证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-018 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十七 次会议经全体监事同意，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达各位 监事。会议于 2025 年 4 月 27 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致通过《2024 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2024 年度财务决算 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例： 每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送红股、 不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用账户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权 益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可 能被实施其他风险警示的情形。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-019 4 月 16 日，公司总股本 618,924,235 股，回购专用证券账户内股份数 6,546,700 股，总股本扣除回购专用证券账户内的股份数为 612,377,535 股，以此计算合计 拟 派 发 现 金 ...

交建股份（603815）公告，2024年营业收入为41.73亿元，同比下降13.30%。归属于上市公司股东的净 利润为1.3亿元，同比下降24.98%。公司拟按每10股派0.65元(含税)的比例向全体股东派发现金股利，共 计派发现金股利3980.45万元(含税)。 ...

诉讼信息 - 2024年1月2日受理，安徽省蚌埠市蚌山区人民法院审理[3] - 原告安徽省交通建设股份有限公司，被告蚌埠市临港基建投资发展有限公司[3] - 涉案金额44,569,474.10元[3] 判决情况 - 一审判决驳回公司诉讼请求，处于上诉期未生效[2][5] 后续行动 - 公司将依法上诉维护权益[6] 影响 - 无法判断对公司利润影响[2] 公告 - 2025年4月26日发布公告[8]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-014 安徽省交通建设股份有限公司 关于控股股东一致行动人部分股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 控股股东之一致行动人黄山市为众投资管理中心（有限合伙）（以下简 称"黄山为众"）持有本公司股份 8,690,000 股，占公司总股本的 1.40%；截至 本次股份质押完成后, 黄山为众份持有本公司股份累计质押数量 4,000,000 股， 占其持股数量的 46.03%。 截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控股"）持有公司股份 274,293,290 股，占公司总股本的 44.32%，祥源控股 持有公司股份累计质押数量为 176,670,000 股，占其持股数量的 64.41%，占公 司总股本的 28.54%；控股股东及其一致行动人累计质押股数为 193,090,000 股， 占其合计持股数量的 62.11%，占公司总股本的 31.20%。 一、上市公司股份质押 公司于 2025 年 4 月 ...

担保情况 - 新增为交建建筑提供2000万元连带责任担保，累计担保2000万元[2][4] - 2024年为控股子公司新增融资类担保不超4亿，为交建建筑新增贷款担保不超1.9亿[3][7] - 担保债权最高本金余额2000万元[6] - 截至公告日，公司及子公司已提供担保总额15.32亿，占2023年末净资产63.65%[8] - 公司无逾期对外担保[2][8] 交建建筑财务数据 - 2023年末总资产185195.16万元，负债158997.62万元，净资产26197.54万元[5] - 2023年营收93207.37万元，净利润7097.79万元[5] - 2024年9月末总资产125530.76万元，负债96275.77万元，净资产29254.99万元[5] - 2024年1 - 9月收入56863.30万元，净利润2181.15万元[5] 其他 - 交建建筑注册资本11000万元，公司间接控制100%股权[5] - 担保事项经董事会和股东大会审议通过[3][7]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-012 安徽省交通建设股份有限公司 关于对外投资公司完成工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、对外投资概述 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 8 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《安徽交通建设股份有限公司关于 对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-006）。公司拟对外投资成立合 资公司，注册资本为人民币 10,000 万元，其中公司认缴出资人民币 8,000 万元， 占注册资本的 80%；上海埃塞企业管理中心（有限合伙）认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%。 2025 年 1 月 6 日，公司召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司对外投资设立合资公司的议案》，详见公司于 2025 年 1 月 8 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽省交通建设股份有限公司第三届 董事会第十九次会议决议公告》（公 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2025-011 安徽省交通建设股份有限公司 关于为控股子公司担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保公司名称：安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称"安徽通达盛"）。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：安徽省交通建设股份有限公司 （以下简称"公司"）新增为控股子公司安徽通达盛提供最高额 3,000 万元连带 责任担保，累计担保金额为 3,000 万元（含本次担保额）。 ●本次是否有反担保：无 ●对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。 ●特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保（全部系为控股子公司提供的 担保）总额已超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者关注担保风险。 一、担保进展情况 公司第三届董事会第十一次会议和 2023 年年度股东大会，审议通过了《关 于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》，同意为控股子公司的银 行贷款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责 ...

回购情况 - 预计回购金额4000万元至6000万元[2] - 回购价格上限9.15元/股[2] - 实际回购股数654.67万股，占比1.06%[2] - 实际回购金额4000.88万元[2] - 实际回购价格区间5.14元/股至6.58元/股[2] - 回购均价6.11元/股[5] 股份情况 - 回购前无限售流通股618924235股，比例100%[9] - 回购后专用账户股份6546700股，比例1.06%[9] 其他 - 贷款额度不超过3000万元[4] - 回购股份3年内用于员工持股或激励，未用部分注销[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月11日[2] - 预计回购金额4000万元至6000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数630.00万股，占总股本1.02%[2] - 累计已回购金额3841.24万元[2] - 实际回购价格区间5.14元/股至6.58元/股[2] 资金补充 - 2024年12月31日审议通过以不超3000万元银行专项贷款补充回购资金[4] 最新占比 - 截至2025年1月22日，回购股份占比与上次披露数相比增加0.71%[5] 回购期限 - 自董事会审议通过方案之日起12个月内[3]