证券简称：原尚股份 证券代码：603813 民生证券股份有限公司关于 广东原尚物流股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022年第二期限制性股票激励计划 第一个解除限售期解除限售条件成就事项之 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 独立财务顾问报告 独立财务顾问 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 2023年11月 1 | | | | 目 录 2 | | --- | | 一、释义 3 | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期限制性股票 | | 激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就情况 10 | | （二）2022 年限制性股票激励计划预留授予部分和 2022 年第二期限制性股票 | | 激励计划第一个解除限售期解除限售情况 12 | | （三）结论性意见 12 | | 六、备查文件及咨询方式 13 | | （一）备查文件 13 | | （二）咨询方式 13 | | 原尚股份、公司、上市公 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东原尚物流股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 11 月 3 日召开第 五届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限 售的限制性股票的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订〈公司章程〉并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 鉴于公司原激励对象张抒、谢依蓁、李运因个人原因离职，已不满足激励 条件，根据《原尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需回购注销 已授予上述人员但尚未解除限售的限制性股票合计 150,000股。回购注销完成后， 公司股份总数将减少 150,000 股，公司总股本将由 106,225,000 股变更为 106,075,000 股；公司注册资本将由 106,225,000 元变更为 106,075,000 元。公司 将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司 管理层办理工商变更登记备案手续。具体修订内容对照如下： | 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 | ...

证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-051 广东原尚物流股份有限公司 关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 7 月 17 日召开 第五届董事会第十次会议审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限 制性股票回购价格的议案》；公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第十四 次会议审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议 案》。鉴于公司 3 名激励对象因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《原 尚股份 2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，需回购注销已授予上述人员 但尚未解除限售的限制性股票 15.00 万股，并根据公司 2022 年年度权益分派情 况调整限制性股票的回购价格，调整后的回购价格为 7.67 元/股。现将有关事项 说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022 ...

营收与利润情况 - 本报告期营业收入93,579,751.71元，同比减少36.79%；年初至报告期末营业收入333,530,359.22元，同比减少13.71%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,487,085.90元，同比减少204.62%；年初至报告期末为 -13,578,982.68元，同比减少143.50%[5] - 营业收入本报告期变动比例为 -36.79%，主要是业务减少所致[10] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期变动比例为 -204.62%，主要受主要客户产销量下降及部分项目毛利低影响[10] - 2023年前三季度营业总收入333,530,359.22元，2022年同期为386,507,684.22元[27] - 2023年前三季度净利润为-13,936,015.41元，2022年同期为31,169,885.82元[28] - 2023年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.13元/股，2022年同期均为0.35元/股[29] 现金流情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额49,429,288.63元，同比增加39.99%；年初至报告期末为46,253,935.89元，同比减少58.21%[6] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末变动比例为 -58.21%，主要因工程建设施工合同纠纷资金冻结3000万元及上年同期收到应收账款及利息[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为46,253,935.89元，2022年同期为110,691,830.66元[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为58,184,495.75元，2022年同期为-230,988,543.40元[33] - 2023年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金为980,000.00元，2022年同期为152,791,658.11元[33] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为980,000.00元，上年同期为237,791,658.11元[34] - 2023年第三季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元，上年同期为65,000,000.00元[34] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29,786,733.33元，上年同期为10,482,739.95元[34] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为29,180,401.70元，上年同期为32,110,879.16元[34] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为68,967,135.03元，上年同期为107,593,619.11元[34] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 67,987,135.03元，上年同期为130,198,039.00元[34] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为36,451,296.61元，上年同期为9,901,326.26元[34] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为54,780,310.28元，上年同期为72,341,289.23元[34] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为91,231,606.89元，上年同期为82,242,615.49元[34] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产1,259,410,012.04元，较上年度末减少5.20%；归属于上市公司股东的所有者权益662,532,792.67元，较上年度末减少4.53%[6] - 货币资金变动比例为121.31%，主要是理财产品到期所致[10] - 交易性金融资产变动比例为 -71.30%，主要是理财产品到期所致[10] - 2023年9月30日货币资金为121,231,606.89元，较2022年末54,780,310.28元增长[24] - 2023年9月30日交易性金融资产为30,020,494.10元，较2022年末104,600,263.49元减少[24] - 2023年9月30日应收账款为92,448,097.84元，较2022年末112,729,442.15元减少[24] - 2023年9月30日流动资产合计263,054,572.89元，较2022年末292,601,597.05元减少[25] - 2023年9月30日非流动资产合计996,355,439.15元，较2022年末1,035,912,873.82元减少[25] - 2023年9月30日负债合计595,770,689.31元，较2022年末634,060,158.28元减少[26] - 2023年9月30日所有者权益合计663,639,322.73元，较2022年末694,454,312.59元减少[26] - 2023年前三季度负债和所有者权益总计1,259,410,012.04元，2022年同期为1,328,514,470.87元[27] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计90,392.09元，年初至报告期末为2,796,726.14元[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7.184千[13] - 前10名股东中，原尚投资控股有限公司持股4146万股，占比39.03%；广州骏荟企业管理合伙企业持股1507.3万股，占比14.19%；余丰持股1167万股，占比10.99%[13][14][15] - 控股股东及一致行动人持股比例合计为53.22%[15] 人事变动情况 - 2023年7月27日，公司副总经理、财务总监兼董事会秘书李运辞职，聘任钟情思为董事会秘书，夏运兰为财务总监[16] 股权激励情况 - 因2名激励对象离职，回购注销限制性股票5.50万股，调整后的回购价格为7.67元/股，回购后公司股份总数变为1.06225亿股，注册资本变为1.06225亿元[18] - 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个限售期于2023年7月21日届满，25名激励对象可解除限售63万股，占公司当前股本总额的0.59%，上市流通日为2023年7月24日[19] 采购与投资情况 - 公司向广州荟宏科技采购软件开发服务，采购金额78万元[20] - 公司与原尚投资控股、锋源新创科技共同出资1000万元设立广东原锋新能源，公司认缴35%股权[21] - 截至报告期末，广东原锋新能源已完成工商设立登记[22] 其他财务指标情况 - 2023年前三季度研发费用为14,088,367.99元，2022年同期为12,895,499.00元[27] - 2023年前三季度信用减值损失为135,203.39元，2022年同期为9,477,027.03元[28] - 2023年前三季度资产处置收益为85,200.36元，2022年同期为-157,659.27元[28]

