诚意药业(603811)

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诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
2025-05-20 19:30
证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-023 浙江诚意药业股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2025 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点:浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份 有限公司洞头制造部研发大楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 145,762,790 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 45.8827 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集,以现场和网络投票相结合的方式召开,现 场会议由公司董事长颜贻意先生 ...
诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告
2025-05-20 19:30
证券代码: 603811 证券简称: 诚意药业 公告编号:2025-025 浙江诚意药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年 年度股东大会,选举产生了第五届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行,经全体 董事同意后,豁免会议通知时间要求,现场决定召开公司第五届董事会第一次会议。 会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名。本次会议由全体董事推举的董事颜贻 意先生主持。会议的召开符合《公司法》相关法律法规及《公司章程》的规定,会议 决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 本次会议选举颜贻意先生为公司第五届董事会董事长,其任期为自本次会议审议 通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 表决结果:9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 2、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 本次会议同意聘任赵 ...
诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司2024年年度股东大会会议资料
2025-05-15 16:15
股票简称:诚意药业 股票代码:603811 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 5 月 20 日 1/32 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2024 年度董事会工作报告 | | 2 | 2024 年度监事会工作报告 | | 3 | 2024 年度财务决算报告 | | 4 | 2024 年度利润分配预案 | | 5 | 2024 年年度报告及摘要 | | 6 | 关于申请办理综合授信业务暨对外担保的议案 | | 7 | 关于审议公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案 | | 9 | 关于公司续聘会计师事务所的议案 | | 10 | 关于修订《浙江诚意药业股份有限公司经营管理层人员薪酬管理办法》的议案 | | 11 | 关于确定公司第五届董事、高级管理人员薪酬标准的议 | | 12 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 | | 13 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 | 2/32 ...
诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
2025-05-06 16:01
二、回购股份的进展情况 证券代码:603811 证券简称:诚意药业 公告编号:2025-022 浙江诚意药业股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 961.8796万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.94% | | 累计已回购金额 | 7,639.7832万元 | | 实际回购价格区间 | 7.25元/股~8.36元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议,审议通 ...
浙江诚意药业股份有限公司
上海证券报· 2025-04-30 22:52
会计政策变更 - 公司根据财政部2024年12月6日发布的《企业会计准则解释第18号》变更会计政策,明确保证类质保费用的列报规定,将相关预计负债计入"主营业务成本"和"其他业务成本"科目 [1] - 变更自2024年12月6日起执行,不涉及追溯调整,不会对财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [4][5] - 监事会及审计委员会均审议通过该变更,认为符合法规要求且能更公允反映公司财务情况 [6][7] 董事会换届选举 - 公司第四届董事会任期届满,拟选举第五届董事会由9名成员组成(6名非独立董事含1名职工代表董事,3名独立董事) [9] - 非独立董事候选人为颜贻意、赵春建、柯泽慧、张志宏、张高桥,独立董事候选人为黄明(会计专业人士)、李闻、周春萍 [9][10] - 候选人任职资格经提名委员会审核及交易所无异议,新董事会就任前原董事继续履职 [11] 续聘会计师事务所 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构,2025年审计费用100万元(年报90万元+内控10万元),较2024年110万元减少10万元 [28][30] - 中汇会计师事务所2024年业务收入10.14亿元,其中证券业务收入4.56亿元,近三年受行政处罚1次、监督管理措施9次 [22][25] - 审计委员会评估认为其具备专业胜任能力,董事会以9票同意通过续聘议案 [29][30] 原料药获批 - 公司获得国家药监局核准签发的盐酸多巴酚丁胺原料药上市批准,注册标准编号YBY63892025,有效期至2030年4月27日 [34] - 该原料药用于治疗心力衰竭等心血管疾病,国内现有厂商包括浙江瑞新药业等,公司累计研发投入519.82万元 [36][37] - 获批将丰富公司产品线,但对当期业绩无重大影响 [38] 利润分配预案 - 2024年度拟每10股派现2.5元(含税),以扣除库存股后的总股本3.18亿股计算,合计派现7942.14万元,占归母净利润39.57% [51][102] - 母公司未分配利润7.51亿元,现金分红与回购金额合计占净利润73.09% [101][102] - 方案已获董事会及监事会通过,尚需股东大会批准 [104][106] 公司治理调整 - 拟取消监事会设置,将监事会职权移交董事会审计委员会行使,同步修订《公司章程》及相关议事规则 [109] - 调整依据为《公司法》(2023年修订)和《上市公司章程指引》(2025年修订) [109][110] - 修订内容包括删除监事会相关条款,明确审计委员会职能替代 [110]
浙江诚意药业股份有限公司2025年第一季度报告
上海证券报· 2025-04-30 21:58
