第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《安徽省交 通建设股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定，制定本规则。 安徽省交通建设股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是公司的常设监督机构，对股东会负责并报告工作。 第三条 董事、董事会依据法律、法规和公司章程的规定行使职权，公司任 何机构和个人不得干预或干扰审计委员和审计委员会正常行使职权。 第四条 本规则对公司全体董事，列席董事会会议的其他有关人员均具有约 束力。 第二章 董事的组成及职权 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 公司设董事长 1 名，公司可以设副董事长 1 名。 董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等专 门委员会。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提 名委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董 事是会计专业人士。 各专门委员 ...

安徽省交通建设股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）、公司 全体股东及公司债权人的合法利益，杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资 金工作的通知》等有关法律法规、证券交易所监管规则以及《安徽省交通建设股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称的控股股东指持有公司股本总额百分之五十以上的股东 或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东会的决议产生重大影响的股东。 实际控制人，是指通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行 为的自然人、法人或者其他组织。 本制度所称的关联方根据公司《关联交易管理制度》规定确定。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： （一）经营性资金占用：指控股股东、实际控制人及关联方通过采购、销售、 相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非 ...

安徽省交通建设股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动的管理，规范公司投资行为，建立有效的对外投资决策和风险约束机制， 实现资产的保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"） 和《安徽省交通建设股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）等有关规定， 特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）及其他纳入公司合并会计报表的企业的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述的对外投资，可能对公司股票、债券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应审批程序 后，再依据参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第三条 本制度所称的对外投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资是指公司购入能够随时变现，并且持有 ...

安徽省交通建设股份有限公司 第二章 关联交易管理的组织机构 第二条 公司证券事务部门是关联交易管理的归口部门，在董事会秘书的领 导下开展关联交易管理工作。证券事务部门主要负责关联人的分析确认、关联交 易合规审查及重大关联交易决策的组织，以及信息披露工作。 第三条 公司财务部门负责关联交易的会计记录、核算、报告及统计分析工 作，并按季度报证券事务部门。 第四条 证券事务部门对汇总上报的关联交易情况进行整理、分析，并按照 本制度的规定，保证关联交易决策程序的履行，并按本制度的规定进行披露。 第三章 关联人与关联交易 第五条 公司关联方包括关联法人、关联自然人。 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步加强安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利益，保证公司与 关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业会计准则—关联方关系及其交易 的披露》以及中国其他相关法律、法规、规章、规范性文件（以下合称"中国法 律法规"）和《安徽省交通建设股份有限公司章程》（以下简称"《章程》" ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-069 安徽省交通建设股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关治理文件 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"或"交建股份"）于 2025 年12月8日召开了第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会二十一次会议， 审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司治理 系列制度的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的情况 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新< 公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等相关法律法规的规定，公司将不再设 置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 相应废止，并结合公司实际情况，对《公司章程》及相关制度同步进行修订。在 公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公 ...

安徽省交通建设股份有限公司 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-070 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 24 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年12月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 24 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | ...

第三届监事会第二十一次会议决议公告 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-068 安徽省交通建设股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位监事。会议于 2025 年 12 月 8 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，程序合法。经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司监事会 1、审议通过关于《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经与会监事审议，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第三届监事会仍将严格 ...

第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五 次会议通知于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2025 年 12 月 8 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实 际出席董事 8 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 为进一步完善公司治理体系，提升公司规范运作水平，根据有关法律法规、 规范性文件的规定，结合公司实际情况，会议同意公司取消监事会，由董事会审 计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止， 并同意对《公司章程》部分条款进行修订。 证券代码： ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日召开了第三届第二十五次董事会会议 [1] - 会议审议了关于召开2025年第一次临时股东大会的议案 [1] 公司经营与财务概况 - 公司2024年1至12月份营业收入中，建筑施工行业占比97.81%，其他业务占比2.19% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1] - 新闻发布时公司收盘价为10.87元 [1]

事件概述 - 浙江金融资产交易中心平台出现由祥源系发售的金融资产收益权产品到期未兑付情况 涉及产品可能多达数百个 据投资者不完全统计总待兑付资金或达上百亿元 [2] - 祥源控股执行总裁向投资者表示 公司总资产约600亿元 总负债约400亿元 因地产行业问题出现暂时性现金流紧张 [2] - 浙江省地方金融管理局已对相关融资产品展开全面排查梳理 有关部门已成立工作专班进行调查 [2] 产品与兑付情况 - 投资者购买的产品投资期限一般1年以上 以2年居多 半年付息1次 预期年化收益率为4.6%至5% [3] - 产品兑付时间多集中于2025年底至2026年一季度 [3] - 自2024年10月31日浙江省地方金融管理局公告不再保留浙金中心金融资产交易业务资质后 平台未再推出新产品 但转卖区一直活跃 [6][7] - 公告发布后 部分风险承受能力较低的投资者曾急于离场 导致转让市场供过于求 投资者转让产品时甚至需要倒贴利息 [7] 产品结构与担保安排 - 产品基础资产为祥源控股旗下各地地产公司（如岳阳祥源实业有限公司、十堰祥源太极湖房地产有限公司）的应收账款 通过保理公司转让后形成金融资产收益权产品出售 [8][9] - 根据产品说明书 当基础资产收益不足以兑付时 挂牌交易机构将以自有资金承担兑付责任 [9] - 祥源控股及其实际控制人俞发祥为相关投资收益权产品提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保 [8][9] - 法律意见指出 不可撤销的连带保证责任意味着主债务人无法偿还时 保证人需承担“兜底”责任 [10][11] 相关方回应与进展 - 祥源控股方面曾通过短信向投资者通报与绍兴市政府沟通情况 并设立专项工作小组负责接待登记 [4] - 浙金中心在官网发布风险提示 强调其作为交易服务平台不承担任何担保责任及投资风险 [5] - 祥源控股控股的三家上市公司（祥源文旅、海昌海洋公园、交建股份）发布公告 声明本次事件涉及的金融产品与上市公司无关 公司不承担任何兑付及担保义务 [14] 公司背景与近期评级 - 祥源控股成立于1992年 是一家以文旅投资建设运营为主导的企业 控股三家上市公司 业务涵盖文旅、基建和地产三大板块 [12] - 祥源地产拥有国家房地产开发一级资质 累计开发面积已逾1000万平方米 [13] - 2025年10月17日 杭州联合资信评估咨询有限公司给予祥源控股主体长期信用等级AA+ 评级展望为“稳定” 有效期至2026年10月16日 [13] - 评级机构认可其丰富的旅游项目资源、运营管理经验及建筑业务资质 但也指出其有息债务规模较大 存在偿债压力 在建项目较多存在资金支出压力 [13]