泰晶科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告 第一部分：2024 年度公司决算报告 一、 主要会计数据及财务指标变动情况 1、 主要经营情况 2、 主要资产情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 年 2024 | 12 | 月 | 年 2023 | 12 | 增减变动幅度（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日 31 | | | 月 日 31 | | | | | 总资产 | 215,059.47 | | | 204,161.78 | | | 5.34 | | 总负债 | 38,191.21 | | | 27,159.05 | | | 40.62 | | 所有者权益 | 176,868.26 | | | 177,002.73 | | | -0.08 | | 其中：归属于母公司股东的所有者权益 | 175,612.63 | | | 175,422.19 | | | 0.11 | 3、 主要销售构成情况 单位：万元币种：人民币 | 项目 | 年度 2024 | 年度 2023 | 增减变动幅度 ...

泰晶科技股份有限公司 关于计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-018 一、本次计提减值准备及核销资产的情况概述 根据《上海证券交易所股票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的 相关规定，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收账款、其他应收款、长期应收 账款、应收票据、存货、固定资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充 分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存 在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备； 同时，公司针对确认无法收回的逾期应收款项、前期已计提减值、且无使用价值 的存货及固定资产进行了核销处理。 二、本次计提资产减值准备的具体情况 依据测试结果，2024 年计提信用减值损失 2,051,554.14 元，计提资产减值损 失 12,110,645.56 元，金额合计 14,162,199.70 元。具体情况如下： 项目 2024 年计 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2024 年度在任独立 董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查在任独立董事的任职经历及签署的自查文件，董事会认为公司 2024 年度在任独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事任职资格及独立性的要求， 不存在其他可能影响其进行独立客观判断的关系，也不存在影响独立董事独立性 的情况。 泰晶科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事由苏灵 女士、田韶鹏先生、易铭先生组成。2024 年 5 月 20 日，公司完成董事会换届， 第五届董事会独立董事由苏灵女士、王宇宁女士、余志勇先生组成。 泰晶科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 27 日 ...

经第四届董事会第二十三次会议审议通过，2024 年公司预计向银行申请综 合授信总额不超过 80,000 万元（含等值外币），公司在各授信机构办理业务包括 但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、贸易融资等业务，具体授信业务品种、 额度和期限以公司与相关银行最终签订的合同或协议为准。在此额度内由公司根 据实际资金需求进行授信申请，并同意以公司房屋、土地、设备等提供抵押担保。 公司控股股东、实际控制人为公司提供连带责任担保，不收取公司任何担保费用， 也不需要公司提供反担保。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-014 泰晶科技股份有限公司 关于申请综合授信额度预计并接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日分别召开 第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于申请综 合授信额度预计并接受关联方担保的议案》，现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及担保情况 （一） 目前尚在有效期内 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-017 泰晶科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关 规定，现将截至2024年12月31日止的非公开发行股票募集资金存放与实际使用 情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，根据中国证 监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制定了《泰晶科技股 份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），对募集资 金的存储、使用、投资项目变更、管理和监督等进行了规定，以在制度上保证 募集资金的规范使用。 公司于2021年5月19日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于开设 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2025-013 泰晶科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中 华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关规定进行的变更，不会 对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利 益的情况。 公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六 次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因及内容 2024年12月，财政部发布《企业会计准则解释第18号》（以下简称"《解释 第18号》"），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"， 该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变更前采取的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准 ...

公司治理 - 2024年董事会审计委员会召开6次会议，委员全出席并同意议案[3] - 2024年5月20日完成董事会换届，第五届审计委员会组成确定[1] 审计相关 - 公司认为中审众环具备资质能力，提议续聘为2025年审计机构[5][6] - 2024年听取内部审计汇报，认可计划且未发现重大问题[7] 未来展望 - 2025年审计委员会将加强沟通，维护公司及股东权益[12]

2024 年，公司实现营业收入 82,104.25 万元，同比增加 3.55%；实现归母净 利润 8,758.09 万元，同比减少 13.55%；扣非后归母净利润 6,202.50 万元，同比 减少 24.26%。 （一）以客户需求为导向，拓宽下游市场生态 公司始终以客户需求为导向，围绕终端客户、重要市场、新兴市场提供有竞 争力的产品解决方案，产销研贴近客户深度互动，全系列丰富的产品体系与产品 组合适配各行业多应用场景需求，定制化设计能力有效匹配客户的多元化需求， 并不断提升需求响应速度和交付效率，提高服务品质和客户满意度。 2024 年，紧跟国内外消费级、工业级、汽车级主流芯片厂完成适配认证， 如高通手机平台、高通智能座舱 76.8MHz 认证，WiFi6、WiFi7 高基频，以及 5G、 5GRedcap、PCIE 等主流芯片方案认证； 1 / 11 泰晶科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章 程》《公司董事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.2300 | 0.2600 | -11.54 | 0.4900 | | 每股净资产（元） | 4.51 | 4.51 | 0 | 6.48 | | 每股公积金(元) | 2.1 | 2.22 | -5.41 | 3.49 | | 每股未分配利润(元) | 1.49 | 1.36 | 9.56 | 1.84 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 8.21 | 7.93 | 3.53 | 9.16 | | 净利润(亿元) | 0.88 | 1.01 | -12.87 | 1.89 | | 净资产收益率(%) | 5.00 | 5.62 | -11.03 | 10.91 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 10派0.8元(含税) 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 14255.25万股，累计占流通股比： 3 ...