股东大会安排 - 2024年9月13日董事会通过召开第二次临时股东大会议案，14日公告[5] - 9月30日13点30分现场与网络投票结合召开，现场在湖北随州，董事长线上主持[6] 参会情况 - 出席有表决权股东或代理人504人，持股117,035,652股，占31.0920%[8] 议案表决 - 议案1同意股数占97.6021%，中小投资者同意占比74.1067%[12] - 议案2同意股数占97.6039%，中小投资者同意占比74.1251%[13] - 议案3同意股数占97.6057%，中小投资者同意占比74.1449%[14]

会议信息 - 现场会议时间为2024年9月30日13点30分[7] - 网络投票时间为2024年9月30日[7] - 会议地点在湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室[7] 员工持股计划 - 公司制定《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要，于2024年9月14日披露[12] - 公司制定《2024年员工持股计划管理办法》，于2024年9月14日披露[16] - 董事会提请股东大会授权办理2024年员工持股计划相关事宜[20] 参会规则 - 股东发言需提前两天向董事会办公室登记，发言时间一般不超过5分钟[4] - 股东未做参会登记可出席大会，但不保证提供文件和席位[5] - 签到迟到可出席但不得参加现场表决，可参加网络投票[5]

市场扩张和并购 - 公司拟与深圳羲和等设合伙企业，认缴出资总额5451万元，公司认缴1000万元，比例18.3453%[3] - 合伙企业完成募集，公司实缴1000万元，出资比例18.3453%[4] - 深圳羲和实缴1万元，出资比例0.0183%[4] - 深圳市菲菱科思实缴2000万元，出资比例36.6905%[4] - 王增斌等多名有限合伙人实缴不同金额及对应比例[4][5]

会议信息 - 泰晶科技第五届监事会第四次会议于2024年9月13日现场召开[2] - 会议通知及材料于2024年9月8日以邮件送达全体监事[2] - 应到会监事3名，实到3名[2] 审议议案 - 审议《关于<公司2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[3] - 审议《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》[4] 议案情况 - 两议案内容合规，全体监事回避表决并提交股东大会[3][5] 公告日期 - 公告日期为2024年9月14日[7]

会议召开 - 泰晶科技第五届董事会第四次会议于2024年9月13日召开，7名董事实到[2] - 公司于2024年9月12日召开职工代表大会，同意实施2024年员工持股计划[3] 议案表决 - 《公司2024年员工持股计划（草案）》等三议案同意5票，需提交股东大会审议[4][5][7] - 《提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》同意7票[8]

员工持股计划 - 2024年9月12日公司职工代表大会审议通过2024年员工持股计划草案及摘要[3][4] - 计划符合规定，未损害公司及股东利益，无强制员工参与情形[4] - 实施计划利于完善机制，提升公司凝聚力和竞争力[4] - 议案尚需董事会及股东大会审议通过[4]

上市信息 - 2016年9月8日，证监会核准公司公开发行新股不超1668万股[10] - 2016年9月23日，上交所同意公司股票上市，A股股本6668万股[10] - 截至法律意见书出具日，公司注册资本19866.7067万元[10] 员工持股计划 - 参与人员不超235人，董监高9人[13] - 存续期60个月，最长锁定期36个月，分三期解锁[16] - 全部计划持股不超股本10%，单个员工不超1%[17] - 2024年9月多项会议审议相关议案[21][22] - 尚需股东大会审议，决议需非关联股东过半数通过[24]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会9月30日13点30分召开[2] - 股权登记日为2024年9月23日[7] - 股东登记时间截止到2024年9月29日17:00[9] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年9月30日[2] - 交易系统投票平台9月30日9:15 - 9:25等时段可投票[2] - 互联网投票平台9月30日9:15 - 15:00可投票[2] 会议议案 - 会议审议3项非累积投票议案含员工持股计划相关议案[3] - 对中小投资者单独计票议案为1、2、3[4] - 涉及关联股东回避表决议案为1、2、3[4] 公告时间 - 公告发布时间为2024年9月14日[10]

员工持股计划人员与规模 - 拟参加员工持股计划员工不超235人，董监高不超9人[9] - 员工持股计划股票规模不超765万股，约占公司当前股本总额1.96%[11] 员工持股计划价格与资金 - 员工持股计划受让公司回购股份价格为8元/股[11] - 2024年9月2日公司完成回购，实际回购10001740股，占总股本2.57%，使用资金14995.53万元[31] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为60个月[12] - 标的股票分三期解锁，解锁时点分别为过户之日起满12、24、36个月，比例为30%、30%、40%[12] 员工持股计划管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，通过持有人会议选举管理委员会[12] - 选举、罢免管理委员会委员等9类事项需召开持有人会议审议[48] 员工持股计划考核与权益 - 员工持股计划设定个人层面绩效考核指标，每年考核一次[41] - 最近12个月内有7种情形，管理委员会有权取消持有人资格并强制收回权益[67] 员工持股计划费用与影响 - 2024年9月将765万股标的股票过户，预计确认总费用3258.90万元[77] - 预计2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为554.47、1615.87、780.78、307.78万元[77] 员工持股计划流程与规定 - 董事会薪酬与考核委员会拟定员工持股计划草案[80] - 员工持股计划须经股东大会批准，方案需经出席会议的非关联股东所持表决权过半数通过[80]

