业绩表现 - 2024年关节类药物营收达5亿元，同比增长23.41%，占公司总营收超过70% [2] - 氨糖胶囊销售整体表现稳健，延续近年增长趋势 [1] - 公司自上市以来业绩连年增长几乎无下降亏损，2024年控股股东及一致行动人完成两次股份增持计划 [5] 产品与市场 - 氨糖胶囊作为核心产品，已通过与全国30个省国采续约，持续扩大市场份额 [2] - 公司为国内盐酸氨基葡萄糖主要的原料药和制剂一体化厂商，拥有原料药和制剂生产双批文 [2] - 高纯度EPA原料药需求随心血管疾病预防和治疗需求增加而上升，公司已具备先发优势 [3] - 鱼油相关产品正在准备中美双申报，海外年收入不足2500万元人民币，营收占比不到4% [4] 竞争优势 - 产品定位聚焦中老年骨关节健康，结合集采政策与人口老龄化趋势 [2] - 参与国家标准制定，产品不含任何辅料，具有明显质量优势 [2] - 原料药可自行生产，降低产品成本，享有价格优势 [2][5] - 位于海洋资源丰富的温州市洞头区，利用区位优势成为国内主要原料药厂商 [3] 研发与产能 - 高纯度EPA制剂审评已接近尾声，原料药报批在准备中 [3] - 大健康产业园基础设施已建成，未来将拥有鱼油原料及制剂一体化供应链 [3] - 二十碳五烯酸乙酯软胶囊已成功递交发补资料，有望在今年获批 [4] - 通过建立海洋药物开发系统整合现有海洋医药资源，拓展海洋生物制药产品线 [4] 销售渠道 - 线上平台加大营销力度，同步推进线下私域运营和旅销溯源 [7] - "诚意"商标运营"三康"鱼油，食品保健类产品销售情况较好 [7] 公司治理 - 已完成回购约7640万元，计划用于股权激励或员工持股计划 [6] - 每年维持较高分红比例回报股东 [5]

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/1 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024.9.30~2025.9.29 | | 预计回购金额 | 5,000万元~10,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 961.8796万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.94% | | 累计已回购金额 | 7,639.7832万元 | | 实际回购价格区间 | 7.25元/股~8.36元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 29 日召开了 第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》，同意公司拟使用不低于人民币 5,000 万元（含），不高于人民币 10,000 万元（含）的自有资金回购公司股份，拟用于股权激励或员工持股计划， 回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体情况详见公司于 2024 年 1 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-029 浙江诚意药业股份有限公司 关于 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"诚意药业"）于 2025 年 6 月 4 日 9:30-11:30 在上海证券交易所上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com/通过视频直播和网络互动方式召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2025 年 5 月 27 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季 度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-027）。 2025 年 6 月 4 日 9:30-11:30，公司总经理赵春建先生、副总经理任秉钧先生、 副总经理颜丽娜女士、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年06月04日09:30-11:30通过上证路演中心视频直播和网络互动方式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][3] - 投资者可在2025年05月27日至06月03日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] 参会人员 - 总经理赵春建、副总经理任秉钧、营销中心总经理罗飞跃、董事会秘书柯泽慧、财务总监吕孙战及独立董事黄明将出席说明会 [3] - 如遇特殊情况参会人员可能调整 [3] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心网站实时参与互动或提前提交问题 [4] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [4] 信息披露基础 - 公司已按规披露2024年年度报告及2025年第一季度报告 [2] - 说明会内容将基于已披露信息范围内回应投资者关切 [3] 联系方式 - 联系人张艳可通过电话021-33283295或邮箱office@chengyipharma.com咨询 [4]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2025-027 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 05 月 27 日 （星期二） 至 06 月 03 日 （星 期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告，为便于 广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度经营 成果、财务状况，公司计划于 2025 年 06 月 04 日 （星期三） 09:30-11:30 举行 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动的方式召开，公司将针对 2024 年度和 2025 年第一季度的经营成果及 ...

公司董事会换届选举情况 - 公司于2025年5月20日完成第五届董事会换届选举，审议通过包括董事长、独立董事及职工董事等多项议案 [1] - 第五届董事会成员包括董事长颜贻意、非独立董事赵春建等4人、职工董事曾焕群及独立董事李闻等3人，任期自2024年年度股东大会通过起三年 [1] - 董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员及召集人已明确，其中审计委员会等关键委员会由独立董事主导 [2] 高级管理人员聘任情况 - 聘任赵春建为总经理，任秉钧等5人为副总经理，吕孙战为财务总监，柯泽慧兼任董事会秘书，任期与董事会一致 [2] - 所有高级管理人员均符合任职资格，董事会秘书柯泽慧持有上交所董秘资格证书 [3] - 证券事务代表张艳获聘任，协助董秘工作，其同样持有董秘资格证书且无违规记录 [4] 董事离任情况 - 第四届董事厉市生、邱克荣因退休离任，任秉钧将于2025年8月退休，三人均不再担任第五届董事 [4] - 独立董事金涛等3人因连续任职满六年按规定离任，公司对其贡献表示感谢 [4]

董事会会议召开情况 - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，选举产生第五届董事会成员，并豁免会议通知时间要求，现场决定召开第五届董事会第一次会议 [1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名，由颜贻意先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 选举颜贻意先生为第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满 [1] - 聘任赵春建先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满 [1] - 聘任任秉钧、张志宏、柯泽慧、吕志东、颜丽娜为公司副总经理，任期至第五届董事会届满 [2][4][10] - 聘任吕孙战先生为公司财务总监，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任柯泽慧女士为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任张艳女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满 [3] - 聘任刘义元先生为公司审计部经理，任期至第五届董事会届满 [3] 董事会专门委员会成员选举 - 战略委员会：颜贻意（主任委员）、张志宏、李闻 [5] - 提名委员会：李闻（主任委员）、周春萍、颜贻意 [5] - 审计委员会：黄明（主任委员）、周春萍、曾焕群 [5] - 薪酬与考核委员会：周春萍（主任委员）、黄明、柯泽慧 [5] 高管及关键人员背景 - 董事长颜贻意：历任铜山制药厂厂长、温州市第三制药厂总经理，现任公司董事长及多家关联企业法定代表人 [7] - 总经理赵春建：历任政府职务及公司副董事长，现任公司总经理兼党委书记，并担任多个行业协会职务 [8] - 副总经理任秉钧：硕士学历，高级工程师，历任多家制药企业高管，现任公司董事、副总经理及技术发展中心总经理 [9] - 副总经理张志宏：药物制剂本科学历，正高级工程师，现任公司副总经理及洞头制造部总经理 [9] - 董事会秘书柯泽慧：经济学与理学双学位，现任公司董事、副总经理、董事会秘书及证券事务中心总经理 [9] - 财务总监吕孙战：会计专业本科学历，高级会计师，现任公司财务总监及党委委员 [11] - 证券事务代表张艳：管理学本科学历，历任市场部主管，现任董事会秘书助理 [11] - 审计部经理刘义元：大专学历，助理会计师，现任公司审计部经理 [11]

证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2025-026 浙江诚意药业股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议 案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》；召开公司第三届职工代 表大会第十次会议，审议通过《关于选举公司职工董事的议案》。同日，经全体 董事一致同意豁免会议通知时效要求，并以现场方式召开第五届董事会第一次会 议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总 经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的 议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的 议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》和《关于选举公司第五届董事会各 专门委员会成员的议案》。现将具体情况说明如下： 一、公司第五届 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江诚意药业股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江诚意药业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江诚意药业股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核 ...