证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-013 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,563,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3886 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 1 月 15 日，公司召 开第六届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司已于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上 刊登《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（ ...

嘉澳环保 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 31 日·桐乡 1 嘉澳环保 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 议案一·关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 | 7 | | 议案二·关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案 | 8 | | 议案三·关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案 | 9 | | 议案四·关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案 . | 10 | | 议案五·关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案 | 11 | | 议案六·关于修订公司章程的议案 | 12 | | 议案七·关于修订股东大会议事规则的议案 | 13 | | 议案八·关于修订董事会议事规则的议案 | 14 | | 议案九·关 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第六届董事会第六次会 议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求,浙江嘉澳环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开独立董事专门会议,对拟提交公司第六届董 事会第六次会议审议的相关议案及其资料进行了审阅。经认真审核,我们发表审 核意见如下: 一、关于 2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保事项的审核 意见 本次担保有利于促进公司及子公司业务发展,符合公司的整体利益,担保风 险总体可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议 及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。我们同意 2023 年度公司为连云港嘉澳提供担保。 二、关于与浙江宏能物流有限公司 2024年预计关联交易事项的审核意见 公司此次关联交易为公司正常经营业务,公司关联交易的价格是参照市场价 格,在公平、合理、公正的原则下协商确定的,不会影响公司的独立性,交易符 合国家有关法律、法规的要求,不会损害公司及股东利益。我们同意公司关联交 易事项,并提交公司 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规 定，特制订本制度。 第一条 公司设独立董事： 1、独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 2、独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 3、独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。公司独立董事最多在三家境内 上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行职责。 4、公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，其中 ...

第四条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江嘉澳环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司 法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。担 保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 （一）符合《公司法》《证券法》《公司章程》和其他相关法律、行政法规、 部门规章之规定； 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 对外担保决策制度 第三条 公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东大会进行审议。 第五条 董事会秘书应当详细记录董事会以及股东大会审议担保事项的讨 论及表决情况，并及时履行信息披露义务。 第 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责,确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次,应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第二章 股东大会的召集 第五条 公司召开股东大会,可以聘请律师对以下问题出具法律意见： (一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和公司章程的 规定； (二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； (三)会议的表决程序、表决结果是 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公 司独立董事管理办法》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，并结合公司的实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的专门会议。独立董事 是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委员 会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 上述第（一）至第（三）项所列事项应当经独立董事专门 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-010 | 分之一以上独立董事，其 | 对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 | | --- | --- | | 中至少有一名会计专业人 | 照法律、行政法规、中国证券会规定、证券交易 | | 士。独立董事应当忠实履 | 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， | | 行职务，维护公司利益， | 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 | | 尤其要关注社会公众股股 | 作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 | | 东的合法权益不受损害。 | 益。 | | | 独立董事履行下列职责： | | | （一）参与董事会决策并对所议事项发表明确意 | | | 见； | | | （二）对《上市公司独立董事管理办法》第二十 | | | 三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所 | | | 列公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级 | | | 管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督 | | | ，促使董事会决策符合公司整体利益，保护中小 | | | 股东合法权益； | | | （三）对公司经营发展提供专业、客观的建议， | | | 促进 ...

的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据经营需要，2024 年度浙江宏能物流有限公司（以下简称"宏能物流"） 拟向公司提供服务总金额不超过 4500 万元的运输服务。 宏能物流为同一实际控制人所控制的企业，是上市公司的关联法人，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-009 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于与浙江宏能物流有限公司 2024 年预计关联交易 本次交易未构成重大资产重组 公司第六届董事会第六次会议对此项交易进行了审议，表决结果为：赞 成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事沈健回避表决。本次交易无须提交股东 大会审议。 至本公告披露之日的过去 12 个月内，公司与浙江宏能物流有限公司累计 关联交易金额 24,773,463.96 元（不含税金额）。 其他需要提醒投资者重点关注的风险事项：无 一、关联交易概述 公司主要生产原料和产成品均为液体，交通运输工作量大，公司关联方宏能 ...