对外投资分类 - 公司对外投资分为短期（不超1年）和长期（超1年）投资[2] 投资审批标准 - 董事会审议批准的对外投资标准为资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[7] - 股东会审议批准的对外投资标准为资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[9] - 除规定外其他对外投资由公司总经理决定[10] 短期投资程序 - 短期投资程序包括财务部编资金流量表等[12] - 短期投资单据月底交财务入账处理[12] 投资管理要求 - 证券保管至少2人控制，操作与管理分离[12] 长期投资分类与程序 - 长期投资分新项目和已有项目增资[13] - 长期投资需按程序报批，重大项目可评审论证[13] 投资监督 - 审计委员会和财务部对投资项目监督[14] 投资收回与转让 - 公司可在特定情况出现时收回对外投资[17] - 公司可在特定情形下转让对外投资[17] - 投资转让应按法律规定办理，处置对外投资须符合国家法规[17] - 批准处置对外投资的程序与权限和批准实施对外投资相同[17] - 财务部负责投资收回和转让的资产评估，防止资产流失[17] 对外投资人员派遣 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派董事，组建子公司应派董事长和经营管理人员[17] - 对外投资派出人员人选由总经理会议提意见，投资决策机构决定[19] 财务核算与审计 - 财务部对公司对外投资活动进行全面财务记录和详尽会计核算[19] - 公司对子公司进行定期或专项审计，子公司会计核算等应遵循公司规定[19] - 子公司应每月向公司财务部报送财务报表并按要求提供资料[19]

报告义务与范围 - 报告义务人包括公司董事等多类人员，制度适用于公司及子公司等[3] - 持有公司5%以上股份股东股份质押等情况应通知公司[12] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额等多项指标占公司相关审计值10%以上需报告[5][6][7] - 公司与关联方交易金额超一定标准需报告[8] 重大事项界定 - 涉案金额超1000万元且占净资产绝对值10%以上诉讼仲裁需报告[8] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险[10] 报告流程与要求 - 各部门及子公司在拟提交审议等时点报告重大事项[12] - 重大事项进展按不同情况报告[13] - 报告义务人24小时内递交书面文件[13] 信息处理与责任 - 董事会秘书分析判断并披露重大信息[15] - 未及时上报追究报告义务人责任[16] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[18]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[7] - 特定情形下应召开临时会议[13] - 董事长十日内召集临时会议[12] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发通知[18] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[23] 参会要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[25] - 董事应在会前确认参会[27] - 董事委托限制[33] 会议形式 - 以现场召开为原则，也可用其他方式[35] 审议与表决 - 两名以上独立董事可提议延期会议或事项审议[37] - 提案通过需超全体董事半数赞成票，担保事项有额外要求[51] - 关联董事不得表决，相关规定[56] - 部分情况可要求暂缓表决[64] - 提案未通过短期内不审议相同提案[62] 表决方式与结果 - 表决实行一人一票，有记名投票或举手表决[45] - 非现场会议表决意见提交方式[46][47] - 现场和非现场会议表决结果通知时间[49] - 不同决议矛盾以时间在后为准[52] 其他 - 会议档案保存十年[77] - 会议结束后报送决议至交易所备案[79]

曲美家居集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经第五届董事会第十七次会议审议批准后生效） 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为进一步建立健全曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《曲美家 居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 和要求，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与 考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究制 定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策和方案；负责研究公 司董事及高级管理人员的考核标准，并进行考核。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会 秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数 ...

