公告与决议 - 2022年11月23日发布控股子公司对外投资公告[1] - 2022年12月9日发布2022年第一次临时股东大会决议公告[1] - 2025年4月29日第五届董事会第十五次会议通过相关议案[2] 项目终止 - 因市场变化项目无法实施，签署合同终止协议[2][3] - 双方对项目协议履行无纠纷争议，互不担责[3] - 决议注销氢启淄博，终止投资对业绩财务无重大不利影响[4][5] - 注销后不再纳入合并报表，对业务盈利无重大不利影响[5] 时间信息 - 公告发布时间为2025年4月30日[7]

公司代码：603798 公司简称：康普顿 青岛康普顿科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 青岛康普顿科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

新策略 - 公司拟向多家银行申请不超7亿元综合授信额度[1] - 授信业务含短期和长期信贷业务[1] - 授权法定代表人在额度内办理业务签字，有效期至下年度股东会召开[1]

公司信息 - 青岛康普顿科技注册资本256449650元[7] - 青岛康普顿石油化工注册资本33383.3万元[8] 财务数据 - 2024年底石化公司总资产73712.38万元，净资产71850.03万元，净利润3297.73万元[8] - 2024年底安徽尚蓝总资产20117.65万元，净资产7854.46万元，归母净利润1686.11万元[9] 担保事项 - 公司拟为安徽尚蓝提供不超2000万元贷款担保[2] - 担保风险可控，董事会同意预案提交股东会审议[11][12] - 授权管理层在2000万元额度内审批担保事项[13][14]

产品价格 - 2025年第一季度车用润滑油价格17209元/吨，较2024年降1.2%[2] - 2025年第一季度工业润滑油价格10474元/吨，较2024年降0.2%[2] - 2025年第一季度防冻液价格5047元/吨，较2024年涨2.2%[2] - 2025年第一季度尾气处理液价格919元/吨，较2024年降12.7%[2] 采购价格 - 2025年一季度基础油采购均价较上年同期降4.7%[2] - 2025年一季度添加剂采购均价较上年同期降7.5%[2] 产销收入 - 2025年第一季度车用润滑油产14224吨、销14531吨，收入250062036元[2] - 2025年第一季度工业润滑油产2422吨、销2331吨，收入24415952元[2] - 2025年第一季度防冻液产398吨、销430吨，收入2170971元[2] - 2025年第一季度尾气处理液产62247吨、销61783吨，收入56755925元[2]

独立董事情况 - 公司独立董事 2024 年度进行独立性自查[1] - 董事会对自查情况评估并出具专项意见[1] - 核查显示独立董事符合任职及独立性要求[1] - 2024 年不存在影响独立性的情况[1] 报告信息 - 报告于 2025 年 4 月 30 日发布[2]

会议信息 - 2025年4月29日公司召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十次会议[2] 薪酬方案 - 2025年度独立董事薪酬为每年8万元（含税）[2] - 担任行政职务的非独立董事、任职监事按岗位领薪酬，无额外津贴[2] - 高级管理人员薪酬由固定和浮动薪资组成，浮动薪资依绩效发放，年终发超目标利润分享奖金[2] 议案审议 - 《青岛康普顿科技股份有限公司关于2025年度董事、监事薪酬方案的议案》需提交2024年年度股东会审议[3]

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-021 青岛康普顿科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：山东省青岛市崂山区深圳路 18 号的公司办公楼四楼会议室 股东会召开日期：2025年5月23日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 23 日 至2025 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:1 ...

青岛康普顿科技股份有限公司 2024 年年度股东会 会 议 材 料 青岛康普顿科技股份有限公司 2025 年 5 月 23 日 会 议 须 知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中 国证监会发布的《上市公司股东会规范意见》《青岛康普顿科技股份有限公司章 程》和《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉 履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示 有效的持股证明，填写"发言登记表"，登记发言的人数原则上以十人为限，超 过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 2、股东发言、提问； 3、股东对各项议案进行审议表决； 4、计票并由监票人宣布投票结果； 5、董事会秘书宣布大会决议； 6、参会相关人员签署会议文件。 ...

第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-010 青岛康普顿科技股份有限公司 2025年4月29日，青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十次会议在青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼二楼会议室举行。本 次会议通知于2025年4月23日以邮件通知形式发出，会议应到监事3名，实到监事 3名。会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。 该议案尚需提交 2024 年年度股东会审议。 （三）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度审计报告的议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （四）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制审计报告的 议案 表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （五）青岛康普顿科技股份有限公司关于 2024 年年度内部控制评价报告的 议案 表决结果：赞成 ...