公司独立董事；2024 年 5 月至今，任公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人未在 ...

2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 泰晶科技股份有限公司 （一）独立董事基本情况 本人苏灵，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历， 注册会计师，中国注册会计师协会资深会员。1999 年 7 月至今，就职于武汉大学， 先后担任经济与管理学院会计系讲师、副教授、副主任；2019 年 6 月至今，任湖 北祥源新材科技股份有限公司独立董事；2019 年 9 月至今，任苏州晶云药物科技 股份有限公司独立董事；2021 年 5 月至今，任公司独立董事；2022 年 7 月至今， 任湖北中一科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性 ...

泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会完成董事会换届选举后离任。现将本人 2024 年任职期间的履职情况 汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人田韶鹏，1974 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2005 年至 今，就职于武汉理工大学；2017 年 6 月至今，任广西汽车集团高级顾问；2018 年 5 月至今，任柳州坤菱科技有限公司执行董事兼总经理；2018 年 5 月至今，任深 圳市路畅科技股份有限公司独立董事；2018 年 5 月至 2024 年 ...