股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[6] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会、单独或合计持有公司10%以上股份的股东提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈[7] 通知相关 - 董事会同意召开临时股东会，应在作出决议后5日内发出通知[7] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[12] - 召集人收到临时提案后，应在2日内发出补充通知[13] - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知股东[15] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[17] 股权登记 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[16] 通知披露 - 股东会拟讨论董事选举，通知应披露候选人教育背景、工作经历等详细资料[19] 授权委托 - 股东出具的授权委托书应载明委托人姓名、代理人姓名等内容[24] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3：00[25] 会议报告 - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[30] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分36个月内不得行使表决权[31] 投票制度 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上的上市公司，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[31] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[30] 中小投资者表决 - 股东会审议影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者表决应单独计票并及时公开披露[32] 表决权行使 - 每一股份享有一票表决权，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权[30] 计票监票 - 股东会对提案表决前需推举2名股东代表参加计票和监票[37] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[38] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] - 公司以减少注册资本回购普通股等情况，股东会就回购普通股决议需出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[60] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法的股东会决议[44] 决议实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[59] 决议公告 - 公司应在股东会作出回购普通股决议次日公告该决议[43] 会议记录 - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[46,48,65] 规则制订 - 本规则由董事会制订，经股东会通过后生效，解释权属于董事会[67,69]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 档案管理 - 内幕知情人登记档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[10] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内提交相关档案和备忘录[18] 重组报送 - 公司筹划重大资产重组首次披露时报送内幕信息知情人档案[20] - 首次披露重组至报告书期间有变化等情况补充提交档案[19] - 首次披露重组后股票交易异常波动可按要求更新档案[19] 违规处理 - 公司发现内幕信息知情人违规应核实追责并上报[25] - 持有公司5%及以上股份股东等违规泄露信息公司保留追责权[28] - 为重大项目服务机构及人员违规泄露信息公司视情节处理并追责[29] 其他规定 - 公司提供未公开信息前确认对方签署保密协议[26] - 公司接待新闻媒体按规定与其签署承诺书[26] - 本制度经董事会会议审议通过生效由董事会负责解释修订[29]

板块整体表现 - 家居用品板块当日上涨0.07%，表现弱于上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内个股出现分化，10只个股涨幅超2%，同时10只个股跌幅超1.9%[1][2] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，但散户资金净流入1.47亿元[2] 领涨个股表现 - 龙竹科技以11.56%涨幅领涨板块，收盘价14.57元，成交12.75万手，成交额1.78亿元[1] - 麒盛科技和梦大家居均涨停，涨幅达10.01%，收盘价分别为15.60元和15.72元，成交额分别为4.42亿元和1.28亿元[1] - 东鹏控股涨幅5.77%，成交67.05万手为板块最高，成交额4.89亿元[1] 下跌个股表现 - 玉马科技跌幅最大达6.36%，收盘价16.48元，成交21.64万手，成交额3.61亿元[2] - 天安新材下跌4.90%，收盘价10.49元，成交19.10万手，成交额2.03亿元[2] - *ST亚振下跌4.69%，收盘价27.00元，成交5.23万手，成交额1.42亿元[2] 资金流向特征 - 板块整体呈现机构资金流出而散户资金流入态势，主力资金净流出7972.74万元，游资资金净流出6763.43万元，散户资金净流入1.47亿元[2] - 成交活跃个股包括东鹏控股（成交67.05万手）、曲美家居（成交35.97万手）和麒盛科技（成交29.72万手）[1][2]

