股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 召开日期为2025年9月11日 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 现场会议于2025年9月11日14点30分在福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路16号公司会议室召开 [3] 投票安排 - 网络投票时间为2025年9月11日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通业务账户和沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [1] - 持有多个股东账户的股东可通过任一账户参与网络投票 系统将自动合并计算全部账户表决意见 [4] 会议审议与登记 - 议案已通过第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十次会议审议 具体内容详见上海证券交易所网站及指定报刊 [2] - 股权登记日为2025年9月5日 A股股东可于登记日收市后参与表决 [5] - 会议登记采用现场登记或信函、传真方式 登记时间为2025年9月11日13:00-14:00 需携带身份证明及持股凭证等材料 [5][6] 累积投票制度 - 选举董事采用累积投票制 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 [10] - 股东可自由分配选举票数 既可集中投给单一候选人也可分散投给不同候选人 [10] - 示例说明：持有100股股票的股东在选举1名董事时拥有100票表决权 [10]

发行注册概况 - 公司科技创新债券注册申请获中国银行间市场交易商协会批准 注册基础品种为超短期融资券 注册金额为人民币6亿元 注册额度自通知书落款日起2年内有效 [1] - 发行方案经公司第四届董事会第十三次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 注册通知书文号为中市协注﹝2025﹞SCP226号 [1] 发行安排与承销结构 - 由九家银行联席主承销 包括中信银行 招商银行 兴业银行 中国光大银行 中国银行 中国民生银行 中国建设银行 厦门银行及泉州银行 [1] - 注册有效期内可分期发行科技创新债券 发行前需向交易商协会备案 发行管理需遵循有权机构决议及相关管理要求 [2] - 公司将根据资金需求及市场情况择机发行 发行完成后需通过认可途径披露发行结果 [2] 信息披露与合规要求 - 公司承诺履行信息披露义务 遵循《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》及《非金融企业债务融资工具信息披露规则》等监管规定 [2] - 公告内容强调真实性 准确性及完整性 董事会承担个别及连带责任 [1]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票数量为84,158,415股，每股面值1.00元 [1] - 募集资金于2022年6月23日到账，并由会计师事务所出具验资报告 [1] - 公司对募集资金实行专户存储制度 [1] 募集资金使用计划 - 募集资金承诺投资总额为51,000万元，调整后实际投资总额为50,270.36万元 [2] - 实际募集资金净额较计划减少，不足部分由公司自有资金或其他融资方式补充 [2] - 部分募集资金因项目建设周期存在暂时闲置情况 [2] 现金管理实施方案 - 拟使用不超过1亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月 [3] - 资金可循环滚动使用，投资品种为安全性高、流动性好的金融机构产品 [3] - 投资范围包括银行定期存款、结构性存款及收益凭证，期限不超过12个月 [3] - 产品不得用于质押或证券投资，专用账户仅限募集资金使用 [3] 决策与风控机制 - 董事会授权经营层全权办理现金管理相关事项 [4] - 收益使用严格遵循证监会及交易所监管要求 [4] - 通过精选发行机构、加强产品研究及动态监控控制投资风险 [4] 资金使用效益 - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常建设 [4] - 通过合理理财增加资金收益，最大化保障股东利益 [4] - 不存在变相改变募集资金用途的情形 [4] 内部决策程序 - 公司董事会及监事会已审议通过现金管理议案 [5] - 保荐机构认为决策程序符合监管规定，同意该事项实施 [5]

财务业绩表现 - 报告期实现营收6.52亿元 同比增长10.57% [1] - 归母净利润1.24亿元 同比增长4.41% [1] - 扣非净利润1.16亿元 同比增长4.80% [1] 股东回报措施 - 基本每股收益0.2249元 [1] - 拟每10股派发现金红利0.33元（含税） [1]

财务表现 - 上半年营业收入6.52亿元 同比增长10.57% [1] - 归母净利润1.24亿元 同比增长4.41% [1] - 基本每股收益0.2249元 [1] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.33元(含税) [1] 业绩驱动因素 - 技术服务收入较上年同期增加 [1] - 部分子公司扩建提标后污水处理费单价上升 [1]

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-053 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 10 日(星期三)上午 9:30-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ https://roadshow.sseinfo.com/ ） 和 价 值 在 线 （https://www.ir-online.cn） 会议召开方式：视频录播和网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 3 日(星期三)至 9 月 9 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 访问网址 https://eseb.cn/1r1StjWNb3y 或使用微信扫描下方小程 序码进行会前提问，公司将通过本次说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面 深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 10 日(星期三)上午 9:30-11 ...

重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易 事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第 四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-050 福建海峡环保集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 交易内容：福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东福州水务集团有限公司拟向公司提供总额度不超过人民币5 亿元的财务资助，提供的借款期限不超过三年（自资金到账之日起计 算），利率不高于贷款市场报价利率，公司对本次财务资助事项无需 提供担保。 一、 交易概述 为支持公司经营发展，公司控股股东福州水务集团有限公司拟向 公司提供总额度不超过人民币 5 亿元的财务资助，提供的借款期限不 超过三年（自资金到账之日起计算），利率不高于贷款市场报价利率。 公司对本次财务资助事项无需提供担保。公司可以根据实际经营情况 和资金情况提前还款。 根据《上海证券交易所股 ...

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-049 福建海峡环保集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： （一）投资目的 为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、 保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行 现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 基本情况 | 投资金额 | 不超过_10,000__万元 | | --- | --- | | | 由具有合法经营资格的商业银行、证券公司等金融机构 | | 投资种类 | 发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月 | | | 的现金管理产品 | | 资金来源 | 募集资金 | 已履行的审议程序 2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四 届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。 根据《公司章程》 ...

2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及到位时间 股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2025-047 福建海峡环保集团股份有限公司 二、 募集资金管理情况 (一) 募集资金的管理情况 根据相关法律法规及公司募集资金使用相关制度的规定，公司始 终遵循"规范、安全、高效、透明"原则，对募集资金的存储、使用、 审批、管理与监督制定明确要求并严格落实执行，确保募集资金规范 使用。 公司对非公开发行人民币普通股募集资金实行专户存储，在银行 设立募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份 有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银 行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交 易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协 议履行情况良好。 (二) 募集资金专户存储情况 经中国证券监 ...

股东大会召开日期：2025年9月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：603817 证券简称：海峡环保 公告编号：2025-051 福建海峡环保集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 9 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市晋安区鼓山镇洋里路 16 号公司会议室 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 11 日 至2025 年 9 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...