人员变动 - 郑云坚于2023年11月10日起担任公司独立董事[1] 会议审议 - 审议通过2023年度日常关联交易确认及2024年度预计议案[11] - 审议通过参与沙县区城区污水处理厂提标扩建项目投标议案[12] - 审议通过会计政策变更议案[15] - 审议通过多项薪酬相关议案[17] - 审议通过经营业绩考核方案议案[17] - 审议通过确定高级管理人员2023年度考核系数议案[18] 其他事项 - 聘请华兴会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 公司严格履行承诺，无变更或豁免情形[14] - 公司不存在被收购情形[14] - 公司按要求披露定期报告，无虚假记载等问题[14] - 公司不存在聘任财务负责人情形[15] - 公司不存在提名董事、聘任高级管理人员情形[17]

福建海峡环保集团股份有限公司 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 独立董事 2024年度述职报告-郭晓红 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 本人于2023年11月10日起担任公司独立董事。曾任福建江夏学院教务处副处 长、会计学院副院长。现任福建江夏学院会计学院教授、硕士生导师,福建福光 股份有限公司独立董事,深圳西普尼精密科技股份有限公司(非上市)、广东伊 康纳斯生物医药科技股份有限公司(非上市)独立董事,福建海峡环保集团股份 有限公司第四届董事会审计委员会主任委员、董事会战略委员会委员、董事会提 名委员会委员、独立董事。 (二)关于独 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事 2024年度达职报告-沐昌商 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2024年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾任福州通用电气股份有限公司团委书记、党办主任,福建实达电脑集 团股份有限公司综合处副处长、股证投资处处长、董事会秘书,福建国脉科技股 份有限公司副总裁、董事会秘书,福建众智生物科技有限公司总经理,福建星网 锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书,平潭卧湖桥股权投资管理有限公 司监事,福建海峡环保集团股份有限公司第三届董事会提名委员会主任委员、董 事会审计委员会委员、独立董事,福州谦石星网投资 ...

福建海峡环保集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603817 公司简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 284 福建海峡环保集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人徐婷、主管会计工作负责人陈拓及会计机构负责人（会计主管人员）陈伟声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为 人民币995,509,128.87元，具备实施分红的条件。公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：公司拟向全体股东每10股派发现金红利 0.27元（含税）。截至2024年12月31日， ...

华兴会计师事务所的职业风险基金计提和职业保险购买,符合财政部关于 《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定,相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年,华兴会计师事务所未发生因执业 行为导致的民事诉讼。 福建海峡环保集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号――规范运作》等法律法规的要求，福建海峡环保集团股份有限 公司(以下简称"公司")对华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华 兴会计师事务所"）2024年度履职情况进行评估，具体情况如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所,创立于 1981年,隶属福建省财政厅。1998年12月，与原主管单位福建省财政厅脱钩,改 制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009年1月，更名为福建华兴会计师事务 所有限公司。2013年12月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年7月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙） 为 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 2024年,福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》 等有关规定,充分发挥监督审查作用,勤勉尽责,认真履行了审计委 员会相关职责,现就2024年度履职情况向董事会作如下报告: 一、董事会审计委员会基本情况 为:公司的财务报告真实、准确、完整,不存在欺诈、舞弊及其他重 大错报情形,且公司不存在重大会计差错调整、导致非标准无保留意 见审计报告的事项。财务报告及内部控制评价报告的内容和格式符合 中国证监会和上海证券交易所的各项规定,公允地反映了公司的财务 状况、内部控制水平,公司的内部控制体系运作情况符合中国证监会 发布的有关上市公司治理规范的要求。 | 召开日期 | 会议届次 | 议案内容 | | --- | --- | --- | | | | 《2023年度内部审计工作报告及2024年度内 部审计工作计划》 | | 2024年4月 | 第四届第三次 | 2.《2023年度会计师事务所履职情况评估报 | | 1 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 经核查上述独立董事的任职经历及签署的《独立董事独立性自查情况表》, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的 要求,不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性 的情况。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")现任独立董事沐昌茵 女士、郑云坚先生、郭晓红女士根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》的要求对自身2024年度任职 独立性进行了自查,并将自查情况提交董事会。自查结果显示,公司独立董事均 符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,与公司以及主要股东 之间不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的 ...

福建海峡环保集团股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603817 证券简称：海峡环保 福建海峡环保集团股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比上年同 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | | 营业收入 | 278,793,452.62 | 257,674,140.61 | 8.20 | | 归属于上市公司股东的净利 | 45,244,930.64 | 53,0 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况 报告 福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称"公司")董事会审 计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及《公司章程》《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,本着勤勉尽责的原则, 恪尽职守,认真履职。现将公司董事会审计委员会2024年度对会计师 事务所履行监督职责的情况汇报如下: 根据《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定,董事会审 计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)公司董事会审计委员会对华兴会计师事务所(特殊普通合 伙)的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性及投资者保护能力等 进行了严格核查和评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专 业能力,能够满足公司审计工作的要求。公司第四届董事会审计委员 会第四次会议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》,同意聘 任华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务及内部控 制审计机构,并同意提交公司董事 ...

本次修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过之日起生效 施行，现行《公司章程》同时废止。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-032 福建海峡环保集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过《关于修订<公司 章程>的议案》。具体修订内容详见附表《章程修订内容对照表》。 2025 年 4 月 23 日 附表： 《章程修订内容对照表》 | 本次修改前的原文内容 | 本次修改后的内容 | | --- | --- | | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公司注册资本为人民币 534,347,359.00 | | 534,347,359.00 元。 | 570,084,039 元。 | | 第二十条 公司股份总数为 534,347,359 股（每 | 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为 | | ...