业绩总结 - 2023年度营业收入45,609.76，2022年为51,939.06[13] - 2023、2022年与主营业务无关及不具备商业实质收入均为0[14] - 2023年营业收入扣除后金额45,609.76，2022年为51,939.06[15] 审计情况 - 天健会计师事务所审计2023年度财报并出具报告[4] - 天健会计师认为扣除情况表如实反映2023年扣除情况[10]

证券代码： 603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-018 广东原尚物流股份有限公司 关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，广东原尚物流股份有限公 司（下称"公司"或"原尚股份"）董事会对 2023 年年度募集资金存放与实际使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广东原尚物流股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3293号）文件核准，公司于2022年9 月采用非公开发行方式，向特定对象发行人民币普通股（A股）股票15,073,000股， 发行价为每股人民币9.77元，共计募集资金147,263,210.00元，坐扣承销费 3,396,226.42元（ ...

民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为广东原尚物流股份有限公司（以下 简称"原尚股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法（2023年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《上市公司监管指 引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关规定，就原尚股份2023年度募集资金的存放 与使用情况进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于广东原尚物流股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会签发的《关于核准广东原尚物流股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2021〕3293号）文件核准，公司于 2022 年9月采用非公开发行方式，向 特定对象发行人民币普通股（A股）股票1,507.30万股，发行价为每股人民币9.77元，共计募集 资金14,726.32万元，扣除各项发行费用（不含增值税）572.93万元，募集资金净额为14,153. ...

持续督导情况 - 民生证券对原尚股份进行2023年度持续督导并出具报告书[1][2] - 2023年度督导期原尚股份无违法违规等须报告事项[3][4][5][6] - 保荐机构督促原尚股份完善治理制度，审阅披露文件[5]

广东原尚物流股份有限公司 2023 年度财务决算报告 根据《广东原尚物流股份有限公司章程》的规定，现将 2023 年财务决算情 况报告如下： 一、 2023 年度财务报表审计情况 公司 2023 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出 具了标准无保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流股份有限公司 财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东原尚物 流股份有限公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2023 年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 | 年 | 12 | 月 31 | 日 | 2022 | 年 | 月 12 | 31 | 日 | 变动幅度（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | | | | 45,609.76 | | | | | 51,939.06 | | -12.19 | | 归属于母公司股 东的净利润 | | | | -791 ...

审计相关 - 公司续聘天健会计师事务所为2023年度财务和内控审计机构[1] - 天健2023年11月20日进场审计[3] - 天健认为公司财报公允，内控有效并出具无保留意见报告[4] - 2024年3月19日审计委员会听取汇报并提建议[6] - 审计委员会认可天健资质、报告及工作原则[5][7]

2023 年度监事会工作报告 广东原尚物流股份有限公司 广东原尚物流股份有限公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》及《公司 章程》等有关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》 赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实 施，促进公司规范运作，保障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公 司保持良好的发展态势，有效地维护了公司及全体股东的利益、现将2023年度监 事会工作汇报如下： 一、 2023 年度监事会日常工作情况 本着对股东负责的精神，公司监事认真履行职责，对公司财务以及董事、高 级管理人员履行职责进行检查监督。报告期内，公司共召开了 7 次监事会会议。 会议及通过的议案基本情况如下： | 召开时间 | | 召开届次 | 议案内容 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 | 审议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》《关于 | | | | | | 2023 年度财务预算报告的议案》《关于 2022 年 | | | | | | 度利润分配方案的议案》 ...

广东原尚物流股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2024〕7-74 号 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东原尚物流股份有限公司（以下简称原尚股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是原尚 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 ...

广东原尚物流股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《广东原尚物流 股份有限公司审计委员会工作细则》等有关规定，广东原尚物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会成员就 2023 年度工作情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。报告期内，由牟小 容、余军、陈功玉担任审计委员会委员职务，并由具有专业会计资格的独立董事 牟小容女士担任主任委员。 2024 年 1 月 10 日，公司董事会收到审计委员会委员余军先生的书面辞职报 告，余军先生向公司董事会申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，经 公司董事长提名，公司董事会补选莫慧先生为公司第五届审计委员会委员，任期 自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。截至本报告披露之日， 公司审计委员会成员为牟小容、莫慧、陈功玉。 二、2023 年度审计委员会会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员出席了会议并 ...

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[4] - 2023年3月15日审议通过2023年度董事薪酬议案[15] 人事变动 - 2023年7月26日聘任钟情思为董事会秘书，夏运兰为财务总监[15] - 2023年11月24日补选莫慧为第五届董事会非独立董事，12月11日股东大会审议通过[16] - 报告期内董事会秘书、财务总监兼副总经理李运及董事李运因个人原因离职[15][16] 交易与决策 - 2023年7月17日审议两项关联交易议案，交易定价公允合理[12] - 报告期内未发生任何形式的对外担保事项，无控股股东等违规占用公司资金情况[11] - 报告期内续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] 财务相关 - 报告期内实施每10股派发现金红利2.80元的利润分配方案[17] - 报告期内追加不超过10,000.00万元闲置自有资金委托理财额度，增加后共计不超过2亿元[18] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规，无变相改变用途等违规情形[19] 激励计划 - 报告期内回购注销部分限制性股票，调整2022年限制性股票激励计划回购价格[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分等第一个解除限售期解除限售条件成就[20] - 终止实施2022年限制性股票激励计划和2022年第二期限制性股票激励计划[20] 其他 - 2023年公司及控股股东积极履行承诺，未出现违反承诺现象[24] - 报告期内严格按规定做好信息披露工作，无虚假记载等问题[22] - 报告期内已建立较完善内部控制体系，制度有效执行[23]