交建股份12月8日交易公开信息 买/卖会员营业部名称买入金额(万元)卖出金额(万元) 买一 西南证券股份有限公司福建分公司 597.85 交建股份(603815)今日跌停，全天换手率0.98%，成交额6572.76万元。龙虎榜数据显示，营业部席位合 计净卖出2065.41万元。 上交所公开信息显示，当日该股因日跌幅偏离值达-10.56%上榜，营业部席位合计净卖出2065.41万元。 证券时报·数据宝统计显示，上榜的前五大买卖营业部合计成交5595.33万元，其中，买入成交额为 1764.96万元，卖出成交额为3830.37万元，合计净卖出2065.41万元。 具体来看，今日上榜营业部中，第一大买入营业部为西南证券股份有限公司福建分公司，买入金额为 597.85万元，第一大卖出营业部为财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部，卖出金额为 1398.43万元。 资金流向方面，今日该股主力资金净流出3826.06万元，其中，特大单净流出2978.38万元，大单资金净 流出847.68万元。近5日主力资金净流出7710.61万元。 10月29日公司发布的三季报数据显示，前三季度公司共实现营业收入30.21亿元， ...

股价异动与交易数据 - 交建股份于12月8日股价跌停，日跌幅偏离值达-10.56% [2] - 当日全天换手率为0.98%，成交额为6572.76万元 [2] - 龙虎榜数据显示，营业部席位合计净卖出2065.41万元 [2] 龙虎榜买卖详情 - 上榜的前五大买卖营业部合计成交5595.33万元，其中买入成交额为1764.96万元，卖出成交额为3830.37万元 [2] - 第一大买入营业部为西南证券股份有限公司福建分公司，买入金额为597.85万元 [2] - 第一大卖出营业部为财信证券股份有限公司北京德胜门外大街证券营业部，卖出金额为1398.43万元 [2] 资金流向情况 - 12月8日该股主力资金净流出3826.06万元，其中特大单净流出2978.38万元，大单资金净流出847.68万元 [2] - 近5日主力资金累计净流出7710.61万元 [2] 公司近期财务表现 - 根据10月29日发布的三季报，前三季度公司共实现营业收入30.21亿元，同比增长6.06% [2] - 前三季度实现净利润1.37亿元，同比增长36.40% [2]

安徽省交通建设股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障公司全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件（以下合称"中国法律法规"）及《安徽省交通建设股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及公司全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照中国法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发 ...

2024 年度独立董事述职报告 赵惠芳 作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人 严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，谨慎、认真、勤 勉地行使了独立董事的职责，本着独立、客观和公正的原则，积极出席公司 2024 年度召开的相关会议，认真审阅各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维 护了公司的利益及股东尤其是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履行独 立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历 赵惠芳，1952 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本 科，教授，硕士生导师，历任合肥工业大学管理学院副院长、院长、院党委书记， 合肥工业大学财务管理研究所所长；曾兼任教育部高等学校工商管理类学科专业 教学指导委员会委员、中国会计学会会计教育专业委员会委员，现兼任中国会计 学会高等工科院校分会名誉会长。主编的《企业会计学》教材，由高等教育出版 社出版，先后被评为普通高等学校"九五"、"十五"、"十一五"国家级规划 教材，该教材曾获得安徽省社会科学优 ...

安徽省交通建设股份有限公司 第二条 募集资金投资项目(以下简称"募投项目")通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司的子公司或控制的其他企业应遵守本制度。 第三条 本制度所指募集资金是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等)以及非公开发行股票向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度有 效实施。董事会应将募集资金管理制度及时报上海证券交易所(以下简称"上交 所")备案并在上交所网站(www.sse.com.cn)上进行披露。 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司")募集资金 的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 ...

安徽省交通建设股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | | 1 11 1 | | --- | --- | | œ | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 20 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 35 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 ...

安徽省交通建设股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为保护投资者的合法权益，加强安徽省交通建设股份有限公司（以 下简称"公司"）的信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国担保法》及中国其他相关法律、法规、规章、规 范性文件（以下合称"中国法律法规"）和《安徽省交通建设股份有限公司章程》 （以下简称"《章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司、公司子公司及其他纳入公司合并会计报表的企 业。 公司参股公司发生的本制度所述的对外担保，可能对公司股票、债券及其衍 生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应审批程序 后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人（包括公 司的子公司）对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司 按照约定履行债务或承担责任的行为。公司提供对外担保的形式应符合中国法律 法规的规定。 第四条 公司对外担保必须符合国家法律法规、产业政策及《章程》等的规 定，符合公司发展战略和产业规划要求，有利于公司的可持续发展，并应当 ...

第三条 公司依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公司所 处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公 司信息披露的可靠性。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员应当保证内部控制 相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司在董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作规则并予以 披露。审计委员会成员全部由董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集 人，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 安徽省交通建设股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽省交通建设股份有限公司内部审计工作,明确内 部审计机构和人员的责任，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提 升企业运营的效率及效果，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审 计工作的规定》《上市公司治理准则》等法律法规及《安徽省交通建设股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部设立的内部审计职能部门，依 据 ...

安徽省交通建设股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强信息披露事务管理，规范履行公司的信息披露义务，提高信 息披露工作质量，保护公司和股东合法权益，根据《上市公司治理准则》《上海 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息披露，系指法律、法规、证券监管部门要求披露 的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响、而投资者尚未得 知的重大信息或事项，在规定的时间内、规定的媒体上，按规定的程序通过规定 的方式向社会公众公布，并送达证券监管部门和上海证券交易所；本制度中的"交 易所"为上海证券交易所；本制度中的"公司"为安徽省交通建设股份有限公司。 第三条 本信息披露管理制度由公司董事会建立，董事会保证制度的有效实 施，确保公司相关信息披露的及时性和公平性，以及信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 信息披露事务管理制度的制定、实施与监督 第四条 公司证券事务部门为公司信息披露事务管理部门。 ...

安徽省交通建设股份有限公司 股东会议事规则 第一章 一般规定 第一条 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司行 为，保障公司股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》(2025 年修订)及相关法律、法规以及《安徽省交通建设股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本议事规则｡ 第二条 本议事规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东代理人、 公司董事、高级管理人员和列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力｡ 第三条 公司董事会应严格遵守相关法规关于召开股东会的各项规定，认 真、按时组织好股东会｡公司全体董事对股东会的正常召开负有诚信责任，不得 阻碍股东会依法行使职权。 合法、有效持有公司股份的股东均有权出席或代理人出席股东会，并依法享 有知情权、发言权、质询权和表决权等各项股东权利｡出席股东会的股东及股东 代理人，应当遵守相关法规、公司章程及本规则的规定，自觉维护会议秩序，不 得侵犯其他股东的合法权益｡ 第四条 股东会应当在《公司法》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对 ...