证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-037 浙江诚意药业股份有限公司 关于2024年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》和《关 于做好上市公司2024年第三季度披露工作的通知》要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（ 以下简称"公司"）2024年第三季度主要经营数据披露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 2 二、报告期内，公司主营业务按治疗领域划分的经营情况: 单位:元 币种:人民币 营业收入比上|营业成本比上| 毛利率比上 毛利率 治疗领域 营业收入 营业成本 年增减(%) (%) 年增减(%) 年增减(%) 23.343.753.64 14.620.095.74 安神补脑类药物 37. 37 -41. 05 -36. 42 -4. 56 关节类药物 345, 984, 451. 72 89, 075, 597. 41 74. 25 36. 27 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中汇会计师事务所"） 证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-036 浙江诚意药业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立 于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，中汇会计师事务所合伙人数量 103 人，注册会 计师人数 701 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 282 人。 3、业务规模 中汇会计师事务所 2023 年 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于11月13日9点召开[3] - 会议地点在浙江省温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼307会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月13日[6] 议案相关 - 审议议案包括修订公司《会计师事务所选聘制度》和续聘会计师事务所[8] - 议案于2024年10月29日披露[8] 时间登记 - 股权登记日为2024年11月6日[16] - 会议登记时间为2024年11月7日[17] - 登记地址在上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室[17] 其他 - 现场会议会期1天，出席者食宿、交通费自理[19] - 公告发布时间为2024年10月28日[20]

浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-034 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会议 于 2024 年 10 月 28 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以 通讯方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 10 月 18 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理、投资部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《浙江诚意药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第九次会议于2024年10月28日召开[2] - 会议通知和材料于2024年10月18日发送全体监事[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议事项 - 审议通过《浙江诚意药业股份有限公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于公司续聘财务及内控审计机构的议案》[6] 表决结果 - 《2024年第三季度报告》3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《续聘审计机构议案》3票同意，0票反对，0票弃权，需提交股东大会审议[6]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-031 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民 币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 9.66 元/股（含），该价格上 限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均价 的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询，截至目前公司控股股东、实际控制人、 持股 5%以上的股东、董事 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/10/1[2] - 实施期限为2024.9.30 - 2025.9.29[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数240.30万股，占比0.73%[2] - 累计已回购金额1978.62万元[2] - 实际回购价格区间8.03元/股 - 8.36元/股[2] - 2024年10月8日首次回购2403004股，占比0.73%[4] - 首次回购支付总金额19786231元[4]

公司决策 - 2024年9月29日公司审议通过回购股份方案[1] 股东持股 - 2024年9月30日颜贻意持股77,192,080股，占总股本23.58%[3] - 2024年9月30日全国社保基金六零四组合持股15,250,320股，占总股本4.66%[3] - 2024年9月30日岑均达持股8,067,360股，占总股本2.46%[3] - 公司前十大无限售条件股东持股与前十大股东持股情况一致[4]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、回购股份所需资金未能到位，导致回购方案无法实施的风险； 重要内容提示： ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人 民币 10,000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金。 ● 回购股份用途：本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励。 ● 回购股份价格：本次回购股份价格为不超过人民币 9.66 元/股（含），该价格 上限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易均 价的 150%。 ● 回购股份方式：拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行。 ● 回购股份期限：本次回购用于员工持股计划或者股权激励的股份期限为自公司 董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 ● 相关股东是否存在减持计划：经问询， ...

新产品研发 - 公司左卡尼汀注射液获药品注册证书，有效期至2029年9月2日[2] - 左卡尼汀注射液累计研发投入683.42万元[3] 市场情况 - 国产药品中14家企业通过左卡尼汀注射液一致性评价[3] - 20家企业获左卡尼汀注射液生产批文[3] - 2023年公立医疗机构左卡尼汀注射液市场销售额约7.19亿元[4] 集采信息 - 左卡尼汀注射液2023年3月中选国家第八批药品集中采购[4] - 第八批集采首年约定采购量按报量80%算基数[4] - 5ml：1g规格约定采购量3566.57万支[4] - 5ml：2g规格约定采购量119.05万支[4]