安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 安徽省交通建设股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号--规范运作》相关规定，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下 专项意见： 经核查公司在任独立董事赵惠芳女士、张治栋先生和陈亮先生的任职经历 以及其签署的相关自查文件等内容，董事会认为公司全体独立董事均具备胜任 独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事不存在影 响独立董事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任职资格及独立 性的要求。 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-026 安徽省交通建设股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供新增融资类担保预计的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：控股子公司凤台博佳建设工程有限责任公司（以下简称 "凤台博佳"）、控股子公司祥源建设有限责任公司（以下简称"祥源建设"）、 控股子公司安徽通达盛材料科技有限公司（以下简称"通达盛"）、控股子公司 浙江交建城市服务科技集团有限公司（以下简称"浙江交建"）、安徽省路通公 路工程检测有限公司（以下简称"路通检测"）、安徽锦祥融达建筑劳务有限公 司（以下简称"锦祥融达"）。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为控股子公司的银行贷 款、保理及融资租赁等其他债务提供总额不超过 4 亿元的连带责任担保：其中， 为控股子公司凤台博佳提供银行贷款、保理及融资租赁等其他债务担保的额度不 超过0.4亿元，为控股子公司祥源建设提供新增贷款担保的额度不超过1.9亿元， 为控股子公司通达盛提供新增贷款担保 ...

华安证券股份有限公司 关于安徽省交通建设股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，华安证券股份 有限公司（以下简称"华安证券"或"保荐机构"）作为安徽省交通建设股份有限公司（以 下简称"交建股份"或"公司"）2021 年非公开发行股票的保荐机构，对公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体情况如下： （一）2019 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1555 号文核准，公司于 2019 年 10 月向 社会公开发行人民币普通股（A 股）4,990 万股，每股发行价为 5.14 元，募集资金总额 为人民币 25,648.60 万元，根据有关规定扣除发行费用 5,211.23 万元后，实际募集资金 金额为 20,437.37 万元。该募集资金已于 2019 年 10 月到账。上述资金到账情况业经容 诚会计师事务所（特殊 ...

『RsM | 容 诚 安徽省交通建设股份有限公司 容诚审字|2024|230Z1659 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mol.gov.cn）"进行查 " 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1659 号 安徽省交通建设股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"交建股份")2023年12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是交建 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当, ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-020 安徽省交通建设股份有限公司 2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形， 亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依 赖或被控制。 3. 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审核意见 独立董事认为：公司 2023 年度日常关联交易基于公司日常经营和业务稳定 持续需要，体现了平等、自愿原则，交易价格公平合理，交易符合公司和非关联 股东的利益。公司预计的 2024 年度日常关联交易是公司正常经营活动的需要， 有利于公司日常经营和业务稳定持续发展，交易事项符合有关法律法规、规范性 文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 形。我们同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事在审议议案时应回避表决。 3、董事会审议和表决情况 关于 2023 年日常关联交易执行情况及 2024 年日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-017 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次 会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中独立董事张治栋以通讯方式参会。本次会议由董事长胡 先宽先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会董事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2023 年度总经理工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度总经理工作报告内容。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》 经与会董事审议，同意 2023 年度 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 陈 亮 作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规以及《公司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、 忠实地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发 表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 2023 年度，本人按规定参加了公司召开的 2 次股东大会和 9 次董事会。本 人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与 各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。 本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均 履行了相应的审批程序。本人对董事会所审议的各项议案均投赞成票，未提出过 异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。 （二）出席董事会专门委员会情况 202 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-018 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第十次 会议经全体监事同意，会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式送达各位监 事。会议于 2024 年 4 月 18 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席屈晓蕾女士召集并主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 一、经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》 经与会监事审议，一致通过《2023 年度监事会工作报告的议案》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的 ...

安徽省交通建设股份有限公司 第一条 为了进一步完善安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）及《安徽省交通建设股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照中国法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独 立 ...

安徽省交通建设股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 报告期内，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》《安徽省交通建设股 份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限公司董事会审计委员会工作细则》 等法律、行政法规、部门规章等规范性文件的规定，安徽省交通建设股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了 审计监督职责，切实有效地开展了工作。现将审计委员会2023年度履职情况报 告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了公司董事会换届选举相关议题， 完成了第三届董事会的换届工作。公司第三届董事会选举了新的审计委员会成 员。公司第三届董事会审计委员会由独立董事赵惠芳、独立董事陈亮、董事俞 红华组成，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事赵惠芳担任，委员中 独立董事占比达到 2/3。 二、2023年度公司董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均本着勤勉尽责 的原则，积极履行职责，认真审议相关议案并发表专业意见。具 ...