(一) 股东大会类型和届次 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-019 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 17 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省温州市洞头区化工路 118 号浙江诚意药业股份有限公司洞 头制造部研发大楼会议室 股东大会召开日期：2024年5月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日 至 2024 年 5 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

业绩总结 - 2023年医药制造业营收669,612,862.10元，成本238,765,890.62元，毛利率64.34%，营收同比增2.50%，成本同比增16.13%，毛利率同比降4.18%[2] - 制剂营收530,449,738.10元，成本159,705,731.75元，毛利率69.89%，营收同比降5.33%，成本同比增6.42%，毛利率同比降3.32%[2] - 原料药营收106,592,238.12元，成本55,192,276.98元，毛利率48.22%，营收同比增51.38%，成本同比增78.00%，毛利率同比降7.74%[2] - 食品营收3,596,754.51元，成本1,992,157.01元，毛利率44.61%，营收同比增16111.94%，成本同比增11089.00%，毛利率同比增24.86%[2] - 安神补脑类药物营收53,307,869.28元，成本30,807,606.47元，毛利率42.21%，营收同比增528.41%，成本同比增667.77%，毛利率同比降10.49%[5] - 关节类药物营收406,618,297.50元，成本118,452,342.78元，毛利率70.87%，营收同比增14.61%，成本同比增7.28%，毛利率同比增1.99%[5] - 抗病毒类药物营收28,475,463.30元，成本25,426,782.34元，毛利率10.71%，营收同比增89.43%，成本同比增63.09%，毛利率同比增14.42%[5] - 境内营收229,217,887.97元，成本648,356,557.63元，毛利率64.65%，营收同比增3.17%，成本同比增17.84%，毛利率同比降4.40%[8] - 境外营收21,256,304.47元，成本9,548,002.65元，毛利率55.08%，营收同比降14.26%，成本同比降13.93%，毛利率同比降0.17%[8]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-010 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 24 日在洞头制造部研发大楼会议室（温州市洞头区化工路 118 号）以现场 方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、董 秘助理、审计部经理列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-011 浙江诚意药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议于 2024 年 4 月 24 日在公司洞头制造部会议室（温州市洞头区化工路 118 号） 以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2024 年 4 月 12 日以电话及邮件等方式发送全体 监事。 3、本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 4、本次会议由监事会主席曾焕群主持。公司董事会秘书柯泽慧、审计部经 理刘义元列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有 限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》 监事会认为：本 ...

人事变动 - 职工监事苏丽萍因退休辞去职务[1] - 公司选举陈小芳为第四届监事会职工监事[1] 新监事信息 - 陈小芳1984年8月出生，本科，工程师[5] - 曾任质量控制部和物流部副经理，现任物流部经理[5] - 未持股，无关联关系，未受处罚惩戒，符合任职条件[5]

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-008 浙江诚意药业股份有限公司 关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司董事会及全体董事、增持主体保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、概况 近日，浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"） 收到国家药品监 督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》，公司生产的盐酸利多卡因注 射液（规格：5ml:0.1g）（以下简称"该药品"）已通过仿制药质量和疗效一致 性评价。现将有关情况公告如下： 二、该药品的基本情况 目前市场上同类产品的主要有山东华鲁制药，河北天成药业，西南药业等。 经药融云数据库统计，2022 年盐酸利多卡因注射液在全国医院销售总额 8.97 亿 元，2023 年无公开数据。 药品名称：盐酸利多卡因注射液 规格： 5ml:0.1g 注册分类：化学药品 药品生产企业：浙江诚意药业股份有限公司 批准文号：国药准字 H33021429 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 三、该药品的相关信息 盐酸利多卡因注射液为局麻药及抗心律失常药。主 ...

增持情况 - 颜晓玲2024年2月6 - 21日增持349,722股，金额226.06万元[2] - 诚意小贷2 - 8月拟增持，截至3月7日已增持3,075,000股，金额2349.45万元[2] - 截至3月7日，两主体合计增持3,424,722股，占总股本1.05%[2] 持股比例 - 增持前合计持股占比23.58%，增持后占比24.63%[5] 其他要点 - 权益变动属增持，不涉及要约收购，资金为自有，实控人不变[2][7] - 权益变动不违反相关法规和业务规则[7]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-006 浙江诚意药业股份有限公司 关于控股股东增加一致行动人暨控股股东之一致行动人 增持公司股份及增持计划的公告 本公司董事会及全体董事、增持主体保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 重要内容提示： 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东颜贻意先生增 加温州市洞头区诚意小额贷款股份有限公司（以下简称"诚意小贷"）为一致行动 人。公司控股股东颜贻意先生为诚意小贷法定代表人及董事长，持有诚意小贷 27.5%股权。 现将本次增持情况以及后续增持计划公告如下： 一、一致行动人基本情况 2024年2月22日，公司控股股东颜贻意先生之一致行动人诚意小贷（以下简 称"增持主体"）通过上海证券交易所集中竞价交易系统增持公司股份230万股， 约占公司股份总数的0.70%，成交金额为1747.31万元。 公司控股股东颜贻意先生之一致行动人诚意小贷计划以自有资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价的方式增持公司股份，拟增持公司股份金额不低 于人民币1,500万元（含），不超 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-004 浙江诚意药业股份有限公司 关于控股股东增加一致行动人及控股股东之一致行 动人增持公司股份暨"提质增效重回报"方案的 补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日披露了 《关于控股股东增加一致行动人及控股股东之一致行动人增持公司股份暨"提质增 效重回报"方案的公告》（公告编号：2024-003）。为方便投资者进一步了解本次 增持的情况，现将有关事项补充说明如下： 1、关于增持计划： 公司控股股东之一致行动人颜晓玲女士拟计划增持公司股份不低于人民币 150 万元，不超过人民币300万元；本次已于2024年2月6日增持公司股份213,022股， 合计成交金额 138 万元。 公司将严格遵守法律法规和监管机构规定，真实、准确、完整、及时、公 平地履行信息披露义务。公司通过业绩说明会、上证 e 互动、邮件、电话交流 等多种形式加强与投资者的交流与沟通，在合法合规的前提下， ...

浙江诚意药业股份有限公司 关于控股股东增加一致行动人及控股股东一致行动 人增持公司股份暨"提质增效重回报"方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ·为践行"以投资者为本"的和"提质增效重回报"上市公司发展理念，维 护浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司 未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司及部分董事、 高级管理人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立公司良好的市场形象。 ·本次增持主体：本次增持主体系公司控股股东一致行动人颜晓玲女士，颜 晓玲女士为公司第一大股东颜贻意先生之直系亲属。 证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2024-003 ·增持股份情况：颜晓玲女士于2024 年2月 6 日通过上海证券交易所交易系统 以集中竞价方式增持公司股份合计 213,022 股，占公司股份总数的 0.065%。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年2月6 日获悉，基于 对公司未来发展的信心和长期投资价 ...