委员会构成 - 战略与投资管理委员会成员由三名董事组成，含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 任期与职责 - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] - 主要职责有对公司长期发展战略规划等研究并提建议等九项[6] 会议相关 - 分定期和临时会议，每年至少一次定期会议[10] - 提前三天通知，三分之二以上委员出席方可召开，决议须全体委员过半数通过[11]

担保限制 - 不得为持股50%以下子公司、非法人单位或个人提供担保[3] 股东会审议情形 - 超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保[6] - 为资产负债率超70%对象提供的担保[6] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[6] - 12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保[6] - 对股东等关联方提供的担保[6] 股东会审议要求 - 12个月内累计超最近一期经审计总资产30%的担保事项，须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[6] 董事会决议要求 - 对外担保决议需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事审议通过[7] 关联方担保规定 - 为控股股东等关联方提供担保，关联方应提供反担保[7] 子公司担保额度 - 可对两类控股子公司分别预计未来12个月新增担保总额度并提交股东会审议，任一时点担保余额不得超审议额度[7] 独立董事核查 - 董事会审议对外担保（对合并范围内子公司担保除外），独立董事可聘请会计师事务所核查[8] 担保展期规定 - 担保债务到期展期需重新履行审议程序和信息披露义务[8] 还款提醒 - 应于还款日前30日就被担保人还款情况发函告知并催促还款[14] 合同审阅 - 对外担保合同需法律顾问审阅，必要时出具法律意见书[11] 风险应对 - 担保人经营恶化或发生重大事项，董事会应降低损失[15] 信息披露 - 被担保人债务到期前15日未履约或面临破产，应及时披露[15] 追偿程序 - 确认被担保人不能履约，应启动反担保追偿程序并公告[15] 一般保证人责任 - 作为一般保证人，未经法院裁决不得先行担责[15] 延期担保处理 - 被担保债务延期需公司继续担保，视为新担保并履行审批程序[16] 担保核查 - 董事会每年核查全部担保行为并披露结果[16] 信息披露工作 - 对外担保应通知董事会秘书负责信息披露等工作[18] 独立董事说明 - 独立董事每年披露年度报告时对担保情况专项说明[18] 责任追究 - 管理人员擅自越权签担保合同造成损害应追究责任[20] 制度生效与解释 - 本制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[22]

审计机构变更 - 公司拟聘华兴事务所为2025年度审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2017 - 2024年天健事务所为公司提供审计服务[9] - 拟聘华兴是为保证审计独立性和客观性[11] 审计机构情况 - 2024年末华兴合伙人71人，注会346人，签过证券审计报告注会182人[5] - 2024年华兴业务收入37037.29万元，审计收入35599.98万元，证券收入19714.90万元[5] - 截至2024年底，华兴购买累计赔偿限额8000万元职业保险[5] - 华兴近三年受监管措施5次，15名从业人员受相关措施和惩戒7次[6] 审计费用 - 2025年度审计费用60万元，与2024年无变动[8] 决策情况 - 董事会审计委员会建议聘请华兴[13] - 第五届董事会第三十二次会议通过聘请议案[14]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止[3][4] - 修订《公司章程》及部分治理制度以适应新《公司法》[45] 股权结构与股份规定 - 公司股份总数为105,015,000股，均为普通股[9] - 广州原尚投资有限公司持股40,800,000股，占比68%；余丰持股12,600,000股，占比21%等[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的十分之三[9] 股东与股东会规定 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[11] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可在特定情形下诉讼[12] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会提临时提案[16] 董事与董事会规定 - 董事会由五名董事组成，包括两名独立董事[23] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[20] - 董事会负责召集股东会、制订方案、决定公司事项等[24][25] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[34] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红有不同最低占比[36][38] - 利润分配方案需经董事会过半数表决通过，提交股东会需出席股东表决权半数以上通过[36] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告等[33] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定[40] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人并公告[41]

公司决策 - 2025年7月11日董事会和监事会审议通过《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》[3][4] 公司持股 - 尚农智运2025年3月26日成立，公司持股40%[6][7] 财务数据 - 截至2025年6月30日，尚农智运资产512万元，负债322万元，净资产190万元，营收4.7万元[7] 业务合同 - 2025年4月与尚农智运签《仓储服务合同》，计租面积1000平，有效期10年[8] - 《仓储配送合同》有效期一年，费用月结[10]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月31日15点在广州召开[4] - 网络投票7月31日进行，交易及互联网投票有不同时段[5][6] - 审议议案含取消监事会、变更审计机构等[8][9] 股票与登记信息 - A股代码603813，简称*ST原尚，股权登记日7月23日[15] - 现场会议出席登记7月31日9:00 - 12:00，地址广州[18] 其他信息 - 会议联系人证券部，电话020 - 82394665[21] - 会期半天，与会人员费用自理[21]

会议情况 - 公司第五届监事会第二十四次会议于2025年7月11日召开，3名监事全到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过[6] - 《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》全票通过[6] 事项安排 - 《公司章程》等制度修订及两议案均需提交股东大会审议[5][6][7] 机构变更 - 拟聘任华兴会计师事务所为2025年度财务和内控审计机构，原是天健[6] 业务合作 - 公司将与尚农公司签署《仓储配送合同》提供服务[6]

会议信息 - 广东原尚物流第五届董事会第三十二次会议于2025年7月11日召开，5位董事全到[2] 议案决议 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的议案》全票通过[3] - 《关于变更公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过[4] - 《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》全票通过[5] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 后续安排 - 取消监事会后，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将修订、废止[3] - 聘任华兴会计师事务所为2025年度审计机构[5] - 公司拟与尚农公司签《仓储配送合同》[5] - 2025年7月31日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[6]

公司公告 - *ST原尚与参股公司尚农智运签订《仓储配送合同》 [1] - 合同需提交公司股东大会审议 [1] - 合同内容包括业务范围、权利义务、损害赔偿责任、费用结算等 [1] - 交易价格以业务实际发生时的市场价格为准，符合公路运输市场定价标准 [1] - 合同有效期为一年 [1]

市场扩张和并购 - 2025年6月6日公司审议通过在港设全资子公司议案[1] - 子公司6月17日成立，注册资本300万港币[1] - 子公司名称为香港原尚物流有限公司[1]