证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-051 广东原尚物流股份有限公司 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"华兴事务所"） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健事务所"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机 构天健事务所已连续多年为公司提供审计服务，根据《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）等相关规定，为保证审计工作的 独立性和客观性，并综合考虑公司业务发展和整体审计需要，经公司邀请招标， 拟聘任华兴事务所为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。公 司已就上述变更事项与前任会计师事务所进行了事先沟通，前任会计师事务所对 变更事宜无异议。 | 成立日期 | 2013 年 月 | 12 | 09 | 日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | --- | ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-050 广东原尚物流股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2024 年 7 月 1 日起实 施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相 关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会规则》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上市公司独立董事管理办法（2025 年修 正）》《上市公司信息披露管理办法（2025 年修订）》《上市公司股东减持股份管 理暂行办法（2025 年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修 订）》《上市公司投资者关系管理工作指引（2025 年修正）》《上市公司监管指引 第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》等相关法律 法规的规定， ...

证券代码：603813 证券简称：*ST原尚 公告编号：2025-052 广东原尚物流股份有限公司 关于签订《仓储配送合同》暨日常关联交易的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2025年7月11日召开第五届董事会第三十二次会议，以5票同意，0票 反对，0票弃权审议通过了《关于签订<仓储配送合同>暨关联交易的议案》。 2、独立董事专门会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 《仓储配送合同》尚需提交公司股东大会审议。 对上市公司的影响：广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 公司参股公司广东尚农智运科技有限公司（以下简称"尚农智运"）之间的关联交 易为双方生产经营活动所需要，有利于盘活资产，提质增效，促进公司经营业务 的稳定与提高。公司与参股公司尚农智运之间的关联交易属于一般商业交易，有 利于实现各方资源互补，交易的价格以业务实际发生时的市场价格为准，符合公 路运输市场惯有的定价标准，协议条款合理，不存在损害公司及中小股东利益的 情形，不会对关联人形成较大 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-053 广东原尚物流股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 召开的日期时间：2025 年 7 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室 股东大会召开日期：2025年7月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 31 日 至2025 年 7 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-049 广东原尚物流股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十四次 会议通知已于 2025 年 7 月 8 日以书面方式送达，会议于 2025 年 7 月 11 日上午 11:00 在广东省广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼三楼会议室以现场 表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席詹苏香 女士召集和主持本次会议，公司董事会秘书列席会议。会议召集、召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 / 3 全体监事均出席了本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 （一）审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度 的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 为进一步提高 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-048 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十二次会 议通知已于 2025 年 7 月 8 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2025 年 7 月 11 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼三楼会议 室以现场表决方式召开。本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余 军先生召集和主持本次会议，公司全体监事及部分高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 / 3 公司全体董事均出席本次会议 本次会议全部议案均获通过，无反对票 七章监事会"章节。为适用《中华人民共和国公司法》措辞而将《公司章程》中 "股东大会"的表述统一调整为"股东会"。其中标 ...

*ST原尚（603813）公告，公司与参股公司尚农智运签订了《仓储配送合同》。该合同尚需提交公司股 东大会审议。合同主要内容包括业务范围、权利义务、损害赔偿责任、费用结算等。交易的价格以业务 实际发生时的市场价格为准，符合公路运输市场惯有的定价标准。合同有效期为一年。 ...

证券代码：603813 证券简称：*ST 原尚 公告编号：2025-047 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 6 日召开第 五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 对外投资设立香港全资子公司的议案》，同意公司在香港投资设立全资子公司， 注册资本为 300 万港币。具体内容详见公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《广东原尚物流股份有限公司关于 对外投资设立香港全资子公司的公告》（公告编号：2025-045）。 近日，公司已完成香港全资子公司的注册工作，并取得由香港特别行政区公 司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，具体信息如下： 1、子公司中文名称：香港原尚物流有限公司 2、英文名称：Gensho International Logistics (HK) Limited 3、注册资本：300 万港币 广东原尚物流股份有限公司 关 ...

使用闲置自有资金进行现金管理的情况概述 - 公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率并增加投资收益 [1] - 投资额度有效期自董事会审议通过之日起12个月内，公司及控股子公司可循环滚动使用 [1] - 资金来源为公司闲置自有资金，不影响主营业务正常经营和资金安全 [1][2] 投资品种及决策流程 - 投资品种为商业银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的低风险理财产品 [2] - 投资决策授权管理层行使，包括选择理财机构、产品品种、金额及期限等 [2] - 公司财务部门负责具体组织实施并建立投资台账 [2] 审议程序及监管意见 - 该事项已通过公司第五届董事会第三十一次会议及第五届监事会第二十三次会议审议 [3][4] - 监事会认为该举措有利于提高资金使用效率，增加投资收益，且符合公司及股东利益 [4] 对公司的影响 - 现金管理在确保日常资金周转前提下实施，不会影响主营业务正常开展 [2] - 预期将提升公司业绩水平，为股东谋取更丰厚的投资回报 [3]

市场扩张 - 公司拟用300万港币自有资金在香港设全资子公司[3] - 2025年6月6日董事会和监事会通过设子公司议案[3] - 子公司拟定名为香港原尚物流有限公司[5][6] 其他信息 - 投资属董事会审批权限，非关联交易和重大重组[3] - 子公司经营范围含货物运输代理等[6] - 设立子公司有投资审批和经营管理风险[5][8]