会计政策变更 - 2024年10月28日会议审议通过会计政策变更议案[3] - 依据2023 - 2024年财政部规定自2024年1月1日起执行[3][4] - 变更对财务等无重大影响，不损公司及股东利益[3] - 监事会、审计委员会同意变更[7][8]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-058 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 泰晶科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场会议的方式召开。召开本次监事会的会议通知 及材料已于 2024 年 10 月 23 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主 席刘剑先生主持，应到会监事 3 名，实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 公司 2024 年第三季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告 ...

投资合作 - 2024年8月26日审议通过与专业投资机构共同投资暨关联交易议案[3] - 合伙企业认缴出资总额5451万元，公司认缴1000万元，占比18.3453%[3] - 2024年10月8日完成基金备案[3] 股权交易 - 转让方以5000万元转让目标公司7.876万元注册资本对应股权[4] - 已完成5000万元股权转让预付款支付[5] - 股权转让需工商变更登记，存在不确定性[6]

市场扩张和并购 - 公司拟与深圳羲和等共同投资设立深圳市菲菱楠芯投资合伙企业，认缴出资总额5451万元[3] - 公司以自有资金认缴1000万元，比例18.3453%[3] 其他新策略 - 合伙企业已完成募集，全体合伙人均实缴出资[3] - 合伙企业已在中国证券投资基金业协会完成基金备案，编码SAPE25[4] - 基金备案日期为2024年10月8日[5]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-054 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 泰晶科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 9 月 30 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园二楼会议室 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 513 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 117,035,652 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 | 31.0920 | | 总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董 事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式 ...

股东大会安排 - 2024年9月13日董事会通过召开第二次临时股东大会议案，14日公告[5] - 9月30日13点30分现场与网络投票结合召开，现场在湖北随州，董事长线上主持[6] 参会情况 - 出席有表决权股东或代理人504人，持股117,035,652股，占31.0920%[8] 议案表决 - 议案1同意股数占97.6021%，中小投资者同意占比74.1067%[12] - 议案2同意股数占97.6039%，中小投资者同意占比74.1251%[13] - 议案3同意股数占97.6057%，中小投资者同意占比74.1449%[14]

会议信息 - 现场会议时间为2024年9月30日13点30分[7] - 网络投票时间为2024年9月30日[7] - 会议地点在湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室[7] 员工持股计划 - 公司制定《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，于2024年9月14日披露[12] - 公司制定《2024年员工持股计划管理办法》，于2024年9月14日披露[16] - 董事会提请股东大会授权办理2024年员工持股计划相关事宜[20] 参会规则 - 股东发言需提前两天向董事会办公室登记，发言时间一般不超过5分钟[4] - 股东未做参会登记可出席大会，但不保证提供文件和席位[5] - 签到迟到可出席但不得参加现场表决，可参加网络投票[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与深圳羲和等设合伙企业，认缴出资总额5451万元，公司认缴1000万元，比例18.3453%[3] - 合伙企业完成募集，公司实缴1000万元，出资比例18.3453%[4] - 深圳羲和实缴1万元，出资比例0.0183%[4] - 深圳市菲菱科思实缴2000万元，出资比例36.6905%[4] - 王增斌等多名有限合伙人实缴不同金额及对应比例[4][5]

会议信息 - 泰晶科技第五届监事会第四次会议于2024年9月13日现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年9月8日以邮件送达全体监事[2] - 应到会监事3名，实到3名[2] 审议议案 - 审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[3] - 审议《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》[4] 议案情况 - 两议案内容合规，全体监事回避表决并提交股东大会[3][5] 公告日期 - 公告日期为2024年9月14日[7]

会议召开 - 泰晶科技第五届董事会第四次会议于2024年9月13日召开，7名董事实到[2] - 公司于2024年9月12日召开职工代表大会，同意实施2024年员工持股计划[3] 议案表决 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意5票，需提交股东大会审议[4][5][7] - 《提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意7票[8]