证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-012 浙江诚意药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 而进行的相应变更，不会对浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）当前 的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称《准则解释第 17 号》），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-014 公司应当在年度报告中详细披露现金 分红政策的制定及执行情况，并说明是否符 合公司章程的规定或者股东大会决议的要 求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关 的决策程序和机制是否完备，独立董事是否 履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东 是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股 东的合法权益是否得到了充分保护等。对现 金分红政策进行调整或变更的，还应对调整 或变更的条件及程序是否合规和透明等进 行详细说明。 的，应当在董事会决议中记载独立董事的 意见及未采纳的具体理由，并披露。 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，现对《公 司章程》做如下修订： | 原《公司章程 ...

会议出席 - 独立董事金涛出席4次董事会等会议无缺席[5] 关联交易 - 2022年与关联方有交易，2023年有预计且正常公允[7] 财务相关 - 2022年度无对外担保及关联方违规占资[7] - 董事及高管2022薪酬符合规定[7] - 续聘中汇为2023年度审计机构[8] - 2022年度利润分配为每10股转4股派2.5元含税[9] - 按时披露报告，财务数据真实准确[9] - 报告期无聘任或解聘财务负责人情况[9] - 无会计政策等变更或重大差错更正[10] 人事变动 - 报告期无提名任免董事等情形[10] 未来展望 - 2024年独立董事将履职并提建议[11]

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次向社会公众发行人民币普通股2130万股，3月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币32730.432万元[6] - 公司股份总数为32730.432万股，全部为普通股[11] 股东信息 - 发起人颜贻意持股比例39.2019%，股份数25050000股[11] - 发起人岑均达持股比例3.2864%，股份数2100000股[11] - 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）持股比例17.8404%，股份数11400000股[12] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上由董事会审议[70] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[89] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[98] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[109]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司江苏诚意有限公司停产的议 案》。经研究，公司决定对子公司江苏诚意药业有限公司（以下简称"江苏诚 意"）予以停产。现将有关情况公告如下： 一、江苏诚意的基本情况 江苏诚意为公司的全资子公司，注册资本 2,000 万元，公司持有其 100%股 权。注册地址：淮安市西安南路 328 号。许可项目：药品生产；药品委托生产； 药品零售；药品批发；保健食品生产；食品添加剂生产；技术进出口；药品进 出口；货物进出口；进出口代理；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 近三年江苏诚意主要经营数据如下： 单位：万元 截止 ...

业绩总结 - 公司2023年12月31日财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 报告期内无内控重大、重要及一般缺陷[15][16] 其他新策略 - 重点关注资金活动、原料采购等高风险领域[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[11][12] - 内控审计意见与公司评价结论一致[7]

www.zhcpa.cn 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3440号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3439号无保留意见的审计报告, 在此基础上对后附的诚意药业公司管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 一、管理层的责任 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and ...

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业链8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Kinye Road, Qanqiang New City, Hangahou Tel. 0571-88379999 Fax. 0571-888790000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"销 所出 投告编码:浙24TBNBS311 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所 ...

会计师事务所人员情况 - 2023年末中汇会计师事务所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务业务审计报告的282人[2] 审计费用 - 2023年度会计报表审计费用100万元，内控审计费用10万元[2] 审计意见与评价 - 中汇认为公司2023年度财报编制合规，公允反映财务状况等[4] - 中汇认为公司在各方面保持有效财务报告内控[4] - 董事会审计委员会认为中汇审计期间勤勉尽职，完成任务[5] 续聘情况 - 2023年4月14日审计委员会同意续聘中汇并提交董事会[5] - 2023年4月24日董事会和监事会、5月18日股东大会审议通过续聘[2] - 2024年4月24日审计委员会审议通过相关议案并同意提交董事会[5]

审计委员会情况 - 公司董事会审计委员会由3名委员组成，主任委员为陈志刚[1] - 2023年审计委员会召开3次会议[2] 会议审议情况 - 2023年4月14日审2022年度议案及2023年一季度报告[2] - 2023年8月12日审2023年半年度报告及摘要[3] - 2023年10月14日审2023年三季度报告[3] 审计结论 - 财务报告真实准确完整，无出非标意见事项[4] - 内部控制不存在重大缺陷，有效[4] 其他事项 - 续聘中汇会计师事务所为2023年度审计机构[4] - 审核关联交易，同意提交董事会审议[5] 未来展望 - 2024年审计委员会继续发挥监督职能[6]