制度目的 - 建立激励约束机制，调动董事积极性，创造更好经济效益[2] 适用对象 - 分为内部、外部和独立董事[4] 薪酬原则与发放 - 薪酬管理坚持五项原则，内部董事中高管按制度考核领薪，员工按岗位领薪[7][9] - 外部董事不领薪酬或津贴，独立董事按标准领工作津贴[7][8] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，代扣代缴后发放，任期不满按实际任期发放[8][10] 制度执行 - 违规可视情况扣减或取消津贴，制度经股东会审议通过生效[12][13]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[10] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议[11] - 定期会议提前十日通知，临时会议提前二日通知，紧急情况可口头通知[15] - 定期会议通知变更需提前二日书面通知，临时会议需全体与会董事认可[16] 会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[18] - 董事原则上应亲自出席，委托需书面并明确授权[18] - 审议关联交易有委托限制[19] - 一名董事不得接受超过两名董事委托[19] - 召开方式有现场、通讯、现场结合通讯三种[20] 决议形成 - 提案须超全体董事人数半数投赞成票，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决有相关规定[25] - 提案未获通过，条件未重大变化一个月内不再审议[26] - 二分之一以上与会董事认为提案不明确等应暂缓表决[26] 会议档案 - 会议档案保存期限不少于十年[32] 表决方式 - 表决方式为记名投票、举手、通讯表决，一人一票[18] 会议记录 - 会议记录应包含届次、时间等内容[28] - 与会董事需签字确认，有不同意见可书面说明[31] 决议公告 - 决议公告由董事会秘书按规定办理，披露前相关人员需保密[31] 决议落实 - 董事长应督促落实并检查，后续会议通报执行情况[31]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[9] 提名与选举 - 董事会、1%以上股东可提独立董事候选人[9] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 任期规定 - 每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] - 满6年后36个月内不得被提名为候选人[12] 辞职与补选 - 特定情形辞职或被解职，60日内完成补选[12] - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，60日内补选[14] 履职要求 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解职[20] - 年度述职报告在年度股东会通知时披露[30] - 每年现场工作不少于15日[27] 审计委员会 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[25] - 三分之二以上成员出席方可举行[25] 资料保存 - 工作记录和公司资料至少保存10年[28] - 会议资料保存至少10年[36] 职权行使 - 部分职权经全体独立董事过半数同意[18][23] - 部分事项经审计委员会全体成员过半数同意后交董事会审议[24] 公司保障 - 保障独立董事信息畅通，定期通报运营情况[34] - 承担聘请专业机构等费用[38] - 可建立责任保险制度[39] 津贴与标准 - 津贴标准由董事会制订、股东会审议通过，年报披露[40] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或有重大影响股东[38] - 中小股东指持股未达5%且非董事高管股东[39] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[43]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为 345 人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为 282,943,060 股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比 49.6318%[4] - 公司在任董事 8 人、监事 3 人均全部出席[7] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》同意票数 282,549,483，比例 99.8608%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票数 282,661,483，比例 99.9004%[9] - 《关于公司董事变更的议案》同意票数 282,672,983，比例 99.9045%[9] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意票数 282,633,383，比例 99.8905%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意票数 282,629,383，比例 99.8891%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意票数 282,595,083，比例 99.8770%[10]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会通知于2025年10月31日公告[6] - 现场会议于2025年12月1日14时30分召开，网络投票9:15 - 15:00[8] 股权相关数据 - 截至股权登记日，公司有表决权股份总数570,084,039股[10] - 出席现场会议股东2人，代表股份280,981,683股，占比49.2877％[10] - 网络投票代表有表决权股份1,961,377股，占总股本0.3441％[10] - 中小投资者代表有表决权股份7,140,789股，占比1.2526％[11] 议案表决情况 - 《关于取消监事会的议案》同意282,549,483股，占比99.8608％[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意282,661,483股，占比99.9004％[16] - 《关于公司董事变更的议案》同意282,672,983股，占比99.9045％[17] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意282,633,383股，占比99.8905％[18] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》同意282,588,083股，占比99.8745％[22] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》反对230,100股，占比0.0813％[22] - 《关于修订<董事、监事薪酬管理制度>的议案》弃权124,877股，占比0.0442％[22] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》同意282,611,183股，占比99.8827％[23] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》反对220,900股，占比0.0780％[23] - 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》弃权110,977股，占比0.0393％[23] 其他 - 本所律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[24] - 本所律师同意将法律意见书随海峡环保股东大会决议公告并担责[24]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十次会议于2025年12月1日下午3:00召开[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 人事变动 - 审议通过增补郑路荣为审计委员会委员，任期至本届董事会届满[2] - 增补后审计委员会委员为郭晓红、沐昌茵、郑路荣，郭晓红为主任委员[2] 议案表决 - 《关于增补公司第四届董事会专门委员会委员的议案》赞成9票，无反对弃权票[3] - 《关于监事会改革调整相关事项的议案》赞成8票，关联董事郑路荣回避表决[4]

