的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据经营需要，2024 年度浙江宏能物流有限公司（以下简称"宏能物流"） 拟向公司提供服务总金额不超过 4500 万元的运输服务。 宏能物流为同一实际控制人所控制的企业，是上市公司的关联法人，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-009 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于与浙江宏能物流有限公司 2024 年预计关联交易 本次交易未构成重大资产重组 公司第六届董事会第六次会议对此项交易进行了审议，表决结果为：赞 成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事沈健回避表决。本次交易无须提交股东 大会审议。 至本公告披露之日的过去 12 个月内，公司与浙江宏能物流有限公司累计 关联交易金额 24,773,463.96 元（不含税金额）。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无 一、关联交易概述 公司主要生产原料和产成品均为液体，交通运输工作量大，公司关联方宏能 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事、监事的行为，维护 公司中小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事、监事的权利，根据中国 证监会《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东大会在选举董事(或监事) 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事(或监事) 总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事(或监 事)总人数的乘积，并可以集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举 一位候选董事(或监事)，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事(或监 事)，最后按得票的多少决定当选董事(或监事)。 第三条 本实施细则适用于选举或变更两名以上（含两名）的董事或监事的 议案。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 本实施细则中所称"监事"特指由股东单位代表出任的监事。由职工代表担任 的监事由公司职工民主选举产生或更换，不适用于本实施细则的相关规定。 第二章 董事或监事候选人的提名 第五条 公司董事会、单独或者合 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-006 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外） 相互提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1 本次担保情况：浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称："公司"或"嘉 澳环保"）及下属公司（连云港嘉澳除外）2024 年继续相互提供担保。 计划担保金额：公司为下属资产负债率低于 70%的子公司提供最高担保金额 9.5 亿元；公司为下属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 12.5 亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下属资产负债率低于 70%的子 公司提供最高担保金额 17 亿元；公司下属全资、控股子公司为公司其他下 属资产负债率 70%以上的子公司提供最高担保金额 5 亿元；公司下属全资、 控股子公司为本公司提供最高担保金额 10 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2023 年 12 月 31 日，公司对下属全资、 控股子公司实际担保余额为 9.98 亿元，下属 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的公告 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构申请 融资授信额度的议案》，因连云港嘉澳涉及公司董事、监事，关联董事沈健先生、 沈颖川先生、章金富先生和王艳涛女士进行了回避表决，表决同意公司（包括公 司下属全资、控股子公司、孙公司）2024 年继续向包括但不限于银行、融资租 赁公司等金融机构申请融资授信，申请授信额度为不超过人民币 55 亿元，公司 可用自有资产为自身实际使用上述授信额度向金融机构设置抵押、质押担保，本 次申请融资授信额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议 2025 年 度相同事项的股东大会召开之日止。 向金融机构申请上述融资授信额度，主要是为了满足 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《上市规则》）、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 公司章程 2024 年 1 月修订 6-4-1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 党支部 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 6-4-2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会专门委员会 第五节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉澳环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的 信息，包括但不限于： (一) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如经营业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； (二) 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； (一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (三) 与公司证券及其衍生品种发行、回购、股权激励计划等事项有关的信 息； (四) 与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-003 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的 监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 表决结果为：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案涉及连云港嘉澳，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公 ...

（一）担保预计基本情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务经营发展需 要，为保障连云港嘉澳的各项经营业务顺利开展，拟提供最高担保金额 28 亿元。 担保业务包含以下类型： 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-005 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关 联担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 1、由公司或下属子公司直接为连云港嘉澳提供担保； 1 本次担保对象及是否为公司关联人：连云港嘉澳新能源有限公司（以下简称 "连云港嘉澳"）为浙江嘉澳环保科技股份有限公司控股子公司，因连云港 嘉澳涉及公司董事、监事，因此本次担保为关联担保。 计划担保金额：公司及下属子公司为连云港嘉澳提供最高担保金额 28 亿元。 已实际为其提供的担保余额：0 元。 是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：0 特别风险提示：上市公司及控股子公司对外担保总额（担保对象为本公司及 下属全资、控股子公司、孙公司 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 公司设证券部，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，办理董事会授 权事项。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 ...