业绩总结 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比85.83%，营收合计占比84.29%[8] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年重点完善制度执行机制[20] - 2025年开展季度内部控制专项检查[20] - 2025年建立风险量化评估机制[20] 其他新策略 - 公司依据内控规范体系开展评价，认定标准与以前年度一致[12][13] - 自我评价发现制度文件未及时更新，属一般缺陷[19]

审计机构续聘 - 公司拟续聘普华永道中天为2025年度财务及内控审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年4月29日审计委员会、董事会审议通过续聘议案[8][9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，普华永道中天合伙人数229人，注册会计师1150人[4] - 2023年度收入总额71.37亿元，审计业务收入66.02亿元，证券业务收入31.15亿元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用205万元，内控审计费用70万元，2025年拟一致[7]

闲置厂房出租 - 2025年4月29日审议通过闲置厂房出租议案[2] - 厂房位于北京顺义和朝阳，总面积不超12万平[2][3] - 授权董事长负责，期限至2025年年度股东大会[2][4] 出租相关情况 - 出租需2024年年度股东大会审议，无关联交易[2] - 目的是提高资产效率，受市场影响有风险[2][5]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开3次会议，委员全出席[2] - 各次会议审核多项议案，如续聘审计机构、财报等[2] 审计费用 - 2024年普华永道中天审计费205万元、内控审计费70万元[4] 审计评价 - 认为普华永道中天勤勉尽责，报表反映财务经营情况[4] 内部审计 - 审阅2024年计划认可可行，未发现重大问题[5] 报告与内控 - 认为财务报告合规，无欺诈舞弊及重大错报[5] - 未发现内部控制重大缺陷[6]

授信与担保 - 2025年度公司及境内子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2] - 公司拟为河南曲美提供不超1亿元综合授信担保[2] 河南曲美数据 - 2023 - 2024年资产总额从29901.72万元降至29181.93万元[6] - 2023 - 2024年负债总额从19979.17万元增至21180.50万元[6] - 2023 - 2024年营业收入从13824.66万元降至12851.75万元[6] - 2023 - 2024年净利润从 - 2061.65万元升至 - 1912.88万元[6] 担保情况 - 截至2025年4月30日，对外担保总额86238.07万元，占净资产41.08%[9] - 公告披露日前12个月累计对外担保3003.00万元[10] - 对控股/全资子公司担保总额3003.00万元，占净资产1.43%[10]

一、募集资金基本情况 证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-027 曲美家居集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意曲美家居集团股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2500 号），曲美家居集团 股份有限公司（以下简称"公司"）获准向特定对象发行人民币普通股 117,016,409 股，每股发行价为 4.66 元，募集资金总额为人民币 545,296,465.94 元，扣除总发 行费用人民币 12,700,713.82 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 532,595,752.12 元。上述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并由其出具《曲美家居集团股份有限公司向特定对象发行股 票募集资金到账情况的审验报告》（普华永道中天验字(2024)第 0021 号）。 （二）募集资金 ...

公司变动 - 2025年4月29日董事会同意回购注销231.80万股限制性股票[2] - 公司注册资本由688,861,855元变更为686,543,855元[2] - 公司股份总数由688,861,855股变更为686,543,855股[2] 后续安排 - 修改章程事项需提交股东大会审议[2]

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道 曲美家居集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2025)第 0283 号 (第一页,共二页) 曲美家居集团股份有限公司董事会: 我们审计了曲美家居集团股份有限公司(以下简称"曲美家居")的财务报表, 包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表、2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注(以 下简称"财务报表"),并于 2025年 4月 29 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2025)第 10019 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是曲美家 居管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的 基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的曲美家居 2024 年度营 业收入扣除情况表(以下简称"收入扣除情况表"),执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理 ...

曲美家居集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，公司对普 华永道中天 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所（特殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦507单元01室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资 质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事 务所。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在US PCAOB （美国公众公司会计监督委 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2025-028 曲美家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系根据财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》及 《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更。 本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披 露""关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日 起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记" ...