现金管理计划 - 公司拟用不超10,000.00万元闲置自有资金投资[2][4][14][15][16] - 有效期自2025年6月6日起12个月内[2][4][6] - 投资品种为低风险理财产品[5] 决策与实施 - 授权管理层决策，财务部门实施并建台账[9] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[10] - 采取选产品、审计等风控措施[11] 会议审议 - 该事项经董事会和监事会审议通过[2][14][15][16] - 监事会认为利于公司和股东[16]

会议信息 - 第五届监事会第二十三次会议于2025年6月6日上午10:30召开，3名监事全到[2] 市场扩张 - 审议通过对外投资设立香港全资子公司议案，拟定注册资本300万港币（或等额其他货币）[3] 新策略 - 审议通过使用闲置自有资金进行现金管理议案，额度不超10,000.00万元[4]

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-043 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 根据公司战略规划与业务发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资 子公司香港原尚物流有限公司（暂定名，最终名称以登记注册结果为准），拟定 注册资本 300 万港币（或等额的其他货币）。提请董事会授权公司经营管理层具 体负责办理上述全资子公司的设立事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于董事会审批权限范围内，无需提 交股东大会审议。本次对外投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一次会 议通知已于 2025 年 6 月 5 日以书面 ...

股东大会安排 - 公司董事会2025年4月28日决定5月19日召开2024年年度股东大会[7] - 2025年4月29日刊登《股东大会通知》[7] - 现场会议2025年5月19日15点召开，网络投票当日9:15 - 15:00[8] 出席情况 - 出席现场会议股东及代理人5人，代表56,669,400股，占比53.9631%[10] - 参与网络投票股东18人，代表1,714,200股，占比1.6323%[10] - 出席股东大会股东及代理人23人，代表58,383,600股，占比55.5954%[10] 议案表决 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意58,299,600股，占比99.8561%[14] - 《关于2024年度独立董事述职报告的议案》同意58,299,600股，占比99.8561%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意58,299,600股，占比99.8561%[16] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意58,299,600股，占比99.8561%[17] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[21] - 中小投资者表决《关于2024年年度报告及其摘要的议案》，同意1,716,600股，占出席中小股东表决权股份总数的95.3348%，反对33,600股，占比1.8660%，弃权50,400股，占比2.7992%[20] - 《关于公司2025年度董事长余军薪酬的议案》同意1,766,600股，占比95.4609％，反对33,600股，占比1.8156％，弃权50,400股，占比2.7235％[22] - 《关于公司2025年度董事苏芷晴薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[23] - 《关于公司2025年度董事莫慧薪酬的议案》同意58,249,600股，占比99.8560％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0865％[25] - 《关于公司2025年度独立董事牟小容薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[27] - 《关于公司2025年度独立董事陈功玉薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[28] - 《关于公司2025年度监事会主席詹苏香薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[29] - 《关于公司2025年度职工代表监事赵韫兮薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[30] - 《关于公司2025年度监事柴正柱薪酬的议案》同意58,299,600股，占比99.8561％，反对33,600股，占比0.0575％，弃权50,400股，占比0.0864％[32]

会议信息 - 公司2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年05月28日10:00 - 11:00举行[2][4] - 投资者可于2025年05月21日至05月27日16:00前提问[2][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动召开[2][4][5] 参与人员 - 董事长余军、总经理余军等参加会议[5] 报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年年度报告[2] - 公司于2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2]

会议信息 - 2025年5月19日在广州召开股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合表决[4] - 公告于2025年5月20日发布[16] 参会情况 - 23人出席，持股58,383,600股，占比55.5954%[2] - 董事、监事全出席，董秘参会，高管列席[6] 议案表决 - 多数议案同意票58,299,600，比例99.8561%[5][7][8] - 董事长薪酬议案同意票1,766,600，比例95.4609%[9] - 利润分配预案5%以下股东同意票1,716,600，比例95.3348%[12] 回避情况 - 原尚投资等对议案8.01回避表决[13] - 莫慧对议案8.03回避表决[13] 律师意见 - 广东广信君达律所见证，认为会议合法有效[14]

人员变动 - 公司副总经理余奕宏因个人原因辞职，申请送达董事会之日起生效[2] - 余奕宏所负责工作已交接，离职不影响公司经营[2] 持股情况 - 截至公告披露日，余奕宏直接持股61,500股，占总股本0.06%[2] - 余奕宏辞职后股份变动遵守相关规定[2]

广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）股价剔除大盘整体因素后的 实际波动幅度较大，公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风险，相关提示如 下： 广东原尚物流股份有限公司 关于股票交易风险提示的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、二级市场交易的风险 本公司股票于2025年4月30日、2025年5月6日、2025年5月7日连续3个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。公司已根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，于 2025年5月8日披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2025-038）。 证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-039 2025年5月8日，公司股票再次涨停。截至2025年5月8日收盘，公司股价剔除大 盘整体因素后的实际波动幅度较大。公司特别提醒广大投资者注意二级市场交易风 险，理性决策，审慎投资。 二、生产经营风险 公司于2025年4月30日披露了《2025年第一季度报告》，2 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-038 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票于2025年4月30日、2025年5月6日、2025年5月7日连续3个交易日内 日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股 票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，截止本公告披露日，公司及下属子公司生产经营情况正常。 广东原尚物流股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）股票于2025年4月30日、 2025年5月6日、2025年5月7日连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过12%， 根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 经公司自查及征询公司控股股东、实际控制人及相关方，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 四、董事会声明及相关方承诺 公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券 ...

《关于广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动的询 证函》的回函 致:广东原尚物流股份有限公司 贵公司《关于广东原尚物流股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就公司询证事项回复如下: 1、2025 年 4 月 30 日、2025 年 5 月 6 日、2025 年 5 月 7 日期间，本公司未 买卖广东原尚物流股份有限公司股票,也未向任何人建议买入或卖出广东原尚 物流股份有限公司股票。 2、除广东原尚物流股份有限公司已披露的事项外,本公司不存在可能对广 东原尚物流股份有限公司股价造成较大影响的应披露而未披露的重大事项,或 处于筹划阶段的重大事项,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易 类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 3、就本公司所知,广东原尚物流股份有限公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 4、就本公司所知,广东原尚物流股份有限公司已披露的经营情况及内外部 经营环境未发生重大变化。 5、就本公司所知,近期公共传媒未报道可能或已经对广东原尚物流股份有 限公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 (本页以下无正文) (本页 ...