本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事会会议召开情况 证券代码： 603811 证券简称： 诚意药业 公告编号：2023-033 浙江诚意药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 1、浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议 于 2023 年 12 月 15 日，以现场方式召开。 2、本次会议通知和材料于 2023 年 12 月 11 日以电话及邮件等方式发送全体董事、 监事和高级管理人员。 3、本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。 4、本次会议由董事长颜贻意主持，公司监事曾焕群、孔剑毅、苏丽萍，财务总监 吕孙战，证券事务代表陈雪琴列席了本次会议。 5、本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江诚意药业股份有限公司 章程》等有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江诚意药业股份有限公司 关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《独立董事工作细则》 ...

会议召开 - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议[3] - 会议提前三天通知，全体同意可不受限[3] - 过半数独立董事出席方可召开[3] 决议通过 - 决议需全体独立董事过半数同意[4] - 关联交易等经审议同意后提交董事会[4] - 独立聘请中介机构需审议同意[4] 其他规定 - 行使职权情况及时披露[5] - 会议记录含审议事项情况[5] - 会议档案保存至少十年[6] - 制度经董事会审议通过生效[7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会于2024年1月3日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2024年1月3日[5] - 股权登记日为2023年12月27日[14] - 会议登记时间为2023年12月29日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[15] 会议地点 - 会议在浙江省温州市洞头区化工路118号公司洞头制造部研发大楼会议室召开[3] - 登记地址为上海市闵行区新虹街道申虹路988弄9号富力悦都F座7层公司董事会办公室[15] 审议议案 - 审议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作细则》[7] - 议案于2023年12月18日在上海证券交易所网站及指定媒体披露[8] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 会议会期 - 现场会议会期1天[18]

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 浙江诚意药业股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、中国证监 会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司 章程指引》以及《浙江诚意药业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有 关的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程以及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所（以下简称"上交所"），说明原因 ...

浙江诚意药业股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范浙江诚意药业股份有限公司（以下简称公司）董事会决策机制，确 保董事会对经营管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《浙 江诚意药业股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定及其他法律 法规，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"本委员会"），并制定本议事规则。 第二条 本委员会是董事会按照公司章程设立的董事会专门工作机构，在其职权范 围内协助董事会开展相关工作，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独立董事两名， 在独立董事中至少应包括一名会计专业人士。 第四条 本委员会委员由董事会选举产生。本委员会委员的罢免，由董事会决定。 第五条 本委员会委员应符合中国有关法律、法规及相关证券监管部门对本委员会 委员资格的要求。 第六条 本委员会设主任委员一名，由会计专业人士的独立董事委员担任，经本委 员会委员选举产生，负责主持本 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含二名独立董事[4] - 主任委员由独立董事担任，委员过半数选举产生并报董事会备案[6] 会议规则 - 例会每年召开一次，临时会议随时召开，提前三天通知[13] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[13] - 会议记录保存期限不少于十年[14] 考核与薪酬 - 每年定期考核一次，年度报告后一季度内完成[10] - 换届或聘任专项考核会前十五天内完成[10] - 董事薪酬方案报董事会同意并股东大会审议[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[8] 任期与产生 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] - 由董事长等提名，董事会选举产生[4] 规则相关 - 规则由董事会制订修改，决议通过之日施行[20] - 规则解释权属于公司董事会[20]

董事会会议 - 公司于2023年12月15日召开第四届董事会第七次会议[2] 审计委员会变更 - 董事赵春建不再担任审计委员会委员[2] - 董事邱克荣担任审计委员会委员，任期至本届董事会届满[2] - 第四届董事会审计委员会由陈志刚、夏法沪、邱克荣组成[2]

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-032 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00 在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/） 通过网络文字互动方式召开 2023 年第三季度业绩说明会。现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会召开情况 2023 年 11 月 08 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定 信息媒体披露了《浙江诚意药业股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明 会的公告》（公告编号：2023-030）。 2023 年 11 月 16 日下午 13:00-14:00，公司总经理赵春建先生、副总经理任 秉钧先生、副总经理厉市生先生、营销中心总经理罗飞跃先生、董事会秘书柯泽慧 女士、财务总监吕孙战先生、独立董事陈志刚先生出席了本次业绩说明会。与投资 者进行互动交流和沟通，就投资者关注的问题进 ...

证券代码： 603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-031 | 产品名称 | "冠诚葆®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 0.5g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003470 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | | 产品名称 | "意康固®鱼油软胶囊" | | --- | --- | | 含量 | 每 100g 含：DHA 93g、EPA 1g 、DHA+EPA 94g | | 规格 | 1g/粒 | | 备案号 | 食健备 G202333003471 | | 备案人 | 浙江诚意药业股份有限公司 | | 备案人地址 | 温州市洞头区化工路 118 号 | | 备案结论 | 按照《中华人民共和国食品安全法》、《保健食品注册与备案 管理办法》等法律、规章的规定，予以备案。 | 浙 ...

证券代码：603811 证券简称：诚意药业 公告编号：2023-030 浙江诚意药业股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2023 年 11 月 16 日(星期四) 下午 13:00-14:00 ● 会议召开网址：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） ● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 ● 投资者可于 2023 年 11 月 09 日(星期四) 至 11 月 15 日(星期三)16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 office@chengyipharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 浙江诚意药业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布 公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资 ...