泰晶科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格按照 《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等公 司制度的有关规定，恪尽职守、勤勉尽责，积极参加公司董事会、股东大会和董 事会专门委员会等会议，充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议各项议 案，切实维护了公司和全体股东的合法权益。 本人因连续担任公司独立董事满六年，于 2024 年 5 月 20 日公司召开 2023 年 年度股东大会完成董事会换届选举后正式卸任。现将本人 2024 年任职期间的履职 情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）独立董事基本情况 本人易铭，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 具有造价工程师执业资格证书、高级工程师资格证书。2005 年 6 月至 2017 年 2 月， 任北京天健兴达工程咨询有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，任北京天健兴业 资产评估有限公司湖北分公司总经理；2018 年 3 月至今，任武汉勤 ...

泰晶科技股份有限公司2024 年年度报告 泰晶科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 213 泰晶科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人喻信东、主管会计工作负责人马阳及会计机构负责人（会计主管人员）吴海燕 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度 归属于母公司净利润87,580,933.21元；截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润 431,284,019.92元。公司董事会在充分考虑公司近年来实际经营情况和投资者回报需求的前提下， 拟定公司2024年年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记 ...

泰晶科技股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 200,490,336.20 | 182,113,806.30 | 10.09 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 8,688,940.62 | 30,505,603 ...

泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等有关规定，泰晶 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泰晶科技"）对中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）2024 年度履职情况进行了评估。 具体情况如下： （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备 股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部 等有关要求转制为特殊普通合伙制。 1、会计师事务所基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1, ...

泰晶科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所的基本情况 中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相 关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会 发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发 行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制 为特殊普通合伙制。注册地址为湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长 江产业大厦 17-18 层。首席合伙人为石文先。 2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日分别召开第四届董事会第二十 三次会议、第四届监事会第二十次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过《关 于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议 案》，同意续聘中审众环为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构 ...

汇总表的专项审计报告 关于泰晶科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：泰晶科技股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0722-3308115 泰晶科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了泰晶科技股份有限公司(以下简称"泰晶科技")2024年12 月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量。 表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后阴的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项 审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据 是泰晶科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审 核意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作,中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇 ...

关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告 暨 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为深入贯彻二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高 上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 推动泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）高质量发展和投资价值提升， 保护投资者尤其是中小投资者合法权益，公司于 2024 年 8 月 30 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于 2024 年度"提质增效重回报"行动 方案》（以下简称"行动方案"）。自行动方案发布以来，公司积极开展和落实相 关工作，持续优化经营、改善治理，强化投资者关系管理。根据实际情况，公司 总结形成并制定《2024 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告暨 2025 年 度"提质增效重回报"行动方案》，并已经公司 2025 年 4 月 27 日召开的第五届 ...

中德证券有限责任公司 募集资金使用情况具体如下: | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 2021 年 7 月 8 日募集资金总额 | | 632,136,506.75 | | 减：发行费用 | | 1,137,678.55 | | 2021 年 7 月 8 日实际募集资金净额 | | 630,998,828.20 | | 加：以前年度利息收入 | | 4,416,535.66 | | 减：以前年度使用募集资金 | | 632,916,301.66 | | 其中：以前年度置换预先投入自筹资金 | | 239,690,920.14 | | 加：本年度利息收入 | | 5,627.36 | 1 | 项目 | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 减：本年度使用募集资金 | | | | | 2,504,570.31 | | 减：本年度销户转出 | | | | | 119.25 | | 截至 2024 年 月 | 12 | 31 | 日募集资金专户余额 | | 0.00 | 关于泰晶科技股份有限公司 202 ...

泰晶科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法律法规、规范性文件以及《 泰晶科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《泰晶科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规定，泰晶科 技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在2024年度从维护公司及全体股 东合法利益出发，依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员依法履行职责， 行使《公司章程》规定的其他职权，切实履行监督职责，保障公司规范运作。 现将公司监事会2024年度的工作情况报告如下： 一、监事会基本情况 2024年1月4日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于补 选第四届监事会股东代表监事的议案》，补选刘剑先生为第四届监事会股东代表 监事。同日，公司召开第四届监事会第十八次会议，审议通过《关于选举第四 届监事会主席的议案》，选举刘剑先生为公司第四届监事会主席，任期自监事会 审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。自此，万杨先生不再担任公 司第四届监事会监事及监事会主席，公司第四届监事 ...

公司代码：603738 公司简称：泰晶科技 泰晶科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 泰晶科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...