业绩说明会信息 - 2024年11月8日10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券报·中国证券网路演中心[2][5] - 召开方式为中国证券网路演中心网络互动[3][5] 参会与提问 - 董事长等人员参会，特殊情况可能调整[5] - 投资者可在说明会时在线参与，11月6日17:00前邮箱提问[2][5] 其他 - 说明会联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[6] - 说明会后可通过网络演中心查看情况及内容[6] - 公司2024年10月31日发布2024年第三季度报告[2] - 说明会针对三季度经营成果及财务指标互动交流[3]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归母净利润 - 1.4533157822亿元[3] - 截至2024年9月30日，母公司未分配利润5.9333712013亿元[3] 利润分配 - 2024年前三季度每10股派0.2元现金红利，不送股、不转增[2][3] - 拟派发现金红利1378.123710万元（含税）[4] - 分配方案待股东大会审议[2][4][6]

第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-075 曲美家居集团股份有限公司 《2024 年三季度报告》已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议 通过，并同意提交公司董事会审议。 经表决：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配方案》 具体内容详见刊登在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2024 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-077）。董事会认为， 本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，全体董事一致同意将该议案提交 公司股东大会审议。 经表决：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议 于 2024 年 10 月 30 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯方式召开 ...

会议情况 - 曲美家居第五届监事会第九次会议于2024年10月30日召开，3名监事全出席[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，表决3同意0反对0弃权[1][2] - 审议通过《公司2024年前三季度利润分配方案》[3] 公告发布 - 《2024年第三季度报告》等相关公告登上海证券交易所网站及《上海证券报》[2][4]

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会11月15日14点30分召开[4] - 地点在北京市朝阳区顺黄路217号B会议室[4] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年11月15日[6] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 审议2024年第三季度利润分配方案[8] 登记信息 - 股权登记日为2024年11月8日[15] - 会议登记时间为2024年11月12日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[17] - 会议登记地点为公司董事会办公室[17]

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-074 曲美家居集团股份有限公司股东及董监高集中竞价 减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事持股的基本情况：截至本公告披露日，公司董事谢文斌先生持有公 司 730,700 股股份，占公司总股本比的 0.1060%。 集中竞价减持计划的主要内容：因董事个人资金需求，谢文斌先生拟自 本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（窗口期不减持），在符合上市 公司董监高减持规定的前提下，通过集中竞价方式减持所持股份不超过 182,675 股，占公司总股本的 0.0265%，不超过其持有公司股份总数的 25%，减持价格按 照减持实施时的市场价格确定。若减持计划实施期间公司有派息、送股、资本公 积金转增股本、增发、配股等除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调 整。集中竞价减持计划的主要内容 一、集中竞价减持主体的基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来 ...

会议安排 - 2024年8月31日刊登股东大会通知，距召开日期达15日[6] - 现场会议于2024年9月18日下午14:30召开，网络投票时间为当日[7] 参会情况 - 参加现场会议股东（含代理人）2名，代表128,596,972股，占公司股份总数18.66%[8] 议案表决 - 审议《关于修改公司章程的议案》，同意130,593,172股，占98.3192%[18] - 反对1,971,020股，占1.4839%，弃权261,400股，占0.1969%[18] 合规情况 - 股东大会召集、召开程序等均符合规定[7][8][9][12][17]

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-073 曲美家居集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 9 月 18 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | | 反对 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 票数 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | | | | （%） | | （%） | | （%） | | A 股 | | 130,593,172 98.3192 | 1,971,020 | 1.4839 | 261,40 ...

股票发行 - 2024年1月向特定对象发行股票117,016,409股[10] 股份回购注销 - 2024年2 - 5月回购10,868,100股并注销[10] - 2024年7月回购注销2,168,500股限制性股份[10] - 2024年8月同意回购注销3名离职对象200,000股[10] 股本变更 - 总股本增加103,779,809股[11] - 注册资本从585,082,046元变为688,861,855元[11] - 股份总数从585,082,046股变为688,861,855股[11]

减持信息 - 董事吴娜妮持有942,500股，占总股本0.1368%[2] - 拟2024/10/10～2025/1/9减持不超235,625股，占0.0342%[2][4] - 减持原因为个人资金需求，方式为集中竞价[2][4] - 股份来源为IPO前取得，实际减持存不确定性[3][6]