证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-009 安徽省交通建设股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"交建股份"） 第三届监事会第九次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达各位监事。 会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席屈晓蕾主持。本次会议的召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《公司章程》《监事会议事 规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持 有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由上市公司以 发行股份的方式支付，10%的交易对价由上市公司以现金支付（以下简称"本次 重组"），同时上市公司拟向控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称"祥 源控 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-011 安徽省交通建设股份有限公司 关于本次交易方案调整不构成重大调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"交建股份"或"公司"）拟以发行 股份及支付现金的方式向无锡博达合一科技有限公司购买所持有的无锡博达新 能科技有限公司（以下简称"标的公司"或"博达新能"）70%股权，同时拟向公 司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资 金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 3 月 27 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》《关于本 次交易方案调整不构成重大调整的议案》等相关议案，对本次交易方案进行了调 整。具体情况如下： 一、关于本次交易方案调整情况 （一）调整前的本次交易方案 2023 年 9 月 11 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于 <安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-012 特此公告。 安徽省交通建设股份有限公司董事会 2024 年 3 月 28 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于<公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）>及其摘要的议案》等相关议 案，本次交易预计构成重大资产重组。具体详见公司于 2024 年 3 月 28 日通过指 定信息披露媒体披露的《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及其摘要等相关公告。 鉴于本次交易的相关审计、评估等工作尚在进行中，公司董事会决定暂不召 开审议本次交易相关议案的临时股东大会。公司将在相关审计、评估工作完成后 另行召开董事会，对本次交易方案及其他相关事项进行审议并作出决议后，发布 召开股东大会的通知，提请股东大会审议本次交易方案及所有相关议案。 安徽 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公 司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说 明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权（以下简称"本次重组"），同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限 责任公司、实际控制人俞发祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监 管要求》的要求，董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上 市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定进行了审慎分析，认为： 1、本次重组的标的资产为无锡博达新能科技有限公司 70%股权，不涉及立 项、环保、行业准入、用地、规划、建设施工等有关报批事项。本次重组涉及的 有关审批事项已在《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次重组无法获得批准或注 册的风险作出了特别提示。 2、本次重组的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召 开第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了关于公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿） 的相关议案。《安徽省交通建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易预案（二次修订稿）》及相关文件在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露，敬请广大投资者注意查阅。 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露事 项不代表审核机关对本次事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效尚需公司 股东大会审议通过，并经上交所审核通过、证监会同意注册，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号 2024-013 安徽省交通建设股份有限公司关于 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易预案（二次修订稿 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十 二条或《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号— 重大资产重组》第三十条情形的说明 2 （此页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司董事会关于本次交易相关主体 不存在依据<上市公司监管指引第 7 号—上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管>第十二条或<上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号—重大资产 重组>第三十条情形的说明》之盖章页） 安徽省交通建设股份有限公司董事会 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 2024 年 3 月 27 日 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司对本次交易相关主体是否 ...

证券代码：603815 证券简称：交建股份 公告编号：2024-008 安徽省交通建设股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"交建股份"） 第三届董事会第十次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件方式送达各位董事。 会议于 2024 年 3 月 27 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长胡先宽先生召集并主持。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、 法规、规范性文件的规定，程序合法。经与会董事认真讨论，审核并通过如下事 项： 一、审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易条件的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持 有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，其中 90%的交易对价由上市公司以 发行股份的方式支付，10%的交易对价 ...

安徽省交通建设股份有限公司(以下简称"公司"、"上市公司")第三届董 事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 22 日以通讯会议的方 式召开。会议应到独立董事 3 名，实际出席会议并表决的独立董事 3 名。会议的 召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。经与会独立董事审议，本次会议通过了拟提交公司第 三届董事会第十次会议审议的《关于<公司发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易的整体方案>的议案》等相关议案，独立董事本着实事求是、 认真负责的态度，公正、公平、诚实信用的原则，基于独立判断的立场，对相关 事项进行了认真审核，并发表审核意见如下： 1、本次交易方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 法规和规范性文件以及上海证券交易所有关业务规则规定的关于上市公司发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项实质条件，本次交易将有助于公 司进一步提高资产质量和规模，提升公司市场竞争力，有利于增强公司的盈利能 力和可持续发展能力 ...

安徽省交通建设股份有限公司董事会 关于本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办 法》第十二条规定的重大资产重组但不构成第十三条规定 的重组上市情形的说明 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计构成重大资产重组 本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本次交易价格尚未确定，预计本 次交易将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组 标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体 认定，公司将在《重组报告书》中予以详细分析和披露。 本次交易涉及向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，根 据《上市公司重大资产重组管理办法》规定，本次交易需提交上海证券交易所审 核并经中国证监会同意注册后方可实施。 本次交易前 36 个月内，公司的实际控制人为俞发祥先生，且未发生变化。 本次交易完成后，公司实际控制人仍然为俞发祥先生，本次交易 ...

安徽省交通建设股份有限公司 关于本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的说明 （以下无正文） 1 （此页无正文，为《安徽省交通建设股份有限公司关于本次交易前 12 个月内购 买、出售资产情况的说明》之盖章页） 安徽省交通建设股份有限公司 2024 年 3 月 27 日 安徽省交通建设股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付 现金的方式购买无锡博达合一科技有限公司持有的无锡博达新能科技有限公司 70%股权，同时拟向公司控股股东祥源控股集团有限责任公司、实际控制人俞发 祥发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会 令第 214 号）的规定："上市公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购 买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定编制并披露重 大资产重组报告书的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。中国证监会对本 办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期限和范围另有规定的，从其规 定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制，或者属于相同或者相近的业务 范围，或者中国证监会认定的其他情形下，可以认定为同一或 ...