股东会信息 - 2025年第三次临时股东会8月22日15点在广州召开[3] - 网络投票8月22日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》等议案[8] 选举信息 - 《关于选举非独立董事的议案》应选余军、莫慧[8] - 《关于选举独立董事的议案》应选牟小容、杨帆[8] - 股东投票规则及票数计算方式[25][26]

会议信息 - 第五届董事会第三十三次会议于2025年8月5日通知、8月6日召开[2] - 应到董事5人，实到5人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为5票同意，无反对、弃权、回避票[3][5][6][7] 人员选举 - 非独立董事余军、莫慧任期三年[3] - 独立董事牟小容任期至2027年6月16日，杨帆任期三年[5] 后续安排 - 修订《公司章程》议案需提交股东会审议[6] - 2025年第三次临时股东会于8月22日现场与网络投票结合召开[7]

公司动态 - 居然智家创始人汪林朋被解除责令候查措施 [1] - 汪林朋告别仪式将于8月9日在北京八宝山举行 [1]

股东大会基本情况 - 广东原尚物流股份有限公司于2025年7月31日在广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有股份占公司股份总数的55.2634% [1] - 会议由董事会召集、董事长余军主持 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部议案均获得通过 无否决议案 [1][2] - 关于修订《公司章程》的议案获得58,032,600股同意票 占比99.9960% 反对票1,600股占比0.0027% 弃权票700股占比0.0013% [1][2] - 关于修订《股东大会议事规则》的议案获得58,031,700股同意票 占比99.9944% 反对票2,500股占比0.0043% 弃权票700股占比0.0013% [1] - 关于修订《董事会议事规则》的议案表决结果与《股东大会议事规则》议案完全一致 [1] - 关于变更财务审计机构和内部控制审计机构的议案表决结果与《股东大会议事规则》议案完全一致 [1] - 关于签订《仓储配送合同》暨关联交易的议案表决结果与《公司章程》修订议案完全一致 [2] 法律意见 - 广东广信君达律师事务所夏潘攀律师和潘翠群律师出具法律意见书 认为会议召集和召开程序符合相关法律法规 出席人员资格合法有效 表决程序及结果合法有效 [3] - 法律意见书作为上网公告文件予以披露 [3]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年7月11日决定7月31日召开2025年第二次临时股东大会[5] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份56,533,000股，占比53.8333%[8] - 参与网络投票股东22人，代表股份1,501,900股，占比1.4302%[8] - 出席股东大会股东及代理人24人，代表股份58,034,900股，占比55.2634%[8] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多项议案同意占比超99.99%[12][13][14][15][17][18][19][20][21][23] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日在广州召开[3] - 出席股东和代理人24人，持表决权股份58,034,900股，占比55.2634%[3] 议案表决结果 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度》等多项议案同意票比例超99.9%[4][6][8][9] - 5%以下股东对多项重大事项议案同意票比例超99.7%[10] - 本次会议全部议案均获通过[11]

公司高层变动 - 公司实际控制人、董事长兼CEO汪林朋于2025年7月27日在家中不幸身故 [1] - 公司已对相关事项做了妥善安排，日常经营管理由高管团队负责 [1] - 公司经营情况一切正常 [1]

对外投资设立香港全资子公司 - 公司于2025年6月6日召开董事会和监事会会议，审议通过设立香港全资子公司的议案，注册资本为300万港币 [1] - 香港全资子公司已完成注册登记，取得《公司注册证明书》和《商业登记证》 [1] - 公司取得广东省发改委颁发的《境外投资项目备案通知书》，项目名称为广东原尚物流股份有限公司新建香港原尚物流有限公司项目，备案有效期2年 [2] 投资项目详情 - 投资主体为广东原尚物流股份有限公司，信用代码91440101717857431A [2] - 投资地点为中国香港，直接和最终目的地均为中国香港 [2] - 项目总投资38.22万美元，全部为中方投资，使用自有资金 [2] - 项目主要内容为新建香港原尚物流有限公司，经营范围包括货物运输代理、道路货物运输、货物仓储服务和装卸搬运 [2]

股东大会基本信息 - 会议将于2025年7月31日15:00在广州经济技术开发区东区东众路25号办公楼三楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1][2] - 会议召集人为广东原尚物流股份有限公司董事会 [2] 公司治理结构变更 - 拟取消监事会设置 相关职权由董事会审计委员会承接 [3] - 相应修订《公司章程》 删除第七章"监事会"全部内容 并将"股东大会"表述统一调整为"股东会" [3] - 同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等八项治理制度 [4] - 该议案已获第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十四次会议审议通过 [4] 审计机构变更 - 将审计机构从天健会计师事务所变更为华兴会计师事务所 [4] - 2025年度审计费用总额60万元 其中财务报告审计45万元 内部控制审计15万元 [5] - 变更理由为原审计机构连续服务多年 根据国有企业选聘会计师事务所管理办法要求进行调整 [4][5] 关联交易安排 - 拟与参股40%的联营企业广东尚农智运科技有限公司签订《仓储配送合同》 [5][9] - 尚农智运成立于2025年3月26日 注册资本1000万元 截至2025年6月30日总资产512万元 净资产190万元 营业收入4.7万元 [9][10] - 交易定价采用市场化原则 具体价格根据业务发生时市场报价确定 [7][11] - 合同期限一年 采用月结方式 甲方收到发票后30日内付款 [11][12] - 该关联交易已获董事会全票通过（5票同意 0票反对 0票弃权） 独立董事认为交易条款合理且不影响公司独立性 [7][8]

股东大会 - 2025年第二次临时股东大会现场会议7月31日15:00在广州召开[4] - 网络投票时间为7月31日，各平台有不同时段[4] - 会议审议取消监事会等多项议案[5] 财务审计 - 拟聘任华兴会计师事务所为2025年度审计机构[13] - 2025年度审计费用60万元，较2024年无变动[13] 关联交易 - 拟与参股公司尚农智运签《仓储配送合同》[18] - 尚农智运注册资本1000万，公司持股40%[22][23] - 截至2025年6月30日，尚农智运资产512万等[23] - 4月签《仓储服务合同》，计租面积1000平[23] - 《仓储配送合同》费用月结，有效期一年[26] - 关联交易无具体金额，需股东大会审议[21]