2024 年度独立董事述职报告 （陈志刚） 本人（陈志刚）作为浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严 格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件，认真行使 法律法规所赋予的权利，积极出席公司 2024 年度相关会议，勤勉尽责履行独立董事职责， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 浙江诚意药业股份有限公司 一、基本情况 （一）工作履历及兼职情况 本人陈志刚，历任浙江华明会计师事务所有限公司项目经理、副总经理、温州华明资产 评估有限公司副总经理、中汇会计师事务所有限公司温州分所负责人、浙江中胤时尚股份有 限公司独立董事、帝杰曼科技股份有限公司独立董事、温州市破产管理人协会副会长。现任 杭州中公会计师事务所有限公司执行董事、总经理，温州华明资产评估有限公司执行董事、 总经理、温州聚星科技股份有限公司独立董事、浙江华远汽车科技股份有限公司独立董事、 温州东晟企业管理顾问有限公司执行董事、浙江品森旅游发展有限公司监事、浙江省注册会 计师协会专业技术委员会委员、温州市注册会计师协会理事、浙江诚意药业股份有限公司独 立董事。 ...

浙江诚意药业股份有限公司 章 程 二零二五年四月二十八日 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 2 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 27 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第八章 | 通知和公告 | 32 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 33 | | | 第十章 | 修改章程 | 35 | | 第十一章 | 附则 | 36 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中国共产党章程》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司以整体变更方式设立，系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会 信用代码为 9133030 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规以及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，在加强 财务报告审计监督、促进内部控制制度建立健全、提高会计信息质量等方面认真履行职 责，对公司董事会的科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极促进作用，本着勤勉 尽职的原则，认真履行职责，现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由独立董事陈志刚先生、夏法沪先生以及董事邱克荣先生共 3 名委员组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈志刚先生担任，符合监 管要求及相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议，分别为： | 时间 | 会议 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2024-4-12 | 第四届董 | 1、2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 | | | | 2、关于会计政策变更的议案 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人任秉钧，现提名周春萍为浙江诚意药业股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-015 浙江诚意药业股份有限公司 关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告 单位：亿元 1 被担保人名称：福建华康药业有限公司(以下简称"福建华康") 福建华康非浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）的关联人。 公司预计2025年度拟为控股子公司提供不超过0.8亿元的担保。 截至本公告披露日，本公司未发生对外担保逾期现象。 本次担保是否有反担保：无。 本事项尚需提交股东大会审议。 | 担保方 | | 被担保方 | 担保方持股比例 | 预计 | 2025 | 年度担保额度 | 是否为关联担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 诚意药业 | | 福建华康 | 85% | | | 0.8 | 否 | | | 合计 | | - | | | 0.8 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第十三次会议、 ...

提名人柯泽慧，现提名黄明为浙江诚意药业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： 独立董事提名人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江诚意股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江诚意药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-021 浙江诚意药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市 申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于原料药盐酸多巴酚丁胺《化 学原料药上市申请批准通知书》，现将情况公告如下： 一、 化学原料药基本情况 化学原料药名称：盐酸多巴酚丁胺 化学原料药注册标准编号：YBY63892025 通知书编号：2025YS00345 包装规格：20kg/桶 通知书有效期：至 2030 年 4 月 27 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 建议参考 FDA、EMA 等药品监管机构发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关 亚硝胺杂质清单，对本品原料药和原料药杂质可能形成的亚硝胺杂质（NDSRI） 进行风险评估和研究，采用高灵敏的分析方法（如 M ...

浙江诚意药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数： ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江诚意药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任 ...