证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-042 泰晶科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等法律法规及规范性文件的规定，现将董事会公告回购股份决 议的前一个交易日（即 2023 年 9 月 8 日）登记在册的公司前十大股东和前十大 无限售条件股东的名称及持股数量、比例情况公告如下： 注："占公司总股本比例"以截至 2023 年 9 月 8 日公司总股本 389,343,352 股进行计算。 1 序号 股东名称 持股数量（股） 占公司总股本比例 （%） 1 喻信东 72,565,200 18.64 2 徐进 19,455,813 5.00 3 王丹 18,318,646 4.71 4 喻信辉 13,155,940 3.38 5 澳门金融管理局－自有资金 5,236,427 1.34 6 王振海 4,936,301 1.27 7 喻慧玲 4,566,800 1.17 8 倪玉生 4,206,359 1.08 9 工银安盛人寿保险有限公司 －长期分红产品 3,4 ...

一、2020 年限制性股票激励计划批准及实施情况 （一）股权激励计划方案及履行的程序 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-041 泰晶科技股份有限公司 关于 2020 年限制性股票激励计划 预留授予第二个解除限售期解除限售暨上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 750,190 股。 6、2021 年 8 月 30 日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第 二次会议，会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》《关于 调整 2020 年限制性股票激励计划预留部分授予价格的议案》，公司独立董事对此 发表了同意的独立意见。确定《激励计划》的预留授予日为 2021 年 9 月 1 日，同 意向符合授予条件的 83 名激励对象授予 77.75 万股限制性股票。公司董事会确定 限制性股票授予日后，在后续缴款过程中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购 其所获授的全部限制性股票，因此，本 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-040 泰晶科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟回购股份的用途：泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施股 权激励或员工持股计划。 回购资金总额：不低于 5,000 万元（含）且不超过 10,000 万元（含）。 回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 回购价格：不超过人民币 22.48 元/股（含），该回购价格上限不高于董 事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 回购资金来源：公司自有资金。 相关股东是否存在减持计划：截至本公告披露日，除公司副董事长王斌、 董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉将根据已披露的股份减持计 划执行外，公司其他董监高、控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月不存在减持计划。在上述期间若实施股份减持，公司将按相 关规定及时履行信息披露义务。 相关风险 ...

泰晶科技股份有限公司独立董事 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《泰晶 科技股份有限公司章程》和《泰晶科技股份有限公司独立董事制度》 等有关规定，作为泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，我们认真审阅了有关资料，基于独立、客观判断的原则，对公 司以集中竞价交易方式回购公司股份方案发表如下独立意见： 1、公司本次回购股份方案及决策程序符合《中华人民共和国公 司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第7号—回购股份》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的相关规定。 （苏 灵） （易 铭） （田韶鹏） 2023 年 9 月 8 日 3、本次回购资金来源为公司自有资金，不会对公司生产经营、 财务、研发、资金状况及债务履行能力、未来发展产生重大不利影响； 不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位； 以集中竞价交易方式实施回购，不存在损害公司及股东、特别是中小 股东利益的情形。 综上，我们一致认为公司本次回购股份方案合法、合规， ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-039 泰晶科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议于 2023 年 9 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知 及材料已于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事 7 名，实到 7 名，公司监事会成员、高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、回购股份的目的和用途 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为维护股东利益，增强投资 者信心，提升公司股票长期投资价值，同时进一步健全公司长效激励机制和利益共 享机制，充分调动公司员工的积极性，吸引和 ...