广东原尚物流股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 证券代码：603813 证券简称：原尚股份 公告编号：2023-047 根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《广东原尚物流股份有 限公司章程》进行修订，《广东原尚物流股份有限公司章程》全文将在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露。 本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议通过。 1 广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知已于2023年10月17日以邮件通知等方式送达全体董事和监事，会议于2023 年 10 月 27 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司 全体监事、总经理及高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 ...

广东原尚物流股份有限公司 章程 中国·广州 二○二三年 | 第一章 总则 3 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | | 第三章 股 | | 份 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 董事会 25 | | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 34 | | | | 第七章 监事会 36 | | | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | | | 第一节 | 财务会计制度 ...

广东原尚物流股份有限公司 董事会议事规则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为明确公司董事会的职责权限，规 范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机构作用，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《广东原尚物流股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定， 制定《广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事 及表决程序的具有约束力的法律文件。 第二章 董事会的组成和职权 第一节 董事会及其职权 第三条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第四条 董事会由五名董事组成，其中独立董事两名。 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立和解散及变更公 1 / 15 第一章 总 则 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营 ...

公司重视和加强投资者关系管理工作，为投资者关系管理工作设置必要的信 息交流渠道，建立与投资者之间良好的双向沟通机制和平台，增进投资者对公司 的了解，实现公司整体利益最大化。 公司在投资者关系管理工作中应当公平对待其所有投资者。 第二章 投资者关系管理的原则和目的 第三条 投资者关系管理的基本原则： 广东原尚物流股份有限公司投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强广东原尚物流股份有限公司（以下简称"公司"）与 投资者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的信息沟通，加深投资者对公司 的了解和认同，促进公司与投资者之间的良性关系，在投资公众中建立公司的诚 信度，提升公司的投资价值，以利于完善公司治理结构，提高公司的核心竞争力， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，切实保护投资者利益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等有关法律、法规的规定，和《广东原尚物流股份有限公司章 程》《广东原尚物流股份有限公司信息披露管理制度》，结合本公司实际情况， 特制定本管 ...

广东原尚物流股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员 的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议： （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （四）法律法规、证券交易所相关规定及公司章程规定的其他事项。 董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会 决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本工作细则考核的对象范围是在本公司领取薪酬的董事、高级管理 人员，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘 书及《公司章程》规定的其他高级管理人员 ...