（二）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2025-026 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九次会 议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余 军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2024 年度总经理 ...

广东原尚物流股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东原尚物流股份有限公司（以下简称原尚股份公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是原尚 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 广东原尚物流股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、资质证书复印件……………………………………………第 | 3—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕7-577 号 第1页 共6页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二五年四月二十八日 第2页 共6页 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕7-579 号 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东原尚物流股份有限公司（以下简称原尚股份公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核查了后 附的原尚股份公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称 扣除情况表）。 广东原尚物流股份有限公司 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供原尚股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为原尚股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解原尚股份公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一 ...

广东原尚物流股份有限公司 2024年度合并审计报告 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | | 6 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | | 7 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 页 | | 8 | | （四）母公司利润表……………………………………………… 第 | 页 | 9 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 10 | 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 11 | 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 12 | 页 | | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | | 13 | 三、财务报表附注……… ...

广东原尚物流股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称"原尚股份"或"公司"）的独 立董事，2024 年，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》等法律法规以及《广东原尚物流股份有限公司章程》和《广东原 尚物流股份有限公司独立董事工作制度》等规定，本着恪尽职守、谨慎勤勉的工 作态度，认真履行独立董事的职权，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议， 认真审阅董事会各项议案，并对相关事项发表了独立、客观、公正的意见，现将 本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事，也是公司审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会委员。我于 1949 年 10 月出生，汉族，武汉理工大学工学博士。 历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，福州大学管理系主任、教授、博士生 导师，中山大学岭南学院教授、博士生导师，中山大学南方学院商学院系主任、 院长，目前已退休。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 在报告期内，公司共召开董 ...

2024 年度独立董事述职报告 报告期内，本人作为广东原尚物流股份有限公司（以下简称"原尚股份"或"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规以及《广东原尚物流股份有限公司章程》和《广东原尚物流股份有限 公司独立董事工作制度》等规定，本着独立、客观、公正的原则，谨慎、认真、 勤勉的行使职权，积极出席 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并 对相关事项发表意见，切实维护了公司的利益及股东的合法权益，现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人系公司第五届董事会独立董事，于 1971 年出生，中国国籍，无境外居 留权，硕士研究生，注册会计师，注册税务师。1998 年 7 月至今，任华南农业大 学经管学院教师，副教授，硕士研究生导师。2020 年 6 月至今兼任广州康盛生 物科技股份有限公司独立董事；2021 年 6 月至今兼任广州亨龙智能装备股份有 限公司监事，2022 年 5 月至今任广东众生药业股份有限公司独立董事，2021 年 6 月至今任原尚股份独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,广东原尚物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事牟小 容、陈功玉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 广东原尚物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 经核查独立董事牟小容、陈功玉的任职经历以及签署的相关自查文件,上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东、实际控 制人及其控制的其他公司担任任何职务,与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董 事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 厂东原尚物流股 ...

广东原尚物流股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603813 公司简称：原尚股份 三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人余军、主管会计工作负责人夏运兰及会计机构负责人（会计主管人员）夏运兰 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第五届董事会第二十九次会议，第五届监事会第二十一次会议审议通过2024年利润分配 预案为：不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 广东原尚物流股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 222 广东原尚物流股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意 ...

广东原尚物流股份有限公司 2024 年度财务决算报告 根据《广东原尚物流股份有限公司章程》的规定，现将 2024 年财务决算情况报告如下： 一、 2024 年度财务报表审计情况 公司 2024 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告。会计师的意见是：广东原尚物流股份有限公司财务报表在所有重大方 面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了广东原尚物流股份有限公司 2024 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、 主要财务数据和指标 单位：万元 项目 2024.12.31 2023.12.31 变动额 变动幅度（%） 货币资金 8,360.88 8,057.07 303.81 3.77 交易性金融资产 2,003.25 7,034.10 -5,030.84 -71.52 应收票据 122.53 21.49 101.04 470.22 应收账款 8,073.03 10,560.63 -2,487.59 -23.56 应收账款融资 48.08 48.08 不适用 预付款项 1,699.08 497.95 1,2 ...

公司代码：603813 公司简称：原尚股份 广东原尚物流股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人 ...