泰晶科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二三年九月十八日 泰晶科技股份有限公司 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或 股东代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀 请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、公司董事会办公室负责本次大会的会务事宜。 四、出席会议的股东（或股东代表）必须在会议召开前 10 分钟到达会场， 办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托 书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。 五、股东需要在大会发言的，应当在股东大会召开前两天，向董事会办公室 进行登记。发言顺序按持股数多的在先。持股数相同的，以登记的先后为发言顺 序。 六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数 和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过 5 分钟，主持 人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。股东发言应围绕本次 大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的， 1 泰晶科技股份有限公司 2023 年第一次临 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月公司营业收入为385,454,366.71元，较上年同期减少26.60%[23] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为47,086,612.36元，较上年同期减少65.30%[23] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为37,820,541.08元，较上年同期减少64.97%[23] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为169,694,719.58元，较上年同期减少8.58%[23] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产为1,796,869,092.78元，较上年度末减少0.34%[23] - 2023年6月末总资产为2,079,519,500.96元，较上年度末增加0.80%[23] - 基本每股收益本报告期（1 - 6月）为0.12元/股，上年同期为0.65元/股，下降81.54%[24] - 稀释每股收益本报告期为0.12元/股，上年同期为0.64元/股，下降81.25%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.10元/股，上年同期为0.52元/股，下降80.77%[24] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.56%，上年同期为8.24%，减少5.68个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.05%，上年同期为6.56%，减少4.51个百分点[24] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润本期较上年同期分别下降65.30%和64.97%[24] - 2023年上半年公司实现营业收入38,545.44万元，同比减少26.60%；归母净利润4,708.66万元，同比减少65.30%；扣非后归母净利润3,782.05万元，同比减少64.97%[48] - 2023年第二季度公司实现营业收入21,004.31万元，环比增长19.74%；归母净利润2,796.80万元，环比上升46.29%；扣除非经常性损益后的归母净利润2,296.78万元，环比上升54.64%[48] - 营业收入本期数为385,454,366.71元，上年同期数为525,168,244.33元，变动比例为 - 26.60%[53] - 研发费用本期数为19,247,413.16元，上年同期数为29,903,818.97元，变动比例为 - 35.64%，主要因部分研发项目结案[53][54] - 投资收益本期数为530,243.97元，上年同期数为18,392,057.18元，变动比例为 - 97.12%，主要因上期处置子公司股权[53][55] - 应收款项融资本期期末数为30,199,272.05元，占总资产1.45%，上年期末数为46,746,921.90元，占总资产2.27%，变动比例为 - 35.40%，因银行承兑汇票减少[56] - 其他非流动资产本期期末数为226,967,088.67元，占总资产10.91%，上年期末数为125,086,336.58元，占总资产6.06%，变动比例为81.45%，因定期存款与大额存单重分类[56] - 股本本期期末数为389,343,352.00元，占总资产18.72%，上年期末数为278,102,394.00元，占总资产13.48%，变动比例为40.00%，因实施资本公积转增股本[57] - 2023年6月30日公司货币资金为253,978,038.17元，较2022年12月31日的316,901,631.97元有所减少[129] - 2023年6月30日应收账款为207,716,611.06元，较2022年12月31日的188,978,255.09元有所增加[129] - 2023年6月30日存货为148,422,577.41元，较2022年12月31日的176,971,412.24元有所减少[129] - 2023年6月30日流动资产合计为1,001,612,164.27元，较2022年12月31日的1,045,053,941.06元有所减少[129] - 2023年6月30日非流动资产合计为1,077,907,336.69元，较2022年12月31日的1,017,959,175.95元有所增加[129] - 2023年6月30日资产总计为2,079,519,500.96元，较2022年12月31日的2,063,013,117.01元有所增加[129] - 2023年6月30日流动负债合计为172,498,065.88元，较2022年12月31日的182,132,998.42元有所减少[130] - 2023年6月30日非流动负债合计为92,704,087.66元，较2022年12月31日的61,703,688.43元有所增加[130] - 2023年6月30日负债合计为265,202,153.54元，较2022年12月31日的243,836,686.85元有所增加[130] - 2023年6月30日资产总计20.33亿元，较2022年12月31日的20.63亿元下降1.47%[132] - 2023年半年度营业总收入3.85亿元，较2022年半年度的5.25亿元下降26.60%[136] - 2023年半年度营业总成本3.40亿元，较2022年半年度的3.76亿元下降9.70%[136] - 2023年半年度营业利润5424.96万元，较2022年半年度的1.59亿元下降65.31%[136] - 2023年半年度利润总额5472.29万元，较2022年半年度的1.59亿元下降65.59%[136] - 2023年6月30日流动负债合计4.40亿元，较2022年12月31日的4.75亿元下降7.32%[133] - 2023年6月30日非流动负债合计8458.76万元，较2022年12月31日的5411.67万元增长56.31%[133] - 2023年6月30日所有者权益合计15.09亿元，较2022年12月31日的15.35亿元下降1.75%[133] - 2023年半年度研发费用1924.74万元，较2022年半年度的2990.38万元下降35.64%[136] - 2023年半年度销售费用737.09万元，较2022年半年度的935.51万元下降21.21%[136] - 2023年半年度净利润4834.89万元，2022年同期为1.3738124391亿元[137] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润4708.66万元，2022年同期为1.3569747489亿元[137] - 2023年半年度基本每股收益0.12元/股，2022年同期为0.65元/股[137] - 2023年半年度稀释每股收益0.12元/股，2022年同期为0.64元/股[137] - 2023年半年度营业收入3.0108269998亿元，2022年同期为3.8417983059亿元[140] - 2023年半年度营业利润2993.93万元，2022年同期为9686.44万元[140] - 2023年半年度利润总额3005.31万元，2022年同期为9675.21万元[140] - 2023年半年度经营活动现金流入小计4.1218561905亿元，2022年同期为5.1618828594亿元[143] - 2023年半年度经营活动现金流出小计2.4249089947亿元，2022年同期为3.3057462487亿元[143] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额1.6969471958亿元，2022年同期为1.8561366107亿元[143] - 2023年上半年经营活动现金流入小计338,833,696.09元，2022年同期为371,253,703.20元[147] - 2023年上半年投资活动现金流入小计142,234,231.11元，2022年同期为3,960,023.00元[144] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计67,333,802.74元，2022年同期为184,234,664.40元[144] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 168,065,325.77元，2022年同期为 - 100,250,894.66元[144] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 67,333,802.74元，2022年同期为 - 184,234,664.40元[144] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 62,923,593.80元，2022年同期为 - 87,317,448.48元[144] - 2023年期初现金及现金等价物余额为316,901,631.97元，2022年同期为667,707,675.70元[144] - 2023年期末现金及现金等价物余额为253,978,038.17元，2022年同期为580,390,227.22元[144] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为47,086,612.36元[149] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中利润分配为 - 58,401,502.74元[149] - 2023年上半年公司归属于母公司所有者权益期末余额为1724369208.29元，较期初增加72418570.54元；少数股东权益期末余额为18003156.65元，较期初增加1700300.82元；所有者权益合计期末余额为1742372364.94元，较期初增加74118871.36元[150] - 2023年上半年母公司实收资本期末余额为389343352.00元，较期初增加111240958.00元；资本公积期末余额为871021110.83元，较期初减少106393550.33元；所有者权益合计期末余额为1508802579.16元，较期初减少25947609.59元[153] - 2023年上半年公司综合收益总额为137381243.91元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为135697474.89元，少数股东的综合收益总额为1683769.02元[150] - 2023年上半年母公司综合收益总额为27130425.98元[153] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本共12231112.91元，其中归属于母公司所有者的为12214581.11元，少数股东的为16531.80元[150] - 2023年上半年母公司所有者投入和减少资本共4847407.67元[153] - 2023年上半年公司利润分配金额为75493485.46元，均为对所有者（或股东）的分配[150] - 2023年上半年母公司利润分配金额为58401502.74元，均为对所有者（或股东）的分配[153] - 2023年上半年公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为79466827.00元[150] - 2023年上半年母公司所有者权益内部结转中资本公积转增资本（或股本）金额为111240958.00元[153] - 2022年上半年末所有者权益合计为1455702072.49元，本期增减变动金额为24228640.04元，期末余额为1479930712.53元[155] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益金额为21,835.66元[27] - 计入当期损益的政府补助金额为10,400,485.37元[27] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出金额为473,287.75元[28] - 非经常性损益合计金额为9,266,071.28元[2

