公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3][4] - 修订《公司章程》及部分治理制度以适应新《公司法》[45] 股权结构与股份规定 - 公司股份总数为105,015,000股，均为普通股[9] - 广州原尚投资有限公司持股40,800,000股，占比68%；余丰持股12,600,000股，占比21%等[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的十分之三[9] 股东与股东会规定 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下诉讼[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会提临时提案[16] 董事与董事会规定 - 董事会由五名董事组成，包括两名独立董事[23] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[20] - 董事会负责召集股东会、制订方案、决定公司事项等[24][25] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[34] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红有不同最低占比[36][38] - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过，提交股东会需出席股东表决权半数以上通过[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[33] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[40] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[41]

公司决策 - 2025年7月11日董事会和监事会审议通过《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》[3][4] 公司持股 - 尚农智运2025年3月26日成立，公司持股40%[6][7] 财务数据 - 截至2025年6月30日，尚农智运资产512万元，负债322万元，净资产190万元，营收4.7万元[7] 业务合同 - 2025年4月与尚农智运签《仓储服务合同》，计租面积1000平，有效期10年[8] - 《仓储配送合同》有效期一年，费用月结[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日15点在广州召开[4] - 网络投票7月31日进行，交易及互联网投票有不同时段[5][6] - 审议议案含取消监事会、变更审计机构等[8][9] 股票与登记信息 - A股代码603813，简称*ST原尚，股权登记日7月23日[15] - 现场会议出席登记7月31日9:00 - 12:00，地址广州[18] 其他信息 - 会议联系人证券部，电话020 - 82394665[21] - 会期半天，与会人员费用自理[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2025年7月11日召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过[6] - 《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》全票通过[6] 事项安排 - 《公司章程》等制度修订及两议案均需提交股东大会审议[5][6][7] 机构变更 - 拟聘任华兴会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，原是天健[6] 业务合作 - 公司将与尚农公司签署《仓储配送合同》提供服务[6]

会议信息 - 广东原尚物流第五届董事会第三十二次会议于2025年7月11日召开，5位董事全到[2] 议案决议 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过[4] - 《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 后续安排 - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将修订、废止[3] - 聘任华兴会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 公司拟与尚农公司签《仓储配送合同》[5] - 2025年7月31日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[6]

公司公告 - *ST原尚与参股公司尚农智运签订《仓储配送合同》 [1] - 合同需提交公司股东大会审议 [1] - 合同内容包括业务范围、权利义务、损害赔偿责任、费用结算等 [1] - 交易价格以业务实际发生时的市场价格为准，符合公路运输市场定价标准 [1] - 合同有效期为一年 [1]

市场扩张和并购 - 2025年6月6日公司审议通过在港设全资子公司议案[1] - 子公司6月17日成立，注册资本300万港币[1] - 子公司名称为香港原尚物流有限公司[1]

使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [1] - 投资额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司可循环滚动使用 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金，不影响主营业务正常经营和资金安全 [1][2] 投资品种及决策流程 - 投资品种为商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品 [2] - 投资决策授权管理层行使，包括选择理财机构、产品品种、金额及期限等 [2] - 公司财务部门负责具体组织实施并建立投资台账 [2] 审议程序及监管意见 - 该事项已通过公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议审议 [3][4] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且符合公司及股东利益 [4] 对公司的影响 - 现金管理在确保日常资金周转前提下实施，不会影响主营业务正常开展 [2] - 预期将提升公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报 [3]

市场扩张 - 公司拟用300万港币自有资金在香港设全资子公司[3] - 2025年6月6日董事会和监事会通过设子公司议案[3] - 子公司拟定名为香港原尚物流有限公司[5][6] 其他信息 - 投资属董事会审批权限，非关联交易和重大重组[3] - 子公司经营范围含货物运输代理等[6] - 设立子公司有投资审批和经营管理风险[5][8]

现金管理计划 - 公司拟用不超10,000.00万元闲置自有资金投资[2][4][14][15][16] - 有效期自2025年6月6日起12个月内[2][4][6] - 投资品种为低风险理财产品[5] 决策与实施 - 授权管理层决策，财务部门实施并建台账[9] 风险与控制 - 投资有市场、收益、操作等风险[10] - 采取选产品、审计等风控措施[11] 会议审议 - 该事项经董事会和监事会审议通过[2][14][15][16] - 监事会认为利于公司和股东[16]