行业概况 - 公司所处行业为医药制造业(C27),受益于人口老龄化和健康意识提升,行业需求持续增长[5] - 医药健康市场规模将随医疗保健需求扩大而持续扩张,行业发展趋势明确[5] 公司核心业务 - 专注医药健康产品,拥有81个药品生产批准文号和原料药登记号,其中47个品规列入国家医保目录,19个药物列入国家基本药物目录[8] - 新增5个药品生产批准文号、2个原料药登记号及1个国产保健食品备案(海萃威·鱼油软胶囊)[8] - 持有21项发明专利和21项实用新型专利,产品覆盖关节炎类、利尿类、抗病毒及抗肿瘤类等领域[8] 核心产品与竞争优势 - 盐酸氨基葡萄糖胶囊(维尔固)为核心产品,原料源自海洋生物甲壳素,拥有原料药+制剂双批文,形成产业链优势[6] - 该产品通过仿制药一致性评价,2020年国家集采第一顺位中标,覆盖9省市41%市场份额,2023年集采到期后续约30省,市场份额持续扩大[6] - 差异化优势:不含辅料适合老年/糖尿病患者,通过修复软骨实现标本兼治,疗效获市场认可[6] 经营数据与财务表现 - 2024年营业收入71,436.91万元,同比增长6.36%;归母净利润20,070.08万元,同比增长23.21%[11] - 拟每10股派发现金红利2.50元(含税),合计派发79,421,381.00元[4] 经营模式 - 销售模式:原料药直销为主,制剂采用经销(总经销/区域经销),盐酸氨基葡萄糖胶囊0.75g规格参与国家集采[9] - 生产模式:以销定产,按GMP要求制定月度/季度生产计划[9] - 采购模式:与关键供应商签订年协议,每种原料至少两家供应商,按价格质量动态调整采购比例[9] 研发与产品管线 - 新增保健食品备案凭证,强化海洋生物制药布局[8] - 主要产品包括盐酸氨基葡萄糖制剂/原料药、天麻素原料药、利巴韦林制剂等,硫唑嘌呤原料药主要出口[8] 公司治理 - 会计政策变更遵循财政部《企业会计准则解释第18号》,不影响财务状况[15][44] - 拟取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则[33]
诚意药业:业绩稳增 多领域布局展潜力
和讯网· 2025-04-30 15:04
财务表现 - 2024年公司营收7.14亿元,同比增长6.36% [1] - 2024年归母净利润2.01亿元,同比增长23.21% [1] - 2024年拟每10股派现2.5元,预计派现7942.14万元,叠加回购6726.31万元,合计1.47亿元,占归母净利润73.09% [1] - 2025年一季度营收1.86亿元,同比增长21.26% [1] - 2025年一季度归母净利润4579.32万元,同比增长40.10% [1] 产品与业务亮点 - 关节类药物2024年营收5.02亿元,同比增长23.41% [1] - 关节类药物2025年一季度收入1.43亿元,同比增长49.62% [1] - 公司是浙江省首个深耕海洋生物医药的上市公司,核心产品盐酸氨基葡萄糖原料来自蟹壳和虾壳的甲壳素 [1] - 盐酸氨基葡萄糖胶囊国采陆续在各省级机构投标续约,氨糖销售通过全国30个省国采续约 [1] - 2024年盐酸氨基葡萄糖继续保持产品定位优势 [1] 研发与产能布局 - 公司已拥有6个国产保健食品,新增"海萃威?鱼油软胶囊"于2024年12月完成备案并上市 [1] - 公司积极推动建设年产1000吨的超级鱼油EPA产能项目 [1] - 正推动EPA软胶囊等新药申报 [1] - 盐酸利多卡因注射液和硫酸阿米卡星注射液通过一致性评价 [1] - 新产品重点品种骨化三醇软胶囊和左卡尼汀注射液获批 [1] - 托拉塞米片通过现场考核,帕拉米韦注射液已申报受理,乙酰半胱氨酸原料药备案 [1] 战略规划 - 未来公司将聚焦四大产业领域,深化"原料药+制剂"一体化战略布局 [1]
诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司董事会议事规则(2025年4月修订)
2025-04-29 17:49
董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会 有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件的要求,以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的有关规定,制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室,处理董事会日常事务,保管董事会和董事会办 公室印章。 董事会秘书分管董事会办公室等。 浙江诚意药业股份有限公司 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下 2 个半年度各召开 1 次定期会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前,董事会办公室应当充分征求各董事 的意见,初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前,应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议: 1/8 (一)代表 1/10 以上表决权的股东提议时; (二)1/3 以上董事联名提议时; (三)审计委员会提议时; (四)董事长认为 ...
诚意药业(603811) - 浙江诚意药业股份有限公司股东会议事规则(2025年4月修订)
2025-04-29 17:49
浙江诚意药业股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为,保证股东会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司 章程指引》《上市公司股东会规则》以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》(以下 简称公司章程)的有关的规定,制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规定召开 股东会,保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责,认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责,确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次,应当于 上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开,出现《公司法》第一 百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时,临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的,应当报告公司所在地中国证监会派出机构 和上海证券交易所(以下简称"上交所"),说明原因并公告。 第五条 公司召开股东会,应当聘请律师对以下问 ...
诚意药业(603811) - 2024年度独立董事述职报告(金涛)
2025-04-29 17:49
浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (金涛) 本人(金涛)作为浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,严格 按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及规范性文件,认真行使法 律法规所赋予的权利,积极出席公司 2024 年度相关会议,勤勉尽责履行独立董事职责,切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、基本情况 (一)工作履历及兼职情况 本人金涛,历任中国人民解放军空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责 任公司副总经理、长春金赛药业股份有限公司 BD 经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾 九鼎投资管理有限公司副总裁、中融康健资本管理(北京)有限公司合伙人、成都安蒂康生 物科技有限公司董事、天津德祥生物技术有限公司董事、鼎钰汇康(天津)经济贸易咨询有 限公司董事、中钰(亳州)生物医药技术有限公司董事、湖南天济草堂制药股份有限公司董 事。现任中钰资本管理(北京)有限公司董事/管理合伙人、中钰康健资本管理(北京)有限 公司总经理、湖南中钰医生联盟创业有限公司董事、深圳华仟股权投资基金管理有限公司董 事、 ...