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-030 泰晶科技股份有限公司 董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事、高级管理人员持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 4 月 22 日），泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事兼总经理王金涛持有公司股份 1,680,975 股，占公司总股本 278,102,394 股的 0.60%；副总经理兼董事会秘书黄晓辉持有公司股份 187,000 股， 占公司总股本 278,102,394 股的 0.07%。 集中竞价减持计划的进展情况 截至本公告日，本次减持计划的减持时间过半，公司董事兼总经理王金涛、 副总经理兼董事会秘书黄晓辉均尚未减持公司股份,本次减持计划尚未实施完毕。 公司于近日收到董事兼总经理王金涛、副总经理兼董事会秘书黄晓辉分别出 具的《关于股份减持计划实施情况告知函》。现将相关情况公告如下： 注：1、上述持股数量及持股比例指减持计划披露日所持股份数量及持股 ...

证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-029 泰晶科技股份有限公司 股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至减持计划披露日（2023 年 4 月 22 日），泰晶科技股份有限公司（以下 简称"公司"）股东徐进先生持有公司股份 13,906,695 股，占公司总股本 278,102,394 股的 5.0006%。 集中竞价减持计划的实施结果情况 截至本公告日，本次减持计划的减持时间区间届满，公司股东徐进先生通过 集中竞价交易方式减持公司股份 2,600 股，占公司总股本 389,343,352 股的 0.0007%。 公司于近日收到股东徐进先生出具的《关于股份减持计划实施结果告知函》， 现将相关情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 徐进 | 5%以上 ...

泰晶科技股份有限公司 关于更换保荐代表人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 泰晶科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日收到中德证 券有限责任公司（以下简称"中德证券"）《关于更换泰晶科技股份有限公司保荐 代表人的通知》。中德证券作为公司非公开发行 A 股股票的保荐机构，原指定王 若鸣先生和于广忠先生担任公司持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2022 年 12 月 31 日结束。因公司非公开发行 A 股股票募集资金尚未使用完毕，中德证券 仍需继续履行相关责任义务。 证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2023-028 特此公告。 泰晶科技股份有限公司董事会 2023 年 8 月 10 日 附件：姚星昊先生简历 姚星昊先生：中德证券有限责任公司正式从业人员，注册保荐代表人，硕士 研究生学历，具有多年投资银行领域工作经验，曾任职于长城证券股份有限公司、 天风证券股份有限公司。曾负责或者参与了聚赛龙（301131）、民德电子（300656） 等 IPO 项目，民德电 ...