证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-011 浙江诚意药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号） 以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体 监事。 3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经 理刘义元列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：本 ...

浙江诚意药业股份有限公司董事会 浙江诚意股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-010 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以现场 方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 www.zhcpa.cn /ss. 1 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3440号 2、 附表 委托单位：浙江诚意药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879031 ll | ZHONGHUI 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5－8层、12层、23层 Floors 5－8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Fax. 0571-88879000 Tel. 0571-88879999 浙江诚意药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2023年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]34 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈志刚） 本人（陈志刚）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使 法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2023 年的相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人陈志刚，中国国籍，无境外永久居留证，1972 年 6 月出生，民建会党派，会计本科 学历，高级会计师、注册会计师，资产评估师。历任浙江华明会计师事务所有限公司项目经 理、副总经理、温州华明资产评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所 所长，浙江中胤时尚股份有限公司独立董事、帝杰曼科技股份有限公司独立董事、温州市破 产管理人协会副会长。现任杭州中公会计师事务所有限公司执行董事、总经理，温州华明资 产评估有限公司执行董事、总经理，温州聚星科技股份有限公司独立董事、浙江华远汽车科 技股份有限公司独立董事、温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事、浙江品森旅游发展有 ...

2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》 的要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一季度主 要经营数据披露如下： 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-017 浙江诚意药业股份有限公司 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增 减（%） | 营业成本 比上年增 减（%） | 毛利率比上 年增减（%） | | 医药制造业 | 152,642,184.03 | 45,085,208.37 | 70.46 | 3.49 | -12.07 | 5.23 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | ...

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-016 | | | | | 营业收入 | 营业成本比 | 毛利率 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 治疗领域 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 比上年增 | 上年增减 | 比上年 | | | | | | 减（%） | （%） | 增减（%） | 1 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的要 求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度主要经营数据披露 如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） ...

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-019 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-013 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金股利 0.2 元（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发 每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告 ——中汇会审[2024]3439 号，截至 2023 年 12 月 31 日母公司报表中期末未分配 利润为 645,184,379.79 元。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，如因可转债转股、 回购股份、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持现 金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情 况 ...

浙江诚意药业股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2023 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中汇会计师事务所在 2023 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：余强 (5)制造业-医药制造业 上年度(2022 年年报)上市公司审计收费总额 13,684 万元 上年度末(2023 年 12 月 ...