经核查独立董事陈志刚、金涛、夏法沪的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江诚意股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 浙江诚意药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号--规范运作》的规定，独立董事应当每年对任职独立性进行 自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进 行评估并出具专项意见。基于此，董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-021 浙江诚意药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市 申请批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到国家药品监督 管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发的关于原料药盐酸多巴酚丁胺《化 学原料药上市申请批准通知书》，现将情况公告如下： 一、 化学原料药基本情况 化学原料药名称：盐酸多巴酚丁胺 化学原料药注册标准编号：YBY63892025 通知书编号：2025YS00345 包装规格：20kg/桶 通知书有效期：至 2030 年 4 月 27 日 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准注册。质量标准、标签及生产工艺照所附执行。 建议参考 FDA、EMA 等药品监管机构发布的亚硝胺杂质相关技术要求及相关 亚硝胺杂质清单，对本品原料药和原料药杂质可能形成的亚硝胺杂质（NDSRI） 进行风险评估和研究，采用高灵敏的分析方法（如 M ...

浙江诚意药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 浙江诚意药业股份有限公司(以下简称"公司")聘请中汇会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")作为公司 2024 年度年报审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对中汇会计师事务所在 2024 年度审计工作履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年中汇会计师事务所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 (一)基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末(2024 年 12 月 31 日)合伙人数量：116 人 上年度末(2024 年 12 月 31 日)注册会计师人数： ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 浙江诚意药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任 ...

2、 附表 委托单位：浙江诚意药业股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0571-88879031 lll ZHONGHUI 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 上可另 关于浙江诚意药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2025]2947号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公 司)2024年度财务报表,并出具了中汇会审[2025]2946号无保留意 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-019 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，为真实准确地反映公 司的财务、资产和经营状况，基于谨慎性原则,浙江诚意药业股份有限公司（以 下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的 各项资产进行减值测试，根据测试结果，2024 年共计提各项减值准备 2,428.32 万元。具体情况如下： 一、情况概述 2024 年度公司计提信用减值及资产减值准备共计 2,428.32 万元，具体明 细如下表所示： | 类别 | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 其他应收款坏账损失 | 0.19 | | | 应收账款坏账损失 | -231.49 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | 576.77 | | | 固定资产减值损失 | 282.85 | | | 无形 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-012 浙江诚意药业股份有限公司 2024 年度主要经营数据的公告 根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》的 要求，现将浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度主要经营数据披 露如下： 一、报告期内，公司主营业务分行业、分产品经营情况： 单位：元 币种：人民币 | | | 主营业务分行业情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增 | 营业成本 比上年增 | 毛利率比上 | | | | | | 减（%） | 减（%） | 年增减（%） | | 医药制造业 | 712,308,635.02 | 215,861,814.09 | 69.70 | 6.38 | -9.59 | 5.35 | | | | 主营业务分产品情况 | | | | | | 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（%） | 营业收入 比上年增 | 营业成本 比上年增 | 毛利率 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人柯泽慧，现提名李闻为浙江诚意药业股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已同意出任浙江诚意药业股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备 独立董事任职资格，与浙江诚意药业股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明， 但承诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证 明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人黄明，已充分了解并同意由提名人柯泽慧提名为浙江诚意药 业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人 具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江诚意药业 股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明:但承 诺参加证券交易所近期组织的独立董事培训并取得相关培训证明。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-013 浙江诚意药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相 1 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第18号》 而进行的相应变更，不会对浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）当前 的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第 四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政 策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简 称《准则解释第 18 号》），明确了关于保证类质保费用的列报规定，规定对不 属于单项履约义务的保证类质量保证产 ...