板块整体表现 - 环境治理板块在11月25日整体上涨0.73%，表现优于上证指数的0.87%和深证成指的1.53% [1] - 板块内个股表现分化，涨幅最高的清水源上涨20.00%，跌幅最大的通源环境下跌3.42% [1][2] 领涨个股表现 - 清水源领涨板块，收盘价18.66元，涨幅20.00%，成交额达9.01亿元，主力资金净流入7235.09万元，净占比8.03% [1][3] - 艾布鲁涨幅12.98%，收盘价38.04元，成交额6.04亿元，主力资金净流入5015.36万元，净占比8.30% [1][3] - 中持股份涨幅9.73%，收盘价16.46元，成交额4.43亿元 [1] 资金流向分析 - 环境治理板块整体获得主力资金净流入2558.71万元，游资资金净流入1.44亿元，但散户资金净流出1.70亿元 [2] - 除清水源和艾布鲁外，中电环保、海峡环保、德创环保等个股也获得超2000万元的主力资金净流入 [3] - 江南水务和重庆水务的主力净流入占比分别高达23.61%和28.44%，显示资金集中流入水务类个股 [3]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于12月1日14点30分在福建福州晋安区公司会议室召开[6] - 会议议案包括取消监事会、修订《公司章程》、董事变更等八项[5] 公司基本情况 - 公司由福建海峡环保有限公司整体变更设立，成立时股份总额33750万股，每股面值1元[17] - 经营范围包括污水处理及其再生利用等多项业务[16] 公司章程修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会承接监督职权，现行《监事会议事规则》等废止[10] - 《公司章程》修改涉及章节调整、增加法律依据等内容[13][14] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超所持同一种类股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东有权请求法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[22] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[23] 公司决策权限 - 股东大会决定经营方针、投资计划等重大事项[24][25][26][27] - 董事会审议交易事项、融资、投资等权限按资产总额、净资产等比例划分[54][55][56][58] 利润分配政策 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，经股东大会决议可提取任意公积金[74][75] - 公司优先现金分红，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%[76] 人员变动 - 江河先生辞去公司第四届董事会非独立董事及专门委员会委员职务[94] - 拟选举郑路荣女士为公司第四届董事会非独立董事[94] 制度调整 - 公司拟将《股东大会议事规则》改为《股东会议事规则》，统一“股东大会”为“股东会”[96]

福建板块市场表现 - A股市场福建板块全线下挫，多只个股出现大幅下跌，其中中能电气跌幅超过12%，东百集团、福建水泥、福建金森、冠城新材、三木集团跌停（跌幅10%），闽发铝业、福龙马、闽东电力、漳州发展股价逼近跌停 [1] - 永安林业、厦工股份、海通发展跌幅超过8%，路桥信息、海峡环保跌幅超过7% [1] - 板块下跌的直接诱因是海峡创新和平潭发展因股票交易价格严重背离公司基本面而停牌核查 [1] 主要个股跌幅详情 - 中能电气跌幅最大，达12.62%，总市值54.42亿，年初至今涨幅为65.99% [2] - 东百集团、福建水泥、福建金森、冠城新材、三木集团跌幅均在9.94%至10.00%之间，总市值在35.06亿至91.59亿之间 [2] - 福龙马跌幅9.42%，总市值117亿，是表中总市值最高的公司，年初至今涨幅达174.89% [2] 个股年初至今表现 - 尽管当日大幅下跌，但多数福建板块个股年初至今累计涨幅显著，三木集团年初至今上涨114.71%，漳州发展上涨124.82%，路桥信息上涨191.40% [2] - 福龙马年初至今涨幅为174.89%，福建水泥年初至今涨幅为101.85% [2] - 海峡环保、闽发铝业、永安林业等公司年初至今涨幅也超过48% [2]

市场表现 - A股市场福建概念股板块整体走强，多只个股出现显著上涨 [1] - 红相股份(300427)和中富通(300560)以20.03%和20.02%的涨幅涨停 [2] - 海峡创新上涨13.75%，国安达上涨11.16% [2] - 厦工股份、龙洲股份、平潭发展、九牧王、建发合诚、垒知集团、腾景科技、航天发展、日上集团、中国武夷等10只个股涨停，涨幅在9.93%至10.10%之间 [1][2] - 海峡环保上涨6.11% [1][2] 领涨个股详情 - 红相股份(300427)总市值44.19亿，年初至今涨幅47.29% [2] - 中富通(300560)总市值51.78亿，年初至今涨幅45.61% [2] - 海峡创新(300300)总市值115亿，年初至今涨幅高达500.35% [2] - 国安达(300902)总市值46.52亿，年初至今涨幅11.84% [2] - 平潭发展(000592)总市值231亿，年初至今涨幅317.07% [2] - 腾景科技(688195)总市值161亿，年初至今涨幅209.99% [2]