募集资金情况 - 2017年首次公开发行5100万股A股，募集资金总额83232万元，净额78132.32万元[1] - 2023年12月31日募集资金余额44565946.07元[2] - 2023年度募集资金总额78132.32万元，投入5240.07万元，累计投入75272.14万元[20] 资金使用与管理 - 2017年用1548.57万元置换预先投入自筹资金，2023年无此类情况[7] - 2023年用不超10000万元闲置资金补充流动资金，2024年2月28日归还[8][9] - 2022年用12000万元闲置资金补充流动资金，2023年归还[21] 募投项目变更 - 2018年变更“芜湖常瑞汽车冲压及焊接零部件扩产项目”为“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”[12] - 2022年“金属板材绿色清洁加工生产线建设项目”结项，2793661.05元节余资金补充流动资金[13] - 变更用途的募集资金总额16034.69万元，占比20.52%[20] 募投项目进展 - 汽车冲压及焊接零部件技术升级改造项目投入进度99.38%，2023年效益 - 1993.97万元[20] - 研发中心建设项目投入进度28.59%[20] - 补充流动资金及归还银行贷款项目投入进度100%[20] - 金属板材绿色清洁加工生产线建设项目投入进度100%，2023年效益 - 1298.44万元[20] 其他情况 - 募投项目达到预定可使用状态日期拟由2024年4月延期到2025年4月[22] - 容诚会计师事务所认为2023年度募集资金报告编制合规，反映真实[15] - 原项目变更因奇瑞汽车产销量未增，未达效益因经济下行、订单不足[2]

合肥常青机械股份有限公司 公司各位独立董事严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立 董事的任职要求，对其自身独立性情况进行了严格、全面的自查。经 公司董事会评估，各独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的 情形。 2024 年 3 月 30 日 合肥常青机械股份有限公司董事会 对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 董事会 合肥常青机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会共有三 位独立董事，分别为许敏先生、白先旭先生、陈高才先生。其中，白 先旭先生和陈高才先生在 2023 年度任职时间为 2023 年 10 月 13 日 至 2023 年 12 月 31 日，许敏先生任职时间为 2023 年 2 月 3 日至 2023 年 12 月 31 日。公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查 报告》，公司董事会对独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如 下意见： ...

合肥常青机械股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 (一)遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定; 1 第一条 为加强合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")内部审计工作, 提高内部审计工作质量, 维护公司和投资者的合法权益, 依据《中华人民共和国审 计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的规定, 结 合公司实际情况, 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下属子公司的内部审计管理。 第三条 本制度所称内部审计, 是指由公司内部机构或人员, 对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活 动。 第四条 本制度所称内部控制, 是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员为 实现下列目标而提供合理保证的过程: (二)提高公司经营的效率和效果; (三)保障公司资产的安全; (四)确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第五条 公司依照国家有关法律、法规、规章及 ...

合肥常青机械股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 做 到事前审计、专业审计, 确保董事会对总经理层的有效监督, 完善公司治理 结构, 公司董事会特决定下设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《合肥常青机械 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制订本细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要 负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法 规的规定。 第五条 审计委员会成员由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成, 其中2名为 独立董事, 其中必须有1名为会计专业人士。 第六条 审计委员会设主任一名, 由独立董事委员担任。 第七条 审计委员会主任负责召集和主持审计委员会会议, 当审计委员会主任不能 或 ...

合肥常青机械股份有限公司 章程 二〇二四年三月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 28 | | | 第二节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 监事会 | 37 | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 党建工作 | 40 | ...

合肥常青机械股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范合肥常青机械股份有限公司(以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公 司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交易所股票上市规 则》(以下简称"《上市规则》")、《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性 文件以及《合肥常青机械股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关 规定, 结合公司的实际情况, 特制定本制度。 (十五) 委托或受托销售; (十六) 存贷款业务; (十七) 与关联人共同投资; (十八) 其他通过约定可能引致资源或义务转移的事项。 第三条 关联人包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人(或者其他组织), 为公司的关联法人: (一) 直接或者间接控制公司的法人(或者其他组织); (二) 由前项所述法人(或者其他组织)直接或者间接控制的除公司、控股子公司 及控制的其他主体以外的法人(或者其他组织); (三) 由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的、或者由关联 自然人担任董事(不含同为双方的独立 ...

财务报告内部控制 - 审计合肥常青机械股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 责任与意见 - 建立健全和有效实施内部控制及评价有效性是公司董事会的责任[4] - 注册会计师在审计基础上对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 报告日期 - 报告签字盖章页日期为2024年3月30日[11]

独立董事任职要求 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事[4] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[4][19] - 独立董事中至少包括一名会计专业人士[5] - 以会计专业人士身份被提名需符合条件之一且有5年以上全职工作经验[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[7] - 独立董事连任时间不得超过六年[10] 提名与补选 - 董事会等可提名独立董事候选人[9] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[11] 履职规定 - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14][16] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[11] - 公司应在董事会审议重大复杂事项前组织独立董事参与研究论证并反馈意见采纳情况[22] - 董事会专门委员会召开会议原则上应不迟于会议召开前三日提供相关资料和信息[22] - 2名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期召开或审议，董事会应采纳[22] 费用与津贴 - 独立董事聘请专业机构等行使职权费用由公司承担[23] - 公司给予独立董事津贴，标准由董事会制定、股东大会审议通过并在年报披露[24] - 独立董事不应从公司及相关方取得其他利益[24] 专门会议 - 独立董事专门会议应由过半数独立董事推举一人召集主持[32] - 独立董事专门会议原则上提前3日发通知，紧急情况可口头通知[29] - 独立董事专门会议所作决议需全体独立董事过半数通过[40] - 独立董事对专门会议所议事项有保密义务[32] - 独立董事专门会议应形成决议和书面记录，出席者需签名[32] - 公司应为独立董事专门会议提供便利和支持，承担费用[31] 档案保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存10年[21] - 公司应保存会议资料至少10年[22] - 专门会议相关档案由董事会秘书保存，保存期限为10年[33] 制度生效与解释 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施[35] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[35]

证券代码：603768 证券简称：常青股份 公告编号：2024-010 合肥常青机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不 以资本公积转增资本。 本年度公司不进行利润分配的原因说明：根据中国证监会《证券发行与 承销管理办法》第三十三条的规定，"上市公司发行证券，存在利润分配方案、 公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实 施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发 行的证券。"如果公司拟实施 2023 年度利润分配，则在利润分配完成前，公司不 能进行股票发行，不利于公司本次向特定对象发行 A 股股票事项实施相关工作的 推进。 公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会 审议。 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 ...

证券代码：603768 证券简称： 常青股份 公告编号：2024-011 合肥常青机械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计事项已经公司第五届董事会第四次会议、第五届 监事会第四次会议审议通过，关联董事回避表决 本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易预计事项不会对公司持续经营能力以及损益、资产状 况构成较大影响，不会对关联方形成较大依赖 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司第五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意将该议案提交公司第五届董事会第四次会议 审议。认为：本次日常关联交易预计属于公司正常经营行为。双方的关联交易行 为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股东 利益的行为发生。 公司于 2024 年 3 月 30 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四 次会议， ...