员工持股计划人员与规模 - 拟参加员工持股计划员工不超235人，董监高不超9人[10] - 员工持股计划股票规模不超765万股，占公司当前股本总额1.96%[11] - 拟参与计划董监高9人，持股不超90.50万股，占比11.83%；骨干人员不超226人，持股不超674.50万股，占比88.17%[25][26] 员工持股计划价格与资金 - 员工持股计划受让公司回购股份价格为8元/股[11] - 2023年9月8日公司同意以自有资金回购股份，价格不超22.48元/股，资金不低于5000万元且不超10000万元[30] - 2023年12月10日公司将回购股份资金调整为不低于10000万元且不超15000万元[30] - 2024年6月24日起回购股份价格上限调整为不超22.40元/股[30] - 2024年9月2日公司完成回购，实际回购10001740股，占总股本2.57%，最高价格17.02元/股，最低价格11.71元/股，均价14.99元/股，使用资金14995.53万元[31] - 员工持股计划资金来源为员工合法薪酬、自筹资金及其他合法方式[11] 员工持股计划时间安排 - 员工持股计划存续期为60个月，届满前1个月可延长，届满前6个月需披露提示性公告[37] - 标的股票锁定期最长36个月，分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%[38] - 2024年9月公司将765万股标的股票首次过户至员工持股计划名下[77] 员工持股计划管理与决策 - 员工持股计划由公司自行管理，通过持有人会议选举管理委员会[12] - 召开持有人会议管理委员会应提前3日发出通知，遇紧急情况可口头通知[49] - 持有人会议表决方式为填写表决票的书面、网络或其他可行方式，每一股享有一票表决权[50] - 议案经出席持有人会议的持有人所持超50%（不含）有效表决权同意视为通过，员工持股计划约定需2/3以上有效表决权同意的除外[51] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上权益的持有人可提交临时提案，需在会议召开前3个工作日提交[52] - 单独或合计持有员工持股计划30%以上权益的持有人、三分之二以上的管理委员会委员可提议召开持有人会议[52] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，委员任期为员工持股计划存续期[53] - 管理委员会会议应有过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数同意通过[56] - 股东大会授权董事会自通过之日起至员工持股计划实施完毕之日全权办理相关事宜[58] 员工持股计划相关规定 - 公司全部有效员工持股计划所持股票总数不超公司股本总额10%，单个员工获股不超1%[11] - 员工持股计划将自愿放弃所持标的股票的表决权[12] - 员工持股计划须经公司股东大会批准，且经出席会议非关联股东所持表决权过半数通过[13] - 员工因员工持股计划需缴纳的相关税费由个人承担[13] - 员工持股计划在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内等期间不得买卖公司股票[40] - 员工持股计划每年考核一次个人绩效，个人当年实际解锁比例=个人当年计划解锁比例*个人系数，绩效评分S≥80时个人系数为100%，70≤S<80时为80%，60≤S<70时为60%，S＜60时为0[41] - 员工持股计划存续期内公司融资，由管理委员会决定参与方案并提交持有人会议审议[44] - 员工持股计划资产包括公司股票、现金存款和应计利息、其他投资所形成的资产[60] - 锁定期内，公司资本公积转增股本、派送股票红利时新取得股票一并锁定，现金分红计入货币性资产一并锁定[61] - 锁定期届满后，管理委员会择机变现资产按权益比例分配或非交易过户股票[62] - 员工持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）权益同意，并经董事会审议通过[65] - 员工持股计划存续期满未展期则自行终止，锁定期届满后存续期届满前，标的股票全部出售或过户并清算分配完毕，经审议可提前终止，存续期届满前1个月股票未售完，经2/3以上（含2/3）权益同意并董事会审议通过可延长[66] - 最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等7种情形，管理委员会有权取消持有人资格并强制收回权益[67] - 持有人因辞职、公司裁员、退休、非因执行职务丧失劳动能力、非因执行职务身故等情况，未解除限售权益由公司按原始出资金额收回[68][69] - 员工持股计划锁定期结束后、存续期内，管理委员会择机出售股票并分配，存续期届满30个工作日内完成清算并分配[70] - 持有人按实际出资认购股数享有资产收益权等权利，需遵守计划规定等义务[72] - 公司有权监督员工持股计划运作等，有信息披露等义务[73] - 员工持股计划持有人中的董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员与计划存在关联关系，审议相关提案时应回避表决，不构成一致行动关系[74] 员工持股计划费用与影响 - 以2024年9月13日收盘价12.26元/股为参照，公司应确认总费用预计为3258.90万元[77] - 预计2024 - 2027年员工持股计划费用摊销分别为554.47万元、1615.87万元、780.78万元、307.78万元[77] - 员工持股计划费用摊销对有效期内各年净利润有影响，若考虑正向作用，可激发员工积极性，提高经营效率[78] 其他规定 - 公司董事会与股东大会审议通过的员工持股计划不构成对员工聘用期限的承诺，劳动关系按合同执行[81] - 公司实施员工持股计划的财务、会计处理及税收等按相关制度规定执行，持有人税负由其承担[81] - 员工持股计划条款与国家法律法规冲突时按国家规定执行[81] - 员工持股计划的解释权属于公司董事会[81]