证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-047 曲美家居集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会第六次会议于 2024年5月29日以现场方式召开，会议通知于2024年5月19日分别以邮件、电话或 专人送达的方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事 会主席户娜娜女士主持。与会监事认真审议本次会议的议案，以举手表决的方式 形成如下决议： 一、审议通过了《关于<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 监事会认为：本次激励计划内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规、部门规章和规范性文件的规定。本次激励计划 的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的 股东所持有效表决权股份总数的三分之 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-049 曲美家居集团股份有限公司独立董事关于 2024 年股票期权激励计划公开征集投票权的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，公司独立董事陈燕生先生作 为征集人，就公司拟于2024年6月14日召开的2024年第三次临时股东大会审议的2024年 股票期权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事陈燕生先生。征集人未持有公司股 份。 具体理由如下： 1、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施期权激励计划的情 形，公司具备实施激励计划的主体资格； 2、公司本次激励计划所确定的激励对象均具备《公司法》《证券法》《公司章程》 等法律、法规和规范性文件规定的任职资格；不存在最近 12 个 ...

2024 年期权激励计划首次授予激励对象名单 二、中层管理人员及核心骨干人员名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 5 | 巢丹 | 中层管理人员或核心骨干 | | 6 | 陈柏樑 | 中层管理人员或核心骨干 | | 7 | 程安定 | 中层管理人员或核心骨干 | | 8 | 丛礼江 | 中层管理人员或核心骨干 | | 9 | 代大升 | 中层管理人员或核心骨干 | | 10 | 戴忠贵 | 中层管理人员或核心骨干 | | 11 | 邓锦月 | 中层管理人员或核心骨干 | | 12 | 杜新宇 | 中层管理人员或核心骨干 | | 13 | 方强 | 中层管理人员或核心骨干 | | 14 | 冯菲 | 中层管理人员或核心骨干 | | 15 | 高超 | 中层管理人员或核心骨干 | | 16 | 高照庆 | 中层管理人员或核心骨干 | | 17 | 郭建 | 中层管理人员或核心骨干 | | 18 | 韩继峰 | 中层管理人员或核心骨干 | | 19 | 韩林 | 中层管理人员或核心骨干 | 一、董事、高级管理人员激励对象名单 序号 姓名 职务 获授的股票期权 数量（万份 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-048 曲美家居集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 17 日 至 2024 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"或"曲美家居"）的委托，担任公司"2024 年股票期权 激励计划"（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及其他适用的法律、法规、规范性文件及现行有效的《曲美家居集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，为公司本次激励计划 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师作如下声明： 1、本所及本法律意见书的 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-045 曲美家居集团股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 2 月 | 26 | 日~2024 | 年 | 5 | 月 24 | 日 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 | | 万元 | | | | | | 回购价格上限 | 7 元/股 | | | | | | | | 回购用途 | √减少注册资本 | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | | 实际回购股数 | 1,086.81 万股 | | | | | | | | 实际回购股数占总股本比例 | 1.55% | | | | | | | | 实际回购金额 | 4,004.46 万元 | | | | ...

部分限制性股票减少注册资本的债权人通知公告 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-044 曲美家居集团股份有限公司关于回购注销 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第 五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于回购注销部 分限制性股票的议案》，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及相关 政策要求，本次拟回购注销 216.85 万股限制性股票。 本次回购注销实施完毕后，公司总股本将由 702,098,455 股减少为 699,929,955 股，公司注册资本将由 702,098,455 元减少至 699,929,955 元。具体 内容详见公司于2024年4月30日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《上海证券报》的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024- 039）。 下午 14:00-17:00 特此公告。 现根据《中华人民共和 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《曲 美家居集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出 具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了 必要的核查和验证， ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2024-043 曲美家居集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 129,628,572 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 18.4630 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收40.28亿元，同比下降17%[2] - 公司2024Q1实现营收8.87亿元，同比下降8.27%[2] - 公司2024-2025年的EPS预测下调至0.12/0.19元，新增2026年EPS预测为0.29元[2] 用户数据 - 公司持续拓宽产品品类，床垫及软床业务稳健增长，毛利率基本持平[2] - 定制家具/成品家具毛利率同比+1.48%/-6.67%[2] 未来展望 - 公司通过新媒体渠道构建品牌线上内容资产，推动直营和经销渠道店面升级[2] - 推出新产品以满足家装渠道需求[2] 新产品和新技术研发 - 公司持续拓宽产品品类，床垫及软床业务稳健增长[2] - 推出新产品以满足家装渠道需求[2] 市场扩张和并购 - 公司2026年的BPS预计为3.38元，给予公司2024年1.5倍PB，目标价为5.07元，维持“增持”评级[6] - 可比公司估值表显示，瑞尔特、匠心家居和喜临门的收盘价和未来三年的BPS和PB预测数据[7]