4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东，特别 是中小股东利益的情形。 上海来伊份股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"指导意见"）、《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规范性文件 以及《上海来伊份股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海 来伊份股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，作为公司的独立董事，在 认真审阅了公司董事会提供的相关议案和资料的基础上，现基于独立判断的立 场，就公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项，发表如下独立意见： 一、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》 我们认为：本次公司为全资子公司向浙商银行申请综合授信提供担保，有助 于满足子公司经营发展的资金需求，有利于其业务的持续开展；担保事项风险可 控，不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，亦不存在侵害公司及全体 股东利益的情形。上述事项决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关 规定。我们一致同意本事项。 二 ...

上海来伊份股份有限公司独立董事 （以下无正文） （本页为《上海来伊份股份有限公司独立董事关于第五届董事会第六次会议相关 事项事前认可的意见》签署页) 公司为控股子公司提供担保，是为了满足控股子公司的日常经营发展需要， 符合公司整体发展战略，担保对象经营状况稳定，公司承担的担保风险可控。不 存在损害公司及中小股东利益的情形。相关业务开展符合公司实际业务发展需 要，有利于公司的长远发展。我们认可该等事项，并一致同意将上述议案提交公 司第五届董事会第六次会议审议。 二、《关于新增关联方暨关联交易的议案》 公司新增关联方暨关联交易为上海全湃企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 自然人股东转让其已认缴未实缴的财产份额，导致全湃合伙形成公司关联方，本 次交易不存在损害公司、股东利益的情形。我们认可该等事项，并一致同意将上 述议案提交公司第五届董事会第六次会议审议。 关于第五届董事会第六次会议相关事项事前认可的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所 股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，已提 前 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-052 上海来伊份股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 9 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：上海市松江区九新公路 855 号来伊份零食博物馆 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 14 日 至 2023 年 9 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当 ...

证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2023-028 上海来伊份股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩暨现金分红说明会 的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： （http://sns.sseinfo.com） 上海来伊份股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 27 日发布 公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地 了解公司情况，公司计划于 2023 年 05 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2022 年度 暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度及 2023 年第 一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息 披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2023 年 05 月 25 日 ...

上海来伊份股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2023 年第一季度报告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,212,468,282.54 | -7.80 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 71,213,415.26 | -23.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 62,832,942.22 | -27.02 | | 性损益的 ...

公司基本信息 - 公司注册地址为上海市松江区九亭镇久富路300号，办公地址为上海市松江区沪松公路1399弄68号来伊份青年大厦[10] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票代码为603777[10] 公司财务表现 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.91元，总计拟派发现金红利30,626,951.63元，现金分红比例为30.02%[4] - 公司2022年营业收入为438.24亿元，较上年同期增长5.03%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为10.20亿元，较上年同期增长229.12%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为66.36亿元，较上年同期增长15.48%[11] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为181.07亿元，较上年末增长6.79%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.30元，较上年同期增长233.33%[11] - 公司2022年稀释每股收益为0.30元，较上年同期增长233.33%[11] 公司业务拓展 - 全国门店总数达3,622家，同比增加134家，其中直营门店2,128家，加盟门店1,494家，加盟店占比41.2%[16] - 公司2022年全年三店以上客户签约占比超过50%，加盟商结构得到进一步优化[17] - 电商渠道新增会员同比提升133%，提高用户的品牌认可度，客单价提升10.26%[17] 公司质量管理 - 公司入库检验产品共59,629批次，入库检验合格率为99.40%[17] - 第三方送检产品1,415批次，第三方送检合格率为99.65%[17] - 公司组织供应商专业培训16次，对供应商进行254次巡查，完成129次对供应商飞行检查[17] 行业发展趋势 - 休闲零食行业满足消费者多样化需求，随着人均可支配收入增长，消费支出逐步增加[19] - 中国休闲零食市场发展稳定增长，人均消费量仍较低，有广阔发展空间[20] - 2022年线上线下增速趋同，全渠道增长面临挑战，消费者使用即时零售平台已成习惯[20] 公司治理及内部控制 - 公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人何鲁燕声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司董事会成员11名，其中独立董事4名，董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专业委员会[59] - 公司通过门店升级改造，提升空间有效利用率，加强门店续租管理，通过培训提升门店营业员业务技能[56] 公司股东及股本情况 - 公司股本由336,796,988股变更为336,559,908股[155] - 上海爱屋企业管理有限公司持有179,721,200股，占比53.40%[158] - 施辉持有4,073,000股，占比1.21%[158] 公司社会责任 - 公司在社会责任工作方面，对外捐赠、公益项目总投入为210.48万元，惠及人数为20,000人[135] - 公司在扶贫及乡村振兴项目方面，总投入为631.36万元，惠及人数为10,427人[136]

2022 年第三季度报告 证券代码：603777 证券简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2022 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年 同期增减变动幅 | 年初至报告期末 | 年初至报告 期末比上年 同期增减变 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 度(%) | | 动幅度(%) | | 营业收入 | 937,336,139.46 | -1.40 | 3,249,518,874.96 | 6.53 | | 归属于上市公司股东 的净利 ...

