安徽省交通建设股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》(2025 年修订)及相关法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得 阻碍股东会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或代理人出席股东会，并依法享 有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及股东 代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不 得侵犯其他股东的合法权益｡ 第四条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对 ...

第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《安徽省交 通建设股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定，制定本规则。 安徽省交通建设股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司任 何机构和个人不得干预或干扰审计委员和审计委员会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 董事的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司设董事长 1 名，公司可以设副董事长 1 名。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专 门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 各专门委员 ...

安徽省交通建设股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资 金工作的通知》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《安徽省交通建设股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的控股股东指持有公司股本总额百分之五十以上的股东 或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行 为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称的关联方根据公司《关联交易管理制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非 ...

投资分类 - 公司对外投资分为短期（不超1年）和长期（超1年）投资[3] 决策审议 - 交易资产总额占公司近一期经审计总资产50%以上等7种情形须股东会审议[5] - 交易资产总额占公司近一期经审计总资产10%以上等6种情形应经董事会审议[6][7] 投资管理 - 董事会战略委员会负责对公司重大投资决策研究并提建议[9] - 公司以自有/自筹资金在不影响主业前提下开展对外投资[10] - 投资关注与主业相关行业机会，对被投企业主动管理[10] 项目流程 - 投资项目通过董事会指定部门申报立项，草拟投资建议书[13] - 立项后从行业、市场等多方面对项目全面综合评估[15] - 董事会指定部门组织出具投资报告，由相应决策层做投资决策[16] - 董事会指定部门负责组织、协调投资项目具体实施[16] 监督评估 - 证券事务部门对投资过程进行指导、监督与控制[19] - 董事会指定部门跟踪主营业务外投资项目运营情况并总结评价[19] 参股管理 - 公司对参股公司管理强度依权益比例等综合确定[21] - 董事会指定部门为参股公司建立管理档案[21] 财务审计 - 财务部门负责对外投资财务管理和会计核算[23] - 董事会指定部门按季收集参股公司财务报表并分析[23] - 审计部门每年对参股公司资产及财务状况检查审计[23] 风险处置 - 证券事务部门负责投资风险识别、监测等并报告[27] - 对外投资处置按规定办理，证券事务部门协调审计评估[29] 制度生效 - 本制度由董事会拟订，股东会审议通过生效[32]

安徽省交通建设股份有限公司 第二章 关联交易管理的组织机构 第二条 公司证券事务部门是关联交易管理的归口部门，在董事会秘书的领 导下开展关联交易管理工作。证券事务部门主要负责关联人的分析确认、关联交 易合规审查及重大关联交易决策的组织，以及信息披露工作。 第三条 公司财务部门负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工 作，并按季度报证券事务部门。 第四条 证券事务部门对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照 本制度的规定，保证关联交易决策程序的履行，并按本制度的规定进行披露。 第三章 关联人与关联交易 第五条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则—关联方关系及其交易 的披露》以及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法 律法规"）和《安徽省交通建设股份有限公司章程》（以下简称"《章程》" ...

公司治理结构调整 - 公司将取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止，《公司章程》及相关制度同步修订[1] - 公司董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，设董事长1人，可设副董事长1人[27] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，股东代表监事2名[36] 股份相关数据 - 公司设立时发行股份总数为44910万股，每股金额为1元[4] - 公司股份总数和已发行股份数均为618,924,235股[7] - 祥源控股集团有限责任公司持股比例为61.076%，安徽安元投资基金有限公司持股比例为3.563%等[4] 财务与资本运作 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 公司年度可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[13] - 公司增加资本方式包括向不特定对象发行股份等[7] 股东与股东大会 - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[16] - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[14] - 股东大会决议公告应列明出席股东和代理人人数等内容[24] 董事与董事会 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[25] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前通知全体董事和监事[30] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[26] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[37] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%[39] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）派发[40] 其他重要事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[41] - 公司聘用符合《证券法》规定的会计师事务所进行相关业务，聘期1年，可续聘[41] - 公司修订了20项公司治理制度，新增了6项公司治理制度[47][48]

安徽省交通建设股份有限公司 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-070 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

第三届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-068 安徽省交通建设股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 12 月 8 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司监事会 1、审议通过关于《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据有关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 并同意对《公司章程》部分条款进行修订。 证券代码： ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开了第三届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入中，建筑施工行业占比97.81%，其他业务占比2.19% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为10.87元 [1]