公司信息 - 重庆晶芯注册资本10000万元，2020年3月26日成立[3] - 重庆泰庆注册资本2000万元，2018年5月28日成立[4] 业绩数据 - 2024年重庆晶芯营收102368164.87元，净利润25148610.67元[4] - 2024年重庆泰庆营收14263672.68元，净利润 - 8033227.28元[4] 市场扩张和并购 - 2025年6月5日通过全资子公司吸收合并议案[2] - 重庆晶芯吸收合并重庆泰庆，泰庆注销[6] - 吸收合并不构成关联交易及重大资产重组[8]

活动信息 - 公司将参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[2] - 活动于2025年6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[2] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[2] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[2]

会议信息 - 泰晶科技第五届董事会第八次会议于2025年6月5日召开[2] - 会议通知及材料于2025年5月30日以邮件送达[2] - 应到董事7名，实到7名[2] 市场扩张和并购 - 审议通过全资子公司重庆晶芯吸收合并重庆泰庆议案[3] - 吸收合并表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年11月6日，由控股股东喻信东提议[3] - 实施期限为2024年11月22日至2025年11月21日[3] - 预计回购金额5000万 - 10000万元，用途为减少注册资本[3] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购2610880股，占比0.67%[3][7] - 累计已回购金额37772846元，价格区间12.18 - 16.39元/股[3][7] 其他 - 回购股份价格不超过21.80元/股，期限自股东大会通过起12个月内[5]

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.08 元（含税）调整为 0.08002 元 （含税） ? 本次调整原因：自泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式实施股份回购，致使公司实际参与权益分派的股份数量发生变 化。根据 2024 年年度利润分配方案，公司按照分配总额不变的原则，相应调整 每股分配比例。 一、2024 年年度利润分配方案的基本情况 公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第七次 会议和 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》， 公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券 账户中 ...

重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利由 0.08 元（含税）调整为 0.08002 元 （含税） 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-024 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案调整每股分配比例的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （389,322,772-4,962,620）=30,756,499.36 元（含税，本次实际利润分配总额差 异系每股现金红利的尾数四舍五入调整所致）。 本次调整原因：自泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 年度利润分配方案披露日至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以 集中竞价交易方式实施股份回购，致使公司实际参与权益分派的股份数量发生变 化。根据 2024 年年度利润分配方案，公司按照分配总额不变的原则，相应调整 每股分配比例。 一、2024 年年度利润分配方案的基本情况 公司于 2025 年 4 月 27 日、2025 年 5 月 20 日分别召开第五届董事会第七次 会议和2024年年度股东大会 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-023 泰晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次 会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 ■ 2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 3、议案名称：关于2024年度财务决算报告和2025年度财务预算报告的议案 ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年5月20日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和 ...

广东华商律师事务所 关于泰晶科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二○二五年五月 CHINA COMMERCIAL LAW FIRM. GUANG DONG 深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦21-26层 邮政编码(P.C.)：518048 21-26/F, China Travel Service Tower, 4011 Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, CHINA 电话(Tel)：0086-755-83025555 传真(Fax)：0086-755-83025068 网址 http://www.huashang.cn 法律意见书 广东华商律师事务所 2024 年年度股东大会的 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用，未经本所书面同意，任何人不 得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议 一并公告，并对本法律意见书承担相应的责任。 法律意见书 致：泰晶科技股份有限公司 广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）的委托，指派本所律师见证公司2024年年度股东 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-023 泰晶科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半 导体工业园会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 406 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 126,635,809 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 33.6162 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董 事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司 ...

公司经营情况 - 2024年公司实现营业总收入82,104.25万元，同比增长3.55%，但归属于母公司股东的净利润8,758.09万元，同比减少13.55%[7][32] - 公司全年研发费用达4,868万元，较上年同期增长33.05%，新增授权专利19项，其中发明专利12项[10] - 经营活动产生的现金流量净额为10,954.63万元，同比减少59.85%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金减少及采购款支付规模增加所致[32][41] 产品与技术发展 - 公司加快高附加值产品布局，低功耗、高基频、高稳定性产品产销量提升，76.8MHz等高频产品通过认证[8][10] - 车规级晶振已开发2,000余款料号，全面覆盖智能座舱、自动驾驶等五大域，通过AEC-Q200/Q100认证[11] - 光刻工艺取得突破，实现500MHz加工能力，新建有源模块研发实验室推进IC国产化适配[10] 市场拓展 - 在AIoT领域发挥先发优势，小尺寸产品销量显著提升，适配服务器、光模块等国产需求[8] - 手机业务增强与ODM厂商合作，扩展智能手表、终端医疗市场，AI硬件需求已落地部分场景[8] - 重点布局汽车电子，产品获国际国内知名主机厂和Tier1项目定点[11] 财务与资产状况 - 2024年末总资产215,059.47万元，同比增长5.34%，负债总额38,191.21万元，增幅40.62%[32] - 存货23,910.14万元，同比增长50.56%，主要因贵金属涨价及新增产线战略性备货[37] - 拟每10股派发现金红利0.80元（含税），合计30,756,316.16元，占净利润35.12%[58] 公司治理 - 董事会下设四个专门委员会，2024年共召开6次董事会会议审议重大事项[13][14][15] - 第五届监事会由刘剑、张美昆、张家豪组成，2024年召开8次监事会会议[26][27][31] - 实施员工持股计划，2024年第四季度产生股份支付费用541.61万元[12]