| | | 泰晶科技股份有限公司《股东会议事规则》 泰晶科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证股东 会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《泰晶科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 泰晶科技股份有限公司《股东会议事规则》 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 法》 ...

重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大事项内部 报告工作，保证公司内部重大事项的快速传递、归集和有效管理，确保公司真实、 及时、准确、完整、公平地披露所有对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大 影响的信息，切实维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理 办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大事项是指《泰晶科技股份有限公司信息披露管理制 度》(以下简称"《信息披露管理制度》")所列、可能对公司证券及其衍生品种交 易价格产生较大影响而投资者尚未得知的事项。 第三条 制定重大事项内部报告制度的目的是通过明确重大事项内部报告 义务人在知悉或者应当知悉重大事项时的报告义务和报告程序，保证公司信息披 露真实、准确、完整、及时、公平，防止出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 保护投资者利益，确保公司的规范、透明运作。 第四条 本制度的适用范围包括公司各职能部门和下属公司（包括分公司、 控股子公司和公司能够施加重大影响的参股公司，下同）。 | | | ...

泰晶科技股份有限公司 TKD Science and Technology Co., Ltd. | 第一章 总 则 . 2 | | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 股 份 | | | 第一节 股份发行 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | | | 第四章 股东和股东会 8 | | | 第一节 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | 第四节 股东会的召集 15 | | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | | 第六节 股东会的召开 . | | | 第七节 股东会的表决和决议 22 | | | 第五章 董事和董事会 . | | | 第一节 董事的一般规定 29 | | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 高级管理人员 | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 . | | | 第二节 内部审计 . | 50 | | 第三节 会计师事 ...

| 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 关联交易的审批权限及程序 | 5 | | 第三章 | 关联交易的信息披露 | 9 | | 第四章 | 附 则 10 | | 泰晶科技股份有限公司《关联交易决策制度》 泰晶科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强泰晶科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《泰晶科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、法规、规章的规定，制 定本制度。 第二条 公司的关联交易，是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公 司关联人之间发生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （一）购买或者出售资产； 2 / 11 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； ...

| | | 泰晶科技股份有限公司《内幕信息知情人登记管理制度》 泰晶科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 本制度所指内幕信息的范围包括但不限于： 第一章 总 则 第一条 为规范泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理， 加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，维护信息披露的公开、公平、公正原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规则》《上市 公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和《泰晶科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主 要责任人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工作。 第三条 未经董事会批准或授权，内幕信息知情人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内幕信息及信息披露的内容。对外报道、传送的文件、音像及光盘 等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会审核同意，方可对外报道、 传送。公司依法报送或披露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。 ...

泰晶科技公告，第三季度营收为2.59亿元，同比增长15.32%；净利润为1298.08万元，下降51.98%。前 三季度营收为7.18亿元，同比增长16.22%；净利润为3502.37万元，下降58.51%。 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-045 泰晶科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 11 月 05 日（星期三）14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） （一） 会议召开时间：2025 年 11 月 05 日（星期三）14:00-15:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 董事兼总经理：王金涛先生 独立董事：王宇宁女士 财务总监：马阳女士 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 10 月 29 日（星期三）至 11 月 04 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 sztkd@sztkd.com 进行提问。公司将在说明会上对投 ...

格隆汇10月19日丨泰晶科技(603738.SH)公布，截至2025年10月16日，公司本次股份回购计划已达到回 购金额下限，本次股份回购计划实施完毕，已实际回购公司股份343.58万股，占公司总股本的比例为 0.88%，回购最高价格16.39元/股，回购最低价12.18元/股，已支付的资金总额为5016.21万元（不含交易 费用）。 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-044 泰晶科技股份有限公司 由于公司实施 2024 年年度权益分派，根据《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书》的约定，本次集中竞价交易方式回购股份的价格上限，自 2025 年 6 月 20 日（权益分派除权除息日）起，由不超过人民币 21.80 元/股（含）调整 为不超过人民币 21.72 元/股（含）。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在指定 信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年年 度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2025-030）。 二、回购实施情况 （一）2024 年 11 月 26 日，公司首次实施回购股份，并于 2024 年 11 月 27 日 披露了首次回购股份情况，详见公司在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公 告编号：2024-072）。 （二）截至 2025 年 10 月 16 日，公司本次股份回购计划已达到回购金额下限， 本次股份回购计 ...

股份回购计划完成情况 - 公司股份回购计划已于2025年10月16日实施完毕，达到回购金额下限 [1] - 实际回购公司股份约344万股，占公司总股本的比例为0.88% [1] - 回购股份最高价格为16.39元/股，最低价格为12.18元/股 [1] - 已支付的资金总额约为5016万元 [1] 公司基本财务与市场数据 - 公司当前收盘价为14.17元 [1] - 截至发稿，公司市值为55亿元 [2] - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为电子元器件占比95.52%，其他业务占比4.48% [1]