合肥常青机械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 1 上述指标涉及的数据如为负值, 取其绝对值计算。 3 (二) 对外投资标的(如股权)涉及的资产净额(同时存在账面值和评 估值的, 以高者为准)占公司最近一期经审计净资产的 5%-10%之间, 占公司最近一期经审计净资产的10%之间以 上但绝对金额未达到1,000万元; (三) 对外投资的成交金额(包括承担的债务和费用)占公司最近一 期经审计净资产的5%-10%之间、占公司最近一期经审计净资 产的10%以上但绝对金额未达到1,000万元; (四) 对外投资标的(如股权) 在最近一个会计年度产生的利润占公 司最近一个会计年度经审计净利润的5%-10%之间、占上公司 最近一个会计年度经审计净利润的10%以上但绝对金额未达 到100万元; (五) 对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入 占公司最近一个会计年度经审计营业收入的5%-10%之间、占 公司最近一个会计年度经审计营业收入的10%以上但绝对金 额未达到1,000万元; (六) 对外投资标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占 公司最近一个会计年度经审计净利润的5%-10%之间、占 ...

证券代码： 603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-013 合肥常青机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规 定，将合肥常青机械股份有限公司（以下简称本公司或公司）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕202 号文《关于合肥常青机械 股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，由主承销商东方花旗证券有限公 司（现更名为"东方证券承销保荐有限公司"，以下简称"东方投行"）采用网下向 询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民 币普通股（A 股）5,100.00 万股，发行价格为每股 16.32 元。截至 2017 年 3 月 20 日止，本公司实际已 ...

报告期内，公司董事会审计委员会 2023 年度共召开了 3 次会议， 全体委员均全部出席了会议。会议召开情况如下： | 召开日期 | 届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | 2023-04-24 | 四届十次审 | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 2023 年度财 | | | 计委员会 | 务预算报告的议案》、《关于 2022 年年度报告及其摘要的议 | | | | 案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2023 年度日 | | | | 常关联交易预计的议案》、《关于计提 2022 年度资产减值准 | | | | 备的议案》、《关于 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2023-08-24 | 四届十一次 | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | | | 审计委员会 | | | 2023-10-23 | 五届一次审 | 《关于公司 2023 年第三季度报告的议案。》 | 计委员会 合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 2023 年度，合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会（以下 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-006 合肥常青机械股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 一、董事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日以现场表决方式召开，现场会议在公 司二楼会议室召开，会议由董事长吴应宏先生召集。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董 事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1 公司 2023 年度 ...

合肥常青机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-018 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 24 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市东油路 18 号公司二楼会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 24 日 至 2024 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第五条 战略委员会由三人组成, 其中, 由公司独立董事担任的委员不少于一名。 公司董事长为战略委员会固有委员。 1 第一条 为适应合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")企业战略的发展需要, 保证公司发展规划和战略决策的科学性, 增强公司的可持续发展能力, 公司 董事会特决定下设董事会战略委员会(以下简称"战略委员会"), 作为研究、 制订、规划公司长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 战略委员会是公司董事会的下设专门机构, 主要负责对公司长期发展战略 规划、重大战略性投资进行可行性研究, 向董事会报告工作并对董事会负 责。 第四条 战略委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第六条 战略委员会设主任一名, 由公司董事长担任。 第七条 战略委员会主任负责召集和主持战略委员 ...

证券代码:603768 证券简称:常青股份 公告编号:2024-007 合肥常青机械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 （一）合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第四次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 30 日在公司二楼会议室以现场表决方式召 开，会议由监事会主席程义先生主持。 （二）本次会议通知于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件或专人送达的方式向全体监 事发出。 （三）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：（1）公司 ...

关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥常青机械股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 关于合肥常青机械股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说 容诚专字[2024]230Z0639 号 合肥常青机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥常青机械股份有限 公司(以下简称常青股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 3 月 30 日出具了容诚审字 [2024]230Z0598 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司 自律监管指南第 2 号 -- 业务办理》的规定,常青股份管理层编制了后附的合肥 常青机械股份有限公司 2023 年度非 ...

第二章对外担保对象的审查 1 合肥常青机械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章总则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")的对外担保行为, 有 效防范公司对外担保风险, 确保公司资产安全, 维护股东利益, 根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司章程指引》、《关于 规范上市公司对外担保行为的通知》等法律、法规和规范性文件以及《合肥 常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 结合 公司的实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保, 包括公司对控股子公司提 供的担保。公司控股或实际控制子公司的对外担保, 视同公司行为, 其对外担 保应执行本制度。担保形式包括保证、抵押及质押。 第三条 公司对外担保实行统一管理, 非经公司董事会或股东大会审议批准, 任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险, 并对 违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则, 严格 ...

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-009 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度公司及子公司申请银行授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上述银行综合授信事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可 实施，上述授信有效期自本次年度股东大会审议批准之日起至 2024 年年度股东 大会召开之日止。 特此公告。 合肥常青机械股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 1 日 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度公 司及子公司申请银行授信额度的议案》。现就相关事宜公告如下： 根据公司 2023 年向银行等金融机构申请授信额度的实际情况，为满足 2024 年度公司及子公司正常生产经营、项目建设资金的需要，公司及子公司拟与银行 等金融机构签署综合授信协议,2024 年度授信总额预计不超过 50.50 亿元，在综 合授信额度范围内办理流动资金 ...