股票期权调整 - 2024年7月19日会议通过调整2021年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权议案[2][8] - 行权价格由8.00元调整为7.94元[4][10] 股票期权注销 - 本次注销股票期权共计283.79万份[4][13] - 6名激励对象离职注销77.1082万份[11] - 未达业绩考核目标注销206.6818万份[13] 业绩情况 - 2023年净利润较2020年增长 - 63.73%，未达业绩考核目标[12] 权益分派 - 2023年度以252,514,850股为基数，每10股派现金股利0.6元（含税）[9]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-034 青岛康普顿科技股份有限公司 董事集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事焦广宇 先生、王强先生、王黎明先生的《股份减持计划告知函》，拟减持部分其持有的 公司股票。 截至本公告披露日，焦广宇先生持有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%；王强先生持有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%；王黎明先 生持有公司股票 350,350 股，占公司总股本的 0.14%。上述股份来源均为公司首 次公开发行前取得的股份及上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 焦广宇先生计划自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集 中竞价交易方式减持股份数量不超过 87,500 股，即不超过公司股份总数的 0.03%。 王强先生计划自本减持计划公告之日起 ...

山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项之 法律意见书 W/ 青岛康普顿科技股份有限公司 文康 · 法律意见书 山东文康律师事务所 关于青岛康普顿科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息事项之 法律意见书 致青岛康普顿科技股份有限公司: 山东文康律师事务所(以下简称"本所")接受青岛康普顿科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，对公司 2023 年年度利润分配所涉及的差异化权益 分派特殊除权除息处理(以下简称"本次差异化分红")相关事宜进行核查,并 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上海证券交易所股票上市规则》(以 下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第７号— 一回购股份》(以下简称"《监管指引第7号》")等相关法律、法规、规范性 文件以及《青岛康普顿科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定,就本次差异化分红所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师特作如下声明: WING ON 文康律师事务所 Tel:+86-5 ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-033 青岛康普顿科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.06 元 相关日期 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 17 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/6/20 | － | 2024/6/21 | 2024/6/21 | 差异化分红送转： 是 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东（青岛康普顿科技股份 有限公司回购专用证券账户除外）。 根据《中华人民共和国 ...

| | 战略与发展委员会 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成员 | | 主任委员 | | | 调整前 | 朱 | 磊、王润强、刘惠荣、柴恩旺、孙建强 | 朱 | 磊 | | 调整后 | 朱 | 磊、王黎明、刘惠荣、孙建强、谷小丰 | 朱 | 磊 | | | 审计委员会 | | | --- | --- | --- | | | 成员 | 主任委员 | | 调整前 | 孙建强、刘惠荣、柴恩旺 | 孙建强 | | 调整后 | 孙建强、刘惠荣、谷小丰 | 孙建强 | 青岛康普顿科技股份有限公司 关于调整第五届董事会各专门委员会人员组成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召 开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于选举调整公司第五届董事会专门 委员会人员组成的议案》。 公司于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，分别选举王黎明先生、 谷小丰先生为公司第五 ...

会议信息 - 公司于2024年4月26日决定召开股东大会，4月27日发出通知[5] - 股东大会于2024年5月17日14:00现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[7] 出席情况 - 本次会议共10名股东出席，代表股份120,342,340股，占公司股份总数的46.9263%[10] - 现场出席5名，代表股份119,976,390股，占公司股份总数的46.7836%[10] - 网络投票5名，代表股份365,950股，占公司股份总数的0.1427%[11] - 中小投资者6名，代表股份366,150股，占公司股份总数的0.1428%[13] 议案表决 - 多项报告和预案表决同意股数占比多为100%[16][17][18][20][21][22][23][25][26] - 使用闲置自有资金购买理财产品议案，出席股东同意占比99.9998%，中小投资者同意占比99.9454%[24] - 选举董事和独立董事议案，出席股东同意占比99.9911%[28][29]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人10人[4] - 出席股东持有表决权股份总数120,342,340股[4] - 占公司有表决权股份总数比例46.9263%[4] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席[9] - 董事会秘书王黎明出席会议[9] 议案表决情况 - 2023年度多项非累积投票议案同意比例多为100%[8][10][11][12][13][14][15][16] - 使用闲置自有资金买理财产品议案同意比例99.9998%，反对200股[13] - 青岛康普顿多项议案同意比例100%[19] - 其买理财产品议案同意比例99.9812%，反对200股[20] 选举情况 - 选举王黎明为董事得票占比99.9911%[17] - 选举谷小丰为独立董事得票占比99.9911%[18] - 青岛康普顿选举王黎明、谷小丰同意比例99.0067%[21] 其他 - 本次会议所有议案均审议通过[21] - 见证律师事务所为山东文康律师事务所[22] - 律师认为会议召集与召开程序合法有效[23] - 公告2024年5月18日发布[24]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-029 出席本次业绩说明会的人员有：董事长朱磊先生、独立董事刘惠荣女士、 总经理杨奇峰先生、财务总监、董事会秘书王黎明先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2023 年度及 2024 年一 季度业绩网上说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 05 月 14 日 ( 星期二 )15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩 说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 青岛康普顿科技股份有限公司 关于举行 2023 年度及 2024 年一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）为使投资者进一步了 解公司的财务状况、经营情况及公司发展规划，公司将于 2024 年 05 月 15 日 (星期三) ...

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2024-025 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （四）其他对公司生产经营具有重大影响的事项 本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息 来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营 概况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号—化工》有关规 定和披露要求，公司 2024 年第一季度主要经营数据如下： （二）2024 年第一季度主要产品销售价格变动情况 单位：元/吨 | 产品名称 | 2024 年 第一季度价格 | 2023 年 第一季度价格 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 车用润滑油 | 17,426 | 16,780 | 3.8% | | 工业润滑油 | 10,4 ...

经核查公司独立董事刘惠荣女士、柴恩旺先生、孙建强先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员不属于《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的相关人员；未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规中关于独立 董事任职资格及独立性的要求，2023 年度不存在影响独立董事独立性的情况。 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 青岛康普顿科技股份有限公司董事会 对 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》，青岛康普顿 科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事刘惠荣、柴恩旺、孙建强对照 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等公司适用的监管规定中关于独立董事所应具备的独立性要求进 行自查，公司董事会对自查情况进行评估并出具如下专项意见： ...