2022 年半年度报告 公司代码：603777 公司简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2022 年半年度报告 1 / 138 2022 年半年度报告 重要提示 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意 投资风险！ 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节"管理层讨论与 分析"中"可能面对的风险"。 十一、其他 □适用 √不适用 2 / 138 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整 性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、本半年度报告未经审计。 四、公司负责人郁瑞芬、主管会计工作负责人徐赛花及会计机构负责人（会计主管人员）王雯华声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2022年半年度不进行 ...

2021 年年度报告 公司代码：603777 公司简称：来伊份 上海来伊份股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 196 2021 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年末母公司未分配利润余额为 182,376,017.34 元。2021 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为 31,001,013.05 元，归属于上 市公司股东的非经常性损益的净利润为-65,496,088.14 元。公司拟定 2021 年度不进行现金股利及股票 股利分配，也不进行资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意投资风险！ 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见第三节"管理层讨 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入13.15亿元，同比增长8.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9252.85万元，同比增长15.24%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8609.19万元，同比增长16.95%[5] - 经营活动产生的现金流量净额1.58亿元，同比下降5.92%[5] - 本报告期末总资产32.64亿元，较上年度末下降3.55%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益18.01亿元，较上年度末增长6.23%[6] - 2022年第一季度营业总收入为13.15亿元，2021年同期为12.15亿元，同比增长8.27%[21] - 2022年第一季度营业总成本为12.14亿元，2021年同期为11.13亿元，同比增长9.1%[21] - 2022年第一季度净利润为9252.85万元，2021年同期为8028.95万元，同比增长15.24%[22] - 2022年第一季度基本每股收益为0.28元/股，2021年同期为0.24元/股，同比增长16.67%[23] - 2022年第一季度流动负债合计为12.79亿元，2021年同期为14.49亿元，同比下降11.79%[20] - 2022年第一季度非流动负债合计为1.84亿元，2021年同期为2.40亿元，同比下降23.24%[20] - 2022年第一季度负债合计为14.63亿元，2021年同期为16.89亿元，同比下降13.3%[20] - 2022年第一季度所有者权益合计为18.01亿元，2021年同期为16.96亿元，同比增长6.2%[21] - 2022年第一季度营业利润为1.08亿元，2021年同期为1.08亿元，基本持平[22] 资产项目关键指标变化 - 存货较上期变动比例为-34.33%，主要系去年底春节期间备货引起[7] - 长期股权投资较上期变动比例为88.12%，主要系对外投资公司已完成工商变更，列报科目重分类引起[7] - 2022年3月31日货币资金为877724188.02元，2021年12月31日为879337602.31元[18] - 2022年3月31日交易性金融资产为506312254.80元，2021年12月31日为474368316.44元[18] - 2022年3月31日应收账款为50634233.01元，2021年12月31日为44798000.97元[18] - 2022年3月31日存货为223321510.00元，2021年12月31日为340044490.90元[19] - 2022年3月31日长期股权投资为112080420.13元，2021年12月31日为59580420.13元[19] - 2022年3月31日资产总计为3264274406.70元，2021年12月31日为3384419230.42元[19] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为38648[10] - 上海爱屋企业管理有限公司持股1.87亿股，持股比例55.38%，质押7950万股[10] - 上海海永德于管理咨询合伙企业（有限合伙）持有8555400股公司人民币普通股[11] - 上海迎水投资管理有限公司－迎水巡洋10号私募证券投资基金持有6700000股公司人民币普通股[11] - 施辉持有4073000股公司人民币普通股[11] - 2022年1月24日，2135742股公司股票过户至第一期员工持股计划证券账户，过户价格6.10元/股，约占公司总股本0.63%[16] 经营活动现金流量关键指标变化 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为14.69亿元，2021年同期为13.59亿元，同比增长8.03%[25] - 经营活动现金流入小计为14.9034770121亿美元，上年同期为13.8383099603亿美元[26] - 经营活动现金流出小计为13.3240860241亿美元，上年同期为12.1595460132亿美元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为1.579390988亿美元，上年同期为1.6787639471亿美元[26] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计为1.9568603193亿美元，上年同期为4.1140008984亿美元[26] - 投资活动现金流出小计为2.7425085213亿美元，上年同期为3.8837028001亿美元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.785648202亿美元，上年同期为0.2302980983亿美元[26] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计为0.130280262亿美元，上年同期无数据[27] - 筹资活动现金流出小计为0.9458759514亿美元，上年同期为0.8976883789亿美元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.8155956894亿美元，上年同期为 - 0.8976883789亿美元[27] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 - 0.0219076891亿美元，上年同期为1.0114110358亿美元[27]