会议出席情况 - 出席会议股东和代理人31人[4] - 出席股东所持表决权股份132,816,952股，占比40.5790%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董秘出席，部分高管列席[5] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告等议案同意票132,815,952，比例99.9992%[7][8][10][11][12] - 董事、监事2023年度薪酬议案同意票132,473,729，比例99.7415%[11] - 2023年度利润分配预案等议案5%以下股东同意票33,459,493，比例99.9970%[12][13] - 董事、监事2023年度薪酬议案5%以下股东同意票33,117,270，比例98.9742%[13] 其他信息 - 股东大会于2024年5月17日在浙江温州召开[4] - 见证律师事务所为上海锦天城，律师为李波、万茜[15] - 律师认为大会召集等符合规定，表决结果有效[16]

股票简称：诚意药业 股票代码：603811 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 17 日 1/25 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料目录 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 2023 年度董事会工作报告 | | 2 | 2023 年度监事会工作报告 | | 3 | 2023 年度财务决算报告 | | 4 | 2023 年度利润分配预案 | | 5 | 2023 年年度报告及摘要 | | 6 | 关于申请综合授信额度的议案 | | 7 | 关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案 | | 8 | 关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案 | | 9 | 关于《修订公司章程》的议案 | | 10 | 关于制定浙江诚意药业股份有限公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报 | | | 规划的议案 | 2/25 ● 会议须知 ● 会议议程 ● 会议议案 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议须知 八、其他未尽事项请详见公司于上海证券交易所官方网站发布的《浙江诚意药业股 份有限公司 ...

浙江诚意药业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 日常 Ful = = = 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:浙24UVE6ERB1 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3441号 浙江诚意药业股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江诚意药业股份有限公司(以下简称诚意药业公司)2023年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-012 浙江诚意药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》 而进行的相应变更，不会对浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）当前 的财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的 情况。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》（以下 简称《准则解释第 17 号》），其中规定"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，要求自 2024 年 1 月 1 日起施行 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-014 公司应当在年度报告中详细披露现金 分红政策的制定及执行情况，并说明是否符 合公司章程的规定或者股东大会决议的要 求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关 的决策程序和机制是否完备，独立董事是否 履职尽责并发挥了应有的作用，中小股东 是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股 东的合法权益是否得到了充分保护等。对现 金分红政策进行调整或变更的，还应对调整 或变更的条件及程序是否合规和透明等进 行详细说明。 的，应当在董事会决议中记载独立董事的 意见及未采纳的具体理由，并披露。 浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第四 届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定，现对《公 司章程》做如下修订： | 原《公司章程 ...

（一）工作履历及兼职情况 本人金涛，中国国籍，无境外永久居留证，1968 年 8 月出生，中共党员，药学硕士研究 生学历。历任中国人民解放军空军总医院临床药理科主管药师、长春百克药业有限责任公司 副总经理、长春金赛药业股份有限公司 BD 经理、海南新明医药有限公司总经理、昆吾九鼎投 资管理有限公司副总裁、中融康健资本管理（北京）有限公司合伙人、成都安蒂康生物科技 有限公司董事、天津德祥生物技术有限公司董事、鼎钰汇康（天津）经济贸易咨询有限公司 董事、中钰（亳州）生物医药技术有限公司董事、湖南天济草堂制药股份有限公司董事。现 任中钰资本管理（北京）有限公司董事/管理合伙人、中钰康健资本管理（北京）有限公司总 经理、湖南中钰医生联盟创业有限公司董事、深圳华仟股权投资基金管理有限公司董事、武 汉励合药业有限公司董事、西安天一生物技术股份有限公司董事、浙江诚意药业股份有限公 司独立董事。 （二）、独立性说明 本人作为公司独立董事，对公司董事会审议的议案，从客观、公正的立场出发，做出独 立判断。未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未持有公司股票，与公司控股股东、实 际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响本人进 ...

公司基本信息 - 公司于2017年2月17日核准首次向社会公众发行人民币普通股2130万股，3月15日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币32730.432万元[6] - 公司股份总数为32730.432万股，全部为普通股[11] 股东信息 - 发起人颜贻意持股比例39.2019%，股份数25050000股[11] - 发起人岑均达持股比例3.2864%，股份数2100000股[11] - 苏州夏启中原九鼎医药投资中心（有限合伙）持股比例17.8404%，股份数11400000股[12] 股份交易与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[19] - 股东买入超规定比例部分的股份在买入后的36个月内不得行使表决权[53] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[32] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[40] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[73] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上由董事会审议[70] 监事会相关 - 公司监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[83] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议召开10日前书面通知全体监事[84] - 监事会决议需经半数以上监事通过[85] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[88] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[88] - 公司具备现金分红条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[89] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[98] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[101] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[109]

公司代码：603811 公司简称：诚意药业 浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江诚意药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-018 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第四届董事会第八次会议审议通过了《关于子公司江苏诚意有限公司停产的议 案》。经研究，公司决定对子公司江苏诚意药业有限公司（以下简称"江苏诚 意"）予以停产。现将有关情况公告如下： 一、江苏诚意的基本情况 江苏诚意为公司的全资子公司，注册资本 2,000 万元，公司持有其 100%股 权。注册地址：淮安市西安南路 328 号。许可项目：药品生产；药品委托生产； 药品零售；药品批发；保健食品生产；食品添加剂生产；技术进出口；药品进 出口；货物进出口；进出口代理；保健食品销售（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目： 食品添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的 项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 近三年江苏诚意主要经营数据如下： 单位：万元 截止 ...

浙江诚意药业股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业链8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23. Block A. UDC Times Building, No. 8 Kinye Road, Qanqiang New City, Hangahou Tel. 0571-88379999 Fax. 0571-888790000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)"销 所出 投告编码:浙24TBNBS311 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所 ...