会议信息 - 公司第三届董事会第十九次会议通知于2025年1月3日送达董事，1月6日召开[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 决议事项 - 会议审议通过《关于公司对外投资设立合资公司的议案》[1] - 授权公司经营层办理协议签署和合资公司设立事宜[1] - 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[2] 公告情况 - 《关于对外投资设立合资公司的公告》于2025年1月8日刊登[2]

市场扩张和并购 - 公司计划出资10000万元设立合资公司[1][4] - 上市公司在合资公司股权占比80%[1][4] - 合资公司聚焦埃塞俄比亚咖啡豆进口销售及深加工业务[1][4] 其他事项 - 公司于2025年1月7日收到股票交易异常波动问询函[1][4]

业绩总结 - 2024年前三季度营收28.48亿元，同比降13.06%[4][6][8] - 2024年前三季度净利润1.00亿元，同比降22.61%[4][6][8] 市场数据 - 2025年1月6 - 7日股价涨幅偏离值累计超20%[4][5] - 截止2025年1月6日，行业静态市盈率6.51，公司滚动市盈率25.10[4][7] - 截止2025年1月6日，行业市净率0.60，公司市净率1.56[4][7] 市场扩张和并购 - 公司与合资方拟出资1亿设合资公司，股权占比80%[4][6] 其他 - 自查未发现重大影响报道传闻，未涉热点概念[6] - 董事等在异常波动期未买卖股票[6] - 董事会确认无应披露未披露重大事项[9]

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-096 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式送达各位董事。会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法 规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2025 年 1 月 1 日 1、审议通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来源的议案》 经与会董事审议，一致通过《关于公司以银行专项贷款补充股份回购资金来 源的议案》，并授权公司管理层具体办理银行专项贷款及股份回购事宜。 具体内容详见 2025 年 1 月 1 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》和上 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之法律意见书 天律意 2024 第【03188】号 致：安徽省交通建设股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（下称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（下称"《股东大会规则》"）以及《安徽省交通建设股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）等有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽省 交通建设股份有限公司（下称"交建股份"或"公司"）委托，指派王炜律师、 李旭律师（下称"本所律师"）出席公司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本 次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并出具法律意见。 本法律意见书是本所律师根据对有关本次股东大会事实的了解及对现行法 律、法规和规范性文件的理解而做出的。 本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的必备文件予以公告并依 法对所出具的法律意见书承担责任。 本所律师根据有关法律、法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资 ...

本次会议由公司董事会召集，董事长胡先宽先生主持，会议采用现场投票和 网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《公司法》 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-095 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 12,388,529 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 2.0016 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-094 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人俞发祥先 生日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 01120240036 号）。因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对俞发祥先生立案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日披 露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》（公 告编号：2024-073）。 2024 年 12 月 13 日，公司收到俞发祥先生通知，获悉其收到中国证监会浙 江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：浙处罚字【2024】33 号）。 具体详见公司于 2024 年 12 月 14 日披露的《关于实际控制人因非本公司事项收 到中国证监会浙江监管局行政处罚事先告知书的公告》（公告编号：2024- 093）。 日前，公司收到俞发祥先生通知，获悉其收到中国证监会浙江监管局下发 的《行政处罚决定书》（【2024】46 号），决定对俞发祥先生处以 300 ...

安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设 股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：交建股份 股票代码：603815 2024 年 12 月 1 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 安徽省交通建设股份有限公司 会议资料目录 | 一、股东大会须知 3 | | --- | | 二、会议议程 5 | | 三、会议议案 7 | | 议案一：关于关联方以实物资产抵债并拟签署相关协议暨关联交易的议案 7 | 2 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会须知 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》和《安徽省交通建设股份有限公司章程》《安徽省交通建设股份有限 公司股东大会议事规则》等相关规定，为了维护全体股东的合法权益，确保股东 大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定 2024 年第三次临时 股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2024-093 安徽省交通建设股份有限公司 关于实际控制人因非本公司事项收到 中国证监会浙江监管局行政处罚事先告知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人俞发祥先 生日前收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立 案告知书》（编号：证监立案字 01120240036 号）。因涉嫌信息披露违法违规， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规， 中国证监会决定对俞发祥先生立案。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 20 日披 露的《关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案通知书的公告》（公 告编号 2024-073）。 2024 年 12 月 13 日，公司收到俞发祥先生通知，获悉其收到中国证监会浙 江监管局下发的《行政处罚事先告知书》（编号：浙处罚字【2024】33 号）， 决定对俞发祥先生处以 300 万元罚款。 本次立案调查事由不涉及本公司， ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-091 安徽省交通建设股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 26 日 13 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市庐阳区濉溪路 310 号祥源广场 A 座 16 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 至 2024 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...