产品策略与定位 - 曲美家居推出B8·AIR全屋家居解决方案 定位意式简奢风 核心价值为品质更优 设计更气派 价格更具竞争力 [1] - 产品通过技术突破与模式创新打破高端即高价和低价必低质的行业迷思 [1] - 产品采用升维价值策略 基于设计 品质与成本三维度协同优化 实现卓越质价比 [3] 设计创新 - 意式简奢风设计融合米兰国际前沿配色与自然灵感 保持国际审美同步性 [3] - 单品设计运用结构力学与自然元素 如豌豆荚圆润形态和峡谷层叠韵律 实现差异化表达 [3] - 设计通过结构美学降低过度装饰带来的成本叠加 [3] 工艺与技术突破 - 同步木纹工艺以1:1精度复刻天然木纹 使人造板视觉与触感媲美实木 规避天然木材高成本与易变形缺陷 [3] - 亮光烤漆工艺实现镜面光泽 同时具备抗划耐腐性能 [3] - 选用卡里冰玉 宝格丽黑等大理石材 配合精准切割工艺 降低名贵石材损耗率 [3] 供应链与成本管控 - 通过20余款精品花色聚焦策略减少SKU冗余 降低原材料采购与库存成本 [5] - 成品与定制柔性生产线共享 提升设备利用率与生产周转率 形成规模效应 [5] - 设计去冗余 工艺提效能与供应链降成本组合 构建难以复制的三角平衡模型 [5] 目标客群与市场定位 - 针对25-45岁新中产群体理性决策但追求质感的特征 [5] - 通过天然材质传递触觉价值 低饱和色系营造视觉高级感 核心生活空间覆盖解决场景适配问题 [5] - 价值锚点从单一价格迁移至设计辨识度 材质真实感与空间适配度的综合体验维度 [5] 研发与数据驱动 - 通过分析小红书等平台风格偏好与颜色热度 精准捕捉消费者对高级感的隐性需求 [7] - 数据驱动研发实现从企业生产导向到用户需求导向的转型 [8] - 单椅武士设计融合直角线条力量感与弧形扶手舒适度 提升情感价值而不增加成本 [7] 行业竞争与价值重塑 - 产品价值曲线呈现微笑形态 在相同价格区间内设计与品质显著高于行业平均水平 [7] - 错位竞争策略重塑家居价值评价体系 推动价格敏感型消费转向价值敏感型消费 [7] - 为行业提供升维价值的可持续发展路径 避免陷入涨价保利润或降价损品质的两难困境 [9] 品牌传承与战略转型 - B8·AIR是曲美家居33年制造经验的系统性输出 融合成品设计基因与定制柔性生产 [8] - 产品延续原创设计能力 从自然万物汲取灵感形成独特视觉符号 [8] - 以米兰同步色对接国际标准 避免区域化设计局限性 [8]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价4.38元 单日下跌1.13% 换手率4.68% [1] - 成交量32.11万手 成交金额1.41亿元 [1] - 主力资金净流出1126.71万元 占成交额8.01% 其中大单净流出1129.95万元占比8.04% [1] 资金流向结构 - 超大单净流入3.24万元 占比0.02% 中单净流出1178.11万元占比8.38% [1] - 小单净流出51.40万元 占成交额0.37% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季报营业总收入8.79亿元 同比减少0.99% [1] - 归属净利润425.08万元 同比增长94.65% 扣非净利润2720.61万元同比增长52.76% [1] - 流动比率0.728 速动比率0.523 资产负债率66.07% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于北京市 从事家具制造业 [1] - 注册资本68654.3855万人民币 实缴资本48412万人民币 [1] - 法定代表人赵瑞海 [1] 企业投资与知识产权 - 对外投资27家企业 参与招投标项目171次 [2] - 拥有商标信息277条 专利信息1370条 行政许可19个 [2]

公司股价表现 - 曲美家居连续6个交易日下跌 区间累计跌幅达12.65% [1] - 公司成立于1993年 是集设计、生产、销售、服务于一体的大型规范化国际家居集团 [1] 基金持仓变动 - 金元顺安元启灵活配置混合基金二季度新进成为曲美家居前十大股东 [1] - 该基金今年以来收益率达31.54% 在2261只同类基金中排名第318位 [1] 基金经理背景 - 金元顺安元启灵活配置混合基金经理为缪玮彬 复旦大学经济学硕士 [3][4] - 缪玮彬累计任职时间8年又250天 现任基金公司为金元顺安基金管理有限公司 [4] - 其管理的金元顺安元启灵活配置混合任职回报率达512.12% 管理规模13.50亿元 [4] 基金公司信息 - 金元顺安基金管理有限公司成立于2006年11月 [4] - 公司股东结构为金元证券股份有限公司持股51%、上海前易信息咨询服务有限公司持股49% [4]