董事会换届选举 - 第五届董事会任期将于2025年8月22日届满 公司依据《公司法》及《公司章程》开展换届工作 [1] - 董事会由5名董事组成 包括2名独立董事 提名余军、莫慧为非独立董事候选人 牟小容、杨帆为独立董事候选人 [1] - 牟小容为会计专业人士 独立董事任期自股东大会通过之日起至2027年6月16日届满（因任职将满6年） [2] - 职工代表大会将选举1名职工董事 与股东会选举董事共同组成第六届董事会 [1] 候选人资格与选举程序 - 所有候选人符合法律法规及《公司章程》要求 无不得担任董事的情形 未受监管处罚或惩戒 [2] - 独立候选人教育背景与工作经历符合任职资格及独立性要求 相关声明已报送上海证券交易所 [2] - 董事将通过累积投票制选举 自2025年第三次临时股东会审议通过后就任 任期三年 [2] 现任董事会职责与候选人背景 - 第五届董事会将继续履职至第六届董事会正式就任 [3] - 非独立董事余军为董事长兼总经理 拥有机械工程背景及汽车行业管理经验 [3][4] - 非独立董事莫慧曾任机场物流职务 现负责多家子公司管理 [4] - 独立董事牟小容为华南农业大学副教授 注册会计师 兼任多家上市公司董事 [4] - 独立董事杨帆为中山大学副教授 曾任香港大学研究职务 [5]

公司治理动态 - 第五届第三十三次董事会会议于2025年8月6日在广州经济技术开发区东区东众路25号公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开 [2] - 会议审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》等文件 [2] 业务结构 - 2024年1至12月营业收入构成中供应链物流占比99.85% [2] - 其他业务收入占比0.15% [2] 基础信息 - 证券简称*ST原尚 代码SH 603813 [2] - 当前收盘价16.36元 [2]

董事辞任披露 - 公司需在董事辞任两个交易日内披露有关情况[5] 董事补选 - 董事辞任致董事会成员低于法定最低人数，公司应60日内完成补选[5] 董事离职 - 董事应在离职生效后三个工作日内办妥移交手续[8] - 董事离职后承担忠实等义务持续不少于两年[9] - 公司董事离职后6个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职董事，任期内和届满后6个月内每年减持股份不超所持总数25%[12] 追责程序 - 公司发现离职董事违规，董事会审议追责方案[15] - 离职董事对追责决定有异议，可15日内向审计委员会申请复核[15] 适用范围 - 本制度适用于公司高级管理人员[17]

公司基本信息 - 公司于2017年9月18日在上海证券交易所上市，首次公开发行人民币普通股2207万股[6] - 公司注册资本为人民币105,015,000元[8] - 公司每股面值为人民币1元[14] - 公司已发行股份总数为105,015,000股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，合计持有的本公司股份不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[18] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易1年内不得转让，离职半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[20] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关事项请求诉讼[25][26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[35] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需提交股东会审议[35] - 公司与关联方交易累计超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会批准[38] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 董事人数不足5人或不足章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东会[39] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[44] 董事会相关规定 - 董事会由五名董事组成，含两名独立董事和一名职工代表董事[75] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上须报董事会批准并披露[77] - 与关联自然人交易金额30万元以上应提交董事会审议批准并披露[80] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[95] - 提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人[96] 财务与分红规定 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，前6个月结束2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束1个月内披露季报[105][106] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[108] 高管相关规定 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[100] - 总经理不能履职，代职超30个工作日提交董事会决定代理人选[102] - 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发[100] 公司合并分立等规定 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[123] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人可在规定时间内要求清偿债务或提供担保[123] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[124]

独立董事任职条件 - 需具备5年以上法律、经济、会计等工作经验[1] - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超3家[4] - 在公司连续任职未超6年且有相关会计经验[5]

公司治理 - 第五届董事会任期2025年8月22日届满[2] - 2025年两次会议通过取消监事会等议案[2] - 董事会由5名董事组成，含2名独立董事[2] 换届选举 - 将召开2025年第三次临时股东会审议换届[3] - 第六届董事实行累积投票制选举，任期三年[3] - 独立董事牟小容任期至2027年6月16日[3] 人员信息 - 余军2005年至今任董事长，2024年起任总经理[6] - 莫慧2023年12月至今任董事[7] - 牟小容2021年6月至今任独立董事[8] 职责履行 - 第六届董事会就任前，第五届继续履职[5]

独立董事提名 - 提名人提名杨帆女士为公司第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已通过公司第五届董事会提名委员会资格审查[7] - 提名人核实其任职资格符合要求[7] 资格情况 - 被提名人无特定持股亲属关系[3] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无相关处罚和通报批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 在公司连续任职未超六年[7]

公司章程修订 - 2025年8月6日公司通过修订《公司章程》议案[2] - 修订原因是完善治理、规范运作及增设职工董事[2] - 非职工董事由股东会选举或更换，任期三年可连选连任[2] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数1/2[2] - 职工代表董事由职工民主选举，无需股东会审议[2] - 董事会由五名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[3] - 董事长和副董事长由董事会全体董事过半数选举产生[3] - 董事会成员含两名独立董事和一名职工代表董事[3] - 修订事项须股东会特别决议审议批准[3] - 公司将提请股东会授权管理层办理工商备案手续[3]

独立董事提名 - 提名牟小容女士为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名者已通过第五届董事会提名委员会资格审查[7] 提名资格条件 - 被提名者持股、任职、独立性、处罚记录等有多项限制[3][4][7] 声明时间 - 声明时间为2025年8月[8]

独立董事任职条件 - 候选人杨帆具备5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形人员无任职资格[3] - 近36个月受处罚人员无任职资格[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月6日[7]