公司基本信息 - 公司于2017年9月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2207万股[6] - 公司注册资本为人民币105,015,000元[8] - 公司每股面值为人民币1元[14] - 公司已发行股份总数为105,015,000股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关事项请求诉讼[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[35] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[35] - 公司与关联方交易累计超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会批准[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足5人或不足章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[44] 董事会相关规定 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准并披露[77] - 与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议批准并披露[80] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[96] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[105][106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] 高管相关规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[100] - 总经理不能履职，代职超30个工作日提交董事会决定代理人选[102] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[100] 公司合并分立等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[123] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[124]

公司治理 - 第五届董事会任期2025年8月22日届满[2] - 2025年两次会议通过取消监事会等议案[2] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] 换届选举 - 将召开2025年第三次临时股东会审议换届[3] - 第六届董事实行累积投票制选举，任期三年[3] - 独立董事牟小容任期至2027年6月16日[3] 人员信息 - 余军2005年至今任董事长，2024年起任总经理[6] - 莫慧2023年12月至今任董事[7] - 牟小容2021年6月至今任独立董事[8] 职责履行 - 第六届董事会就任前，第五届继续履职[5]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年且有相关会计经验[5]

独立董事提名 - 提名人提名杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实其任职资格符合要求[7] 资格情况 - 被提名人无特定持股亲属关系[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无相关处罚和通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7]

公司章程修订 - 2025年8月6日公司通过修订《公司章程》议案[2] - 修订原因是完善治理、规范运作及增设职工董事[2] - 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[2] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[2] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[2] - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[3] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[3] - 董事会成员含两名独立董事和一名职工代表董事[3] - 修订事项须股东会特别决议审议批准[3] - 公司将提请股东会授权管理层办理工商备案手续[3]

独立董事提名 - 提名牟小容女士为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名者已通过第五届董事会提名委员会资格审查[7] 提名资格条件 - 被提名者持股、任职、独立性、处罚记录等有多项限制[3][4][7] 声明时间 - 声明时间为2025年8月[8]

独立董事任职条件 - 候选人杨帆具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无任职资格[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月6日[7]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月22日15点在广州召开[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案[8] 选举信息 - 《关于选举非独立董事的议案》应选余军、莫慧[8] - 《关于选举独立董事的议案》应选牟小容、杨帆[8] - 股东投票规则及票数计算方式[25][26]

会议信息 - 第五届董事会第三十三次会议于2025年8月5日通知、8月6日召开[2] - 应到董事5人，实到5人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，无反对、弃权、回避票[3][5][6][7] 人员选举 - 非独立董事余军、莫慧任期三年[3] - 独立董事牟小容任期至2027年6月16日，杨帆任期三年[5] 后续安排 - 修订《公司章程》议案需提交股东会审议[6] - 2025年第三次临时股东会于8月22日现场与网络投票结合召开[7]

公司动态 - 居然智家创始人汪林朋被解除责令候查措施 [1] - 汪林朋告别仪式将于8月9日在北京八宝山举行 [1]