证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号： 2024-023 青岛康普顿科技股份有限公司 关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开 第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"和信会计师事务所"）为公司2024年度财务报表及内部控制 的审计机构，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 和信会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具 备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务 期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的 相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良 好，为保持公 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人常欣，男，1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学历,中共党员， 泰山产业领军人才，山东省高端金融人才。曾任即墨市通济街道办事处团委书记， 历任青岛市发改委、青岛市金融办科长、副处长、处长。现任青岛蓝海股权交易中 心有限公司总经理，蓝海基金工场（青岛）有限责任公司执行董事，兼任青岛特锐 德电气股份有限公司独立董事、威海克莱特菲尔风机股份有限公司独立董事。 ...

公司财务数据 - 青岛康普顿石油化工2023年末总资产74891.31万元，净资产68552.30万元，净利润5257.26万元[8] - 安徽尚蓝2023年末总资产15786.37万元，净资产6307.19万元，归母净利润817.93万元[9] 担保事项 - 拟为控股子公司安徽尚蓝提供不超2000万元贷款担保[2] - 已为全资子公司康普顿石油化工提供担保5000万元，占比4.44%[15] - 担保总额2000万元内可滚动使用，单笔不限，协议未签[11][14]

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议 案》，同意公司拟向包括但不限于招商银行、浦发银行、光大银行、交通银行、 青岛银行、中国邮政储蓄银行、汇丰银行、浙商银行、中信银行、民生银行等机 构申请综合授信额度不超过人民币 7 亿元（最终以合作银行实际审批的授信额度 为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、 保函等短期信贷业务以及经营性物业等长期信贷业务。 同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文 件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，授权有效期自公 司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。 特此公告。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-018 青岛康普顿科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人柴恩旺，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权,本科学历，中国 民主建国会会员。现任上海泰汇律师事务所主任，康普顿独立董事。兼任山东弘宇 农机股份有限公司独立董事。本人于2023年5月19日，经康普顿2022年年度股东大会 选举为公司第五届董事会独立董事。 自 2023 年 5 月 19 日起至 2023 年 12 月 31 日，康普顿共召开 5 次董事会会 ...

青岛康普顿科技股份有限公司独立董事提名人声明 （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟 姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 提名人青岛康普顿科技股份有限公司董事会，现提名谷小丰为青岛康普顿科技股份 有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、 工作经历、兼任职务等情况。被提名人已书面同意出任青岛康普顿科技股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具 备独立董事任职资格，与青岛康普顿科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的 关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 其他规范性文件，具有五年以上经济管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"康普顿"或"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司独立董事规则》等国家有关法律 法规、《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的要求，在 2023 年度的工作中，认真履行职责，维护公司整体利益，独立履行职责，不受公司大股 东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护了中小股 东的合法权益。现将我 2023 年履行职责和参加会议情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人孙建强，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，管理学（会计 学）博士，具有英国皇家特许管理会计师（CIMA）和全球特许管理会计师（CGMA） 资格，曾任赛轮股份有限公司独立董事、青岛特锐德电气股份有限公司独立董事、 山东玲珑轮胎股份有限公司独立董事、青岛中资中程集团股份有限公司独立董事， 现任中国海洋大学管理学院会计学系三级教授。兼任青岛国恩科技股份有限 ...

业绩总结 - 2023年度公司合并营业收入为1,199,129,560.37元[7] - 2023年末公司资产总计13.59亿元，较2022年末增长3.4%[19] - 2023年营业总收入为11.9912956037亿元，同比增长51.48%[32] - 2023年净利润为5442.685277万元，同比增长39.72%[32] - 2023年末负债合计为1.3261172696亿元，同比下降39.44%[30] 财务数据变动 - 2023年末交易性金融资产为2.51亿元，较2022年末增长107.98%[19] - 2023年末应收账款为1.41亿元，较2022年末增长255.51%[19] - 2023年末实收资本为2.56亿元，较2022年末增长28.22%[24] - 2023年营业成本为9.7885617322亿元，同比增长59.45%[32] - 2023年销售费用为6250.067554万元，同比增长0.37%[32] 现金流量 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额44,915,693.95元，2022年度为 - 21,445,967.38元[39] - 2023年度投资活动现金流入小计1,513,019,764.92元，2022年度为849,116,406.33元[39] - 2023年度投资活动现金流出小计1,679,114,205.35元，2022年度为701,573,351.15元[39] - 2023年筹资活动现金流入小计为6,483,645.78元，2022年无相关数据[43] 所有者权益 - 2023年期初所有者权益合计为818,951,384.52元，期末为960,907,844.8元，增加141,956,460.28元[49] - 2023年股本增加6,449,650元，资本公积增加36,451,904.5元[49] - 2023年未分配利润期初为319,327,350.09元，期末为397,431,380.0元，增加78,104,029.91元[49] 审计相关 - 审计报告认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 将收入确认识别为关键审计事项，执行多项审计程序，管理层收入确认及披露获证据支持[7][8] 公司基本信息 - 公司2011年9月2日成立，注册资本7500万元，历经多次变更，2023年8月注销回购股份减少注册资本2731039元[53][54] - 公司会计年度为公历年度，以人民币为记账本位币，以12个月作为营业周期划分资产和负债流动性[58] 子公司及税收 - 子公司青岛康普顿石油化工等在2021 - 2023年享受15%企业所得税优惠，其他控股子公司所得税税率为25%[164] - 公司按销售润滑油数量减去生产领用基础油数量计征消费税，每升定额税率为1.52元[165]

青岛康普顿科技股份有限公司（"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于 2024 年度董事、监事薪酬方案的议案》、《关于 2024 年度高级管理人员 薪酬方案的议案》。具体情况如下： 一、2024 年度董事、监事薪酬方案 1、在公司担任独立董事的薪酬为每年 8 万元（含税）。 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-022 青岛康普顿科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬， 不再额外领取董事津贴。 3、在公司任职的监事，按其所任岗位领取薪酬，不再额外领取监事津贴。 二、2024 年度高级管理人员薪酬方案 1、高级管理人员薪酬由固定薪资和浮动薪资两部分组成：其中固定薪资 按已签订的《劳动合同》执行，按月发放；浮动薪资根据绩效指标完成情况 计算，按季度/半年发放。年终根据公司利 ...

独立董事候选人声明 本人谷小丰，已充分了解并同意由提名人青岛康普顿科技股 份有限公司董事会提名为青岛康普顿科技股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任青岛康普顿科技股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上经济、管理 或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事规则》的相关规定； （七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； （八）其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 （三）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 和主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会 关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶 的兄弟姐妹等）； （二）直接 ...