独立董事候选人声明与承诺 本人何法涧，已充分了解并同意由提名人曲美家居集团股份 有限公司董事会提名为曲美家居集团股份有限公司第五届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任曲美家居集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 本人刘松，已充分了解并同意由提名人曲美家居集团股份有 限公司董事会提名为曲美家居集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任曲美家居集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2020-067 曲美家居集团股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十九次会议 于2023年9月25日上午10点以现场方式召开，会议通知于2023年9月15日发出。会 议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议由监事会主席户娜娜女士主持。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》规定， 会议决议合法、有效。与会监事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等相关规定，应予换届。同意第五届监事会非职工代表监事候选人为户 娜娜女士、曹鹏飞先生。（候选人简历附后） 非职工代表监事候选人简历： 户娜娜，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居住权，硕士学历。2011 年 2 月至 2012 年 2 月，任北京讯奇 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曲美家居集团股份有限公司，现提名刘松为曲美家居 集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任曲美家居集团 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曲美家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人曲美家居集团股份有限公司，现提名何法涧为曲美家 居集团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任曲美家居集 团股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与曲美家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人吴桐，已充分了解并同意由提名人曲美家居集团股份有 限公司董事会提名为曲美家居集团股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任曲美家居集团股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并取得 独立董事资格证书。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-070 曲美家居集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、审议通过《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》 同意公司第五届董事会独立董事津贴标准为 6 万元/年/人。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，独立董事陈燕生、何法涧、刘松 回避表决。 本议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十五次 会议于 2023 年 9 月 25 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本 次会议通知于 2023 年 9 月 15 日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事 11 人，实际参加会议董事 11 名，会议由董事长赵瑞海先生主持。会议的召集和召 开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。与会董事认真审议本次会议的议案，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司董事 ...

上海市锦天城律师事务所 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于 2023 年 8 月 31 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网站上刊登了《曲美 家居集团股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（以下简 1 关于曲美家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：曲美家居集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受曲美家居集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-065 下午 14:00-17:00 特此公告。 曲美家居集团股份有限公司董事会 曲美家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》 以及《关于修改公司章程的议案》；于 2023 年 9 月 15 日召开公司 2023 年第三 次临时股东大会，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。 根据上述议案，公司回购并注销 3 名离职的激励对象已获授但未解锁的 22.40 万股限制性股票。回购完毕后 5 个工作日内，公司将向中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司申请该部分股票的注销，注销完成后，公司注册资本将 减少 224,000 元至 585,082,046 元。 现根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定公告如下：凡本 公司债权人均有权于本通知公告之日起 45 天内（2023 年 10 月 31 日）向本公司 申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者 要求本公司为该等债权提供有效担保。 债权申报所需材料：公司 ...

证券代码：603818 证券简称：曲美家居 公告编号：2023-064 曲美家居集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 审议结果：通过 表决情况： (一)股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区顺黄路 217 号公司 B 会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 128,703,172 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9890 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵瑞海先生主持本次会议，会议采 用现场投票和网络投票相结合的表决方式 ...