会议信息 - 2024年5月30日召开2023年年度股东大会[3] - 出席会议股东和代理人3人，持股280,981,783股，占比52.5831%[3] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[4] 议案表决 - 9项非累积投票议案均以280,981,783票同意（占比100%）通过[5][6][7][8][9] - 重大事项议案5%以下股东表决同意票数为5,179,512股（占比100%）[10][11] 决议效力 - 本次股东大会由律师见证，决议合法有效[12]

会议时间 - 2023年年度股东大会通知于2024年4月25日公告[7] - 现场会议于2024年5月30日14时30分召开[9] - 网络投票时间为2024年5月29日15时00分至2024年5月30日15时00分[9] 股权信息 - 截至2024年5月24日股权登记日，公司有表决权股份总数为534,358,007股[11] - 出席现场会议股东3人，代表股份数280,981,783股，占比52.5831％[11] - 中小投资者代表有表决权的股份为5,179,512股，占比0.9693％[12] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数为280,981,783股，占比100％[17][19][21][26] - 《2023年年度利润分配方案》中小股东同意5,179,512股，占比100％[23] 会议有效性 - 本次股东大会召集、召开等程序及决议均合法有效[27]

业绩总结 - 2023年末公司总资产61.86亿元，同比增长6.15%[9] - 2023年度公司营业收入105,409.99万元，同比增长0.90%[9] - 2023年度公司利润总额15,648.42万元，同比减少10.55%[9] - 2023年度公司归属于母公司股东净利润14,432.31万元，同比减少2.45%[9] - 期后调整事项调减2023年度收入3,273.92万元、调减净利润2,518.46万元[9] - 2023年公司营业成本67,132万元，较上年同期增加4,230万元，增幅6.72%[46] - 2023年公司研发费用3,466万元，较上年同期增加605万元，增幅21.15%[47] - 2023年现金分红总额占净利润的20.36%[64] 用户数据 - 2023年公司污水处理量40,162.35万吨，与上年基本持平[10] - 2023年公司污水处理实际结算量42,613.79万吨，同比增长2.08%[10] - 2023年公司垃圾渗沥液处理量89.99万吨，同比减少7.05%[10] - 2023年公司垃圾渗沥液实际结算量89.99万吨，同比减少7.14%[10] 未来展望 - 2024年公司营业收入增长率目标为15%[21] - 2024年公司净利润目标为1.9亿元[21] - 2024年营业总收入拟定为126,546万元，其中主营业务收入124,559万元、其他业务收入1,987万元[77] - 2024年营业总成本拟定为105,744万元，包括营业成本82,248万元、销售费用274万元等[77] - 2024年其他收益拟定为1,693万元[77] - 2024年利润总额拟定为22,595万元[77] - 2024年所得税拟定为3,627万元[77] - 2024年归母净利润拟定为19,033万元[77] - 2024年中期现金分红总额不低于上半年归母净利润的20%且不超过50%[82] 新产品和新技术研发 - 截至2023年末公司累计取得发明专利授权12项、实用新型专利授权113项[11] 市场扩张和并购 - 2023年8月4日第三届第三十五次董事会审议参与竞买福建黎阳环保有限公司49%股权的议案[14] 其他新策略 - 留存未分配利润用于市场开拓、项目建设及日常经营周转[68] - 公司拟授权董事会决定2024年中期利润分配方案[82]

兴业证券股份有限公司 关于福建海峡环保集团股份有限公司 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、本总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会对本总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐机构及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业 务管理办法》的有关规定采取的监管措施。 1 三、上市公司基本情况 2022 年非公开发行股票之 持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建海 峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]501 号）核 准，福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"海峡环保"、"发行人"）非 公开发行股票 84,158,415 股，每股发行价格人民币 6.06 元。募集资金总额为人 民币 50,999.99949 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 729.64 万元后， 实际募集资金净额为人民币 50,270.36 万元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 23 日 ...

业绩总结 - 2022年6月海峡环保非公开发行8415.8415万股，募集资金总额50999.99949万元，净额50270.36万元[2] 持续督导 - 兴业证券与海峡环保签订持续督导协议并开展工作[3][4] - 核查海峡环保未违法违规，履行承诺，制度有效执行[4][5] - 兴业证券审阅信息披露文件，无应报告事项[5][7] - 兴业证券关注募集资金等承诺事项[6]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 2023 年度内部控制评价报告 福建海峡环保集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-026 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2024年4月24日召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第三 次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。相关情况公 告如下： 一、 计提资产减值准备情况概述 为了更加真实、准确地反映公司2023年度财务报告，根据《企业 会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对2023 年末的金融资产、存货、固定资产等资产进行了清查，并对上述资产 可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相 关资产计提减值准备，2023年度计提资产减值准备16,450,501.18元、 转销资产减值准备3,736,787.62元，具体情况如下： 资产减值准备明细表 单位：人民币 元 | 项 目 | 2023 年度 | 2023 年度 | ...

福建海峡环保集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告-温长煌(离任) 本人作为福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事, 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事制度》的规定和要求, 本着客观、公正、独立的原则和对全体股东负责的态度,在2023年度的工作中, 忠实履行各项职责,谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利,发挥专业优势,对公 司的生产经营和业务发展提出合理的建议,充分发挥了独立董事的作用,有效维 护了公司股东的合法权益。现将2023年度履职情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 工作履历、专业背景以及兼职情况 本人于2023年9月11日向公司董事会提交辞职报告,申请辞去公司独立董事 以及董事会专门委员会相关职务。由于本人辞职导致公司独立董事成员不足董事 会成员的三分之一,因而本人继续履职至2023年11月10日公司股东大会选举新任 独立董事为止。本人于2017年6月1日起至2023年11月10日期间担任公司第三届董 事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委 员、独立董 ...

福建海峡环保集团股份有限公司 审 计 报 告 华兴审字[2024]23015220019 号 华兴会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行了 " 会计师事务所(特殊普通合伙 IG CERTIFIED PUBLIC ACCOUNT. 告 十 华兴审字[2024]23015220019号 福建海峡环保集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建海峡环保集团股份有限公司(以下简称海峡环保)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了海峡环保2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-024 转债代码：113532 转债简称：海环转债 福建海峡环保集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞501号）核准，公司非公开发 行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06 元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不 含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币 502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的 XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。 (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额 1、2019年公开发行可转换公司债券 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 1、2019年公开发行可转 ...