| 证券代码：603817 | 证券简称：海峡环保 公告编号：2023-061 | | --- | --- | | 转债代码：113532 | 转债简称：海环转债 | 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2023年11月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 10 日 9 点 00 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票 系统 涉及融 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-063 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监 事会第十八次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午11:00在福州市晋安 区鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公 司监事会主席郑路荣召集并主持，应出席会议的监事三人，实际出席 会议的监事三人，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了如下决议： 一、审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选 人的议案》。 上述候选人尚需提交公司股东大会采用累积投票制进行选举。 表决结果为：赞成 3 票；无反对票；无弃权票。 二、 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-059 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第四十次会议于2023年10月20日以专人送达、电话、电子邮件等 方式发出会议通知。会议于2023年10月25日上午9:00在福州市晋安区 鼓山镇洋里路16号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 公司董事长陈宏景先生召集并主持，应出席会议的董事九人，实际出 席会议的董事九人（其中，董事林锋女士、独立董事郑丽惠女士及温 长煌先生以通讯方式出席会议并表决）。公司全体监事和公司高级管 理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式逐项表决通 过了以下决议： 一、 审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人 的议案》。 依照《公司章程》有关规定并经董事会提名委员会审查,董事会 同意提名徐婷女士、卓贤文先生、林锋女士、魏忠庆先生、江河先生、 郭超男女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附件） ...

福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人福建海峡环保集团股份有限公司董事会(提名委员会),现 提名沐昌菌女士为福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任福建海峡环保集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与福建海峡环保集团股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易 所自律监管 ...

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鉴于福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会任期届满，为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司 法》、《公司章程》的有关规定，公司于近日召开职工代表大会，选举 张佳桢女士（简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。张 佳桢女士将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。 特此公告。 福建海峡环保集团股份有限公司 监 事 会 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-064 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 附件： 张佳桢女士未被中国证券监督管理委员会宣布为证券市场禁入 者，未被证券交易所认定为不适合担任上市公司监事的人选，最近三 年亦未遭受中国证券监督管理委员会及证券交易所处罚和惩戒。 2023 年 10 月 26 日 张佳桢，女，1989 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 本科 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-062 转债代码：113532 转债简称：海环转债 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 9 日(星期四) 上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心(网址： https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 2 日(星期四)至 11 月 8 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 fjhxhb@fjhxhb.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 总裁：卓贤文 董事会秘书：林志军 财务总监：陈拓 独立董事：沐昌茵 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-056 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，累计有人民币 1,528,000 元海环转债转换成公司股票，累计因转股形成的股份数量 为 199,407 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.0443%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日，尚未转股的海环 转债金额为人民币 458,472,000 元，占海环转债发行总量的 99.6678%。 本季度转股情况：海环转债自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30日期间，转股的金额为74,000元，因转股形成的股份数量为 10,191 股。 一、可转债发行上市概况 (一) 经中国证券监督管理委员会证监许可﹝2018﹞2095号文核 准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于20 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-053 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：2023 年 8 月 21 日，福建海峡环保集团股份 有限公司（以下简称"公司"）召开三届董事会第三十六次会议、第 三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管 理事项无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法 经营资格的商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性 好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排 除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。 一、本次现金管理概述 （一）现金管理目的 1 本次现金管理种类：结构性存款、收益凭证。 本次现金管理金额：合计 19,000 万元。 为提高 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2023-052 转债代码：113530 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023年9月11日收到公司独立董事温长煌先生的辞职报告。因连续担 任公司独立董事已满6年，根据中国证券监督管理委员会《上市公司 独立董事规则》有关规定，温长煌先生申请辞去公司独立董事以及董 事会专门委员会相关职务。 由于温长煌先生的辞职导致公司独立董事成员不足董事会成员 的三分之一，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，温长煌先生将继 续履行独立董事及董事会相关专门委员会委员职责，直至公司股东大 会选举新任独立董事。公司将按照法律法规和《公司章程》的有关规 定，尽快选举产生新任独立董事。 公司董事会对温长煌先生任职期间的勤勉尽责 ...