独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[4][19] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[5] - 以会计专业人士身份被提名需符合条件之一且有5年以上全职工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[10] 提名与补选 - 董事会等可提名独立董事候选人[9] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[11] 履职规定 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14][16] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 公司应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[22] - 董事会专门委员会召开会议原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[22] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[22] 费用与津贴 - 独立董事聘请专业机构等行使职权费用由公司承担[23] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制定、股东大会审议通过并在年报披露[24] - 独立董事不应从公司及相关方取得其他利益[24] 专门会议 - 独立董事专门会议应由过半数独立董事推举一人召集主持[32] - 独立董事专门会议原则上提前3日发通知，紧急情况可口头通知[29] - 独立董事专门会议所作决议需全体独立董事过半数通过[40] - 独立董事对专门会议所议事项有保密义务[32] - 独立董事专门会议应形成决议和书面记录，出席者需签名[32] - 公司应为独立董事专门会议提供便利和支持，承担费用[31] 档案保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 公司应保存会议资料至少10年[22] - 专门会议相关档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[33] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施[35] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[35]

合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 许敏，男，1962 年 1 月出生，美国国籍，教授，博士生导师。日 本广岛大学工学博士、美国卡内基麦隆大学博士后研究员。历任通用 汽车公司德尔福分部发动机管理系统研发部资深项目工程师、伟世通 公司研发中心发动机燃烧高级技术专家、奇瑞汽车有限公司副总经理 兼汽车工程研究院院长、上海交通大学校长助理，现任上海交通大学 汽车工程研究院院长、安徽江淮汽车集团股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进 ...

合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 陈高才：男，汉族，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久 居留权，2007 年毕业于上海财经大学会计学院获得博士学位，2008 年进入清华大学经济管理学院工商管理博士后流动站，2010 年出站。 2011、2016 年晋升副教授和教授。主持教育部人文社科项目、中国博 士后基金、浙江省自然科学基金、浙江省哲学社科等项目多项，并在 《会计研究》、《经济学》（季刊）、《管理世界》、《当代财经》等期刊 上发表论文多篇。历任清华大学经济管理学院工商管理流动站博士后、 浙江工商大学财务与 ...

募集资金 - 公司首次公开发行5100万股，每股发行价16.32元，募集资金总额83232万元，净额78132.32万元[1] 项目投资 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目投资总额49239.48万元，募集资金投入44919.10万元[2] - 研发中心建设项目投资总额4620.96万元，募集资金投入4620.96万元[2] 项目进度 - 截至2023年12月31日，汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目累计投入44639.24万元，投资进度99.38%[4] - 截至2023年12月31日，研发中心建设项目累计投入1320.92万元，投资进度28.59%[4] - 截至2023年12月31日，补充流动资金及归还银行贷款累计投入12002.93万元，投资进度100%[4] - 截至2023年12月31日，金属板材绿色清洁加工生产线建设项目累计投入16024.87万元，投资进度100%[4] 项目调整 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目和研发中心建设项目调整后预计可使用状态日期为2025年4月[5] - 常青股份于2024年3月30日召开会议审议通过项目延期议案[15] - “汽车冲压及焊接零部件技术升级改造建设项目”“研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年4月[15] 项目其他情况 - 研发中心建设项目拟新建8004平方米的研发中心[10] - 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目已于2022年结项，累计结余279.37万元[4] 技术相关 - 截至2023年12月31日公司拥有专利共325项，其中发明专利106项，实用新型专利218项，外观设计专利1项[11] - 公司技术中心2012年被安徽省经济与信息化厅评为省认定企业技术中心[11] 项目延期说明 - 本次募投项目延期未调整项目内容、投资总额和建设规模[14] - 募投项目延期不影响项目实施，未改变募集资金投向，不损害股东利益[14] - 募投项目延期事项尚需提交公司股东大会审议[15] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议[16] 未来展望 - 公司将持续关注相关因素，妥善使用募集资金并披露进展[12] 研发中心效益 - 研发中心建设项目建成后不直接产生收益，但提升创新研发能力[12]

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-012 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称： 合肥常茂钢材加工有限公司 阜阳常阳汽车部件有限公司 蒙城常顺汽车部件有限公司 安庆常庆汽车部件有限公司 合肥常盛汽车部件有限公司 芜湖常瑞汽车部件有限公司 合肥常捷汽车部件有限公司 马鞍山常茂钢材加工有限公司 2024年预计担保额度：预计2024年内到期解除担保额度为21,023.29万元 人民币，在2023年底担保余额基础上新发生担保额度132,539.20万元人民币，公 司2024年实际净增加担保额度为111,515.91万元人民币。 对外担保累计数额：截止2023年12月31日，公司对外（全资子公司）提 供担保余额为43,897.80万元人民币，均不存在逾期担保现象。 本次担保尚需提交股东大会审议通过。 为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足本公司及全资子公司的担保融 资需求，在确保运作规范和风险可 ...

合肥常青机械股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户(以下简称"募集资金 1 第一条 为加强、规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文 件, 以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的 规定, 结合公司实际情况, 特制定本办法。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种, 向投资者募集并用于特定用 途的资金。超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金的部分。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责, 督促公司规范使用募集资金, 自觉维护公司募集资金安全, 不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 ...

合肥常青机械股份有限公司 对 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年 年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度 审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资 质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。 具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特 殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务 所之一，长期从事证券服务业务，拥有30 多年的证券业务从业经验。 容诚所在全国设有19 家分支机构，总部位于北京，注册地址为北京市 西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26。 2.人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共 有合伙人 179 人，注册会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务 ...

合肥常青机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章 程》相关规定，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立作 用，维护了公司整体利益以及全体股东的合法权益。现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领 域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及任职情况如 下： 白先旭，男，汉族，1984 年 08 月出生，中国国籍，无境外永 久居留权，研究生学历，工学博士。合肥市 C 类人才，合肥工业大 学车辆工程系教授、博士生导师，车辆自适应结构与智能系统实验 室主任；现任中国汽车工程学会悬架分会技术委员、中国汽车工程 学会青年工作委员会委员、中国自动化学会车辆控制与智能化专业 委员会委员、美国机械工程师学会自适应结构与材料系统技术委 员；多本国际国内机械工程领域主流期刊副主编。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以 外的其他职务，与公 ...

公司代码：603768 公司简称：常青股份 合肥常青机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 合肥常青机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事(非独立董事) 及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核和薪酬管理制度, 完善公司 治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员会(以下简称"委员 会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责制定公 司董事及经理人员的考核标准并进行考核; 负责制定、审查公司董事及经理 人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规的 规定。 第五条 委员会成员由3名董事组成, 其中2名为独立董事。 第六条 委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 委员会主任负责召集和主持委员会会议, 当委员会主任不能或无法履行职 责时, 由其指定 ...