公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会3次[3] - 2023年董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开4次会议，提名委员会召开2次会议[4] - 2023年3月15日审议通过2023年度董事薪酬议案[15] 人事变动 - 2023年7月26日聘任钟情思为董事会秘书，夏运兰为财务总监[15] - 2023年11月24日补选莫慧为第五届董事会非独立董事，12月11日股东大会审议通过[16] - 报告期内董事会秘书、财务总监兼副总经理李运及董事李运因个人原因离职[15][16] 交易与决策 - 2023年7月17日审议两项关联交易议案，交易定价公允合理[12] - 报告期内未发生任何形式的对外担保事项，无控股股东等违规占用公司资金情况[11] - 报告期内续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构[13] 财务相关 - 报告期内实施每10股派发现金红利2.80元的利润分配方案[17] - 报告期内追加不超过10,000.00万元闲置自有资金委托理财额度，增加后共计不超过2亿元[18] - 募集资金存放与使用符合相关法律法规，无变相改变用途等违规情形[19] 激励计划 - 报告期内回购注销部分限制性股票，调整2022年限制性股票激励计划回购价格[20] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分等第一个解除限售期解除限售条件成就[20] - 终止实施2022年限制性股票激励计划和2022年第二期限制性股票激励计划[20] 其他 - 2023年公司及控股股东积极履行承诺，未出现违反承诺现象[24] - 报告期内严格按规定做好信息披露工作，无虚假记载等问题[22] - 报告期内已建立较完善内部控制体系，制度有效执行[23]

民生证券股份有限公司（简称"民生证券"或"保荐机构"）作为广东原尚 物流股份有限公司（简称"原尚股份"或"公司"）2021年度非公开发行A股股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》（简称"《保 荐办法》"）《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（简称"《上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等 有关法律、法规的规定对原尚股份进行持续督导，持续督导期限至2023年12月31 日。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 民生证券股份有限公司 关于广东原尚物流股份有限公司 2021年度非公开发行股票并上市持续督导总结报告书 2、保荐机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 三、发行人基本情况 | 公司名称 | 广东原尚物流股份有限公司 | | --- | --- | | 英文名称 | GuangDong Gensho Logistics Co.,LTD. | | 证券简称 | 原尚股份 | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-021 二、本次会计政策变更的主要内容 （一）会计政策变更的性质 广东原尚物流股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于 2023 年 10 月 25 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》（财会[2023]21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），结合公司实际情况对公司会计政策进 行相应变更。 本次会计政策变更预计对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影 响。 一、本次会计政策变更概述 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《准则解释第 17 号》，规定其中"关于 流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后 租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施行。 根据上述准则的相关要求，公司对现行会计政策进行变更。本次会计政策变 更系根据国家统一会计制度要求而作 ...

广东原尚物流股份有限公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》及《广东 原尚物流股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，本着对 公司和全体股东负责的态度，切实履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行 股东大会各项决议，认真推进会议各项决议的有效实施，促进公司规范运作，保 障公司科学决策，推动各项业务顺利有序开展，使公司保持良好的发展态势，现 将2023年度董事会工作汇报如下： 第一部分 2023年工作情况回顾 一、公司主要经营业绩 报告期内，公司实现营业收入 456,097,573.87 元，同比减少 12.19%；实现归 属上市公司股东的净利润为-7,912,651.65 元，同比减少 121.01%；归属于上市公 司股东扣除非经常性损益后的净利润为-8,191,085.77 元，同比减少 138.05%。 二、经营情况讨论与分析 2023 年，我国在消费场景修复、积压需求释放和地方政府积极推动经济发 展等多重因素带动下，经济处于复苏企稳阶段。汽车市场销量方面总体呈现"低 开高走，逐步向好"趋势，国内汽车产业发展格局发生深刻变化，汽车行业向新 能源化和智能化的技术转型持续深度推进。根据中国汽车 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-019 广东原尚物流股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序 向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开第 五届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理以 简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司股东大会 审议通过，现将具体内容公告如下： 一、 本次授权事项概述 为进一步推动公司业务的发展，根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券 发行与承销业务实施细则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提请年度股 东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票（以下简称"本次发行"）的相关 事宜，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2 ...

业绩与分配 - 2023年度拟每10股派现2.50元，共分现金股利2625.375万元[5] 人员薪酬 - 詹苏香等3人预计2024年度薪酬分别为41.35万、12.79万、18.22万元[9] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超净资产20%股票[12] 会议与议案 - 2024年3月22日监事会会议多项议案通过待股东大会审议[2][3][9] 合规情况 - 2023年度募集资金存放使用合规，已建立有效内控体系[10][11]

广东原尚物流股份有限公司董事会 2024 年 3 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，广东原尚物流 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董事牟小 容、陈功玉的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事牟小容、陈功玉的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控 制人及其控制的其他公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董 事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东原尚物流股份有限公司 董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 ...

广东原尚物流股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-76 号 广东原尚物流股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东原尚物流股份有限公司（以下简称原尚股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供原尚股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为原尚股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 原尚股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-020 广东原尚物流股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 召开的日期时间：2024 年 4 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：广州经济技术开发区东区东众路 25 号办公楼六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2024-015 广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 （二）审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过了《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过了《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知已于 2024 年 3 月 13 日以书面通知等方式发出并送达，会议于 2024 年 3 月 22 日上午 10:00 在广州经济技术开发区东区东众路 25 号公司办公楼六楼会议室 以现场表决方式召开。 ...