按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，以及公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集 安徽省交通建设股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》 等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监 督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履 行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由原华普天健 会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会 计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外 大街 22 号 1 幢外经贸 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 安徽省交通建设股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》相关规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事赵惠芳女士、张治栋先生和陈亮先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件等内容，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事不存在影 响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽省交通建设股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1307 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于安徽省交通建设股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1307 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了安徽省交通建设股份有 限公司（以下简称交建股份）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益 变 动 表 以 及 财 务 报 表 附 注 ， 并 于 2024 年 4 月 18 日 出 具 了 容 诚 审 字 [2024]230Z16 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-026 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称 "凤台博佳"）、控股子公司祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）、 控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称"通达盛"）、控股子公司 浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称"浙江交建"）、安徽省路通公 路工程检测有限公司（以下简称"路通检测"）、安徽锦祥融达建筑劳务有限公 司（以下简称"锦祥融达"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司的银行贷 款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中， 为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不 超过0.4亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过1.9亿元， 为控股子公司通达盛提供新增贷款担保 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 赵惠芳 作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，在 2023 年的工 作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，按时出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合 法权益。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 赵惠芳，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本 科，教授，硕士生导师，历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、分党委书记、 MBA/MPA 管理中心主任，曾兼任教育部工商管理类专业教学指导委员会委员，于 2017 年 2 月退休。目前担任合肥工业大学第一届研究生教育督导委员会委员， 兼任中国会计学会高等工科院校分会名誉会长、中国会计学会会计教育专业委员 会委员、安徽省审计学会常务理事；现任安徽国机通用股份有限公司和本公司独 立董事。主编的《企业会计学》教 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-021 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年度综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）综合授信额度 公司及其下属子公司2024年度拟向银行及类金融企业申请总额不超过人民币100 亿元综合授信，以随时满足公司未来经营发展的融资要求。 （二）授信品种 综合授信品种包括但不限于：贷款、承兑汇票、贴现、信用证、押汇、保函、 代付、保理、融资租赁等。授信额度将根据实际情况各银行共同使用；授信期限内， 授信额度由公司及合并报表范围内的子公司共同循环使用。 （三）授信期限 综合授信额度有效期自2023年度股东大会审议批准之日起至下一年度股东大会 召开之日止；在额度有效期内，授信额度可循环使用。 1 ●本次授信额度：公司及子公司预计2024年度向银行申请总额不超过人民 币100亿元综合授信额度。 ●审议情况：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十次会议 分别审议通过了《关于公司2024年度综合授信额度的议案》，该议案尚需提交 公 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-019 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配 总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.085 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 一、本次利润分配预案的内容 本次利润分配方案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。 （三）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于 公司 2 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-025 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开 第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》：为客观、公允地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定， 基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内各项资产进行了减 值迹象的识别和测试，并根据减值测试情况拟计提相应资产减值准备。现将有关 事宜公告如下： 一、2023 年度计提资产减值准备情况 经减值测试，2023 年度公司拟计提资产减值准备共计 48,262,489.92 元。 2023 年度计提资产减值准备的金额已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审 计。 | 项目 | 2023 年度计提减值准备金额 | | | --- | --- | --- | | | （元） | | | 一、信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -46,755,590.41 | | 其中：应收票据坏账损失 | | 4,1 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-018 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次 会议经全体监事同意，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位监 事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）为公司 2023 年年报审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对容诚所在 2023 年年度审计中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽 责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机 构，总部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 厦 901-22 至 901-26。 安徽省交通建设股份有限公司 关于公司对会计师事务所履职情况评估报告 二、执业记录 容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措 施 12 次、自律监管措施 2 次、自律处分 1 次。48 名从业人员近三年因执业 ...