证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-020 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质 增效重回报"行动方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购股份资金总额及资金来源：不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 1,500 万元，资金来源为公司自有资金； ●回购价格：不超过人民币 36.289 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； ●回购用途：本次股份回购拟用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 ●相关股东是否存在减持计 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-019 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质 增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购股份资金总额及资金来源：不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 1,500 万元，资金来源为公司自有资金； ●回购价格：不超过人民币 36.289 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； ●回购用途：本次股份回购拟用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 ●相关股东是否存在减持计划 ...

重要内容提示： 公司实际控制人、董监高（以下简称"增持主体"）基于对公司未来发展的 信心以及对公司价值的认可，计划于未来六个月内通过上海证券交易所交易系统 集中竞价交易方式增持公司股票，本次增持未设定价格区间，合计增持金额不低 于人民币 665 万元，不超过人民币 1330 万元。 本次增持计划的实施可能存在因增持股份所需资金未能及时到位或资本市 场发生变化等因素，导致增持计划延迟或无法实施风险。如若增持计划实施过程 中出现上述风险情形，信息披露义务人将及时履行信息披露义务。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"或"嘉澳环保"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司实际控制人及董监高等 7 人关于增持公司股份计划的告知 函，现将有关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-015 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于实际控制人兼董事长、部分董监高增持公司股份 计划暨"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1、增持 ...

截至本公告日，浙江东江能源科技有限公司已累计收到所属期为 2023 年 9-10 月的增值税 70%部分退税款 333.47 万元，所属期为 2023 年 10 月的残疾人 就业增值税退税款 139.10 万元，合计 472.57 万元。根据相关披露规则，上述金 额累计超过公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%，且金额超过 100 万元， 达到披露标准予以披露。 二、对上市公司的影响 上述退税均与收益相关，公司已按照财政部《企业会计准则第 16 号—政府 补助》的相关规定，对上述款项进行会计处理。上述退税将对公司利润产生一定 积极影响，具体的会计处理及对公司的影响以会计师年度审计确认后的结果为 准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-014 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于全资子公司收到增值税退税的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、基本情况 根据财政部、国家税务总局《关于完善资源综合利用增值税政策的公告》（财 税公告[2021 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-013 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 36,563,098 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 47.3886 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长沈健先生主持，采用现场投票与网络 投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和 国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：公司二楼会议室 (三) 出席会议 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江嘉澳环保科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 （一）本次股东大会的召集 经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 1 月 15 日，公司召 开第六届董事会第六次会议，决议召集本次股东大会。 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 公司已于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上 刊登《浙江嘉澳环保科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（ ...

嘉澳环保 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 1 月 31 日·桐乡 1 嘉澳环保 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | | 2024 年第一次临时股东大会须知 | 5 | | 议案一·关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案 | 7 | | 议案二·关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保的议案 | 8 | | 议案三·关于 2024 年度公司及下属公司（连云港嘉澳除外）相互提供担保的议案 | 9 | | 议案四·关于公司 2024 年度计划使用自有闲置资金进行投资理财及国债逆回购的议案 . | 10 | | 议案五·关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的议案 | 11 | | 议案六·关于修订公司章程的议案 | 12 | | 议案七·关于修订股东大会议事规则的议案 | 13 | | 议案八·关于修订董事会议事规则的议案 | 14 | | 议案九·关 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事专门会议关于第六届董事会第六次会 议相关事项的审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定和要求,浙江嘉澳环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")召开独立董事专门会议,对拟提交公司第六届董 事会第六次会议审议的相关议案及其资料进行了审阅。经认真审核,我们发表审 核意见如下: 一、关于 2024年度对连云港嘉澳新能源有限公司提供关联担保事项的审核 意见 本次担保有利于促进公司及子公司业务发展,符合公司的整体利益,担保风 险总体可控,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次担保的审议 及表决符合相关法律法规和《公司章程》的规定,决策程序合法有效。我们同意 2023 年度公司为连云港嘉澳提供担保。 二、关于与浙江宏能物流有限公司 2024年预计关联交易事项的审核意见 公司此次关联交易为公司正常经营业务,公司关联交易的价格是参照市场价 格,在公平、合理、公正的原则下协商确定的,不会影响公司的独立性,交易符 合国家有关法律、法规的要求,不会损害公司及股东利益。我们同意公司关联交 易事项,并提交公司 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事制度 为进一步完善浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治 理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中 小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据中国证券监督管理委员会颁 布的《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及公司章程等有关规 定，特制订本制度。 第一条 公司设独立董事： 1、独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 2、独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照相 关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 3、独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人或者 其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。公司独立董事最多在三家境内 上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效履行职责。 4、公司聘任适当人员担任独立董事，独立董事占董事会成员的比例不得低 于三分之一，其中 ...

第四条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江嘉澳环保科技股份有限公司 （以下简称"公司"）银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《公司 法》及《上海证券交易所股票上市规则》、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章 程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人 提供的保证、抵押或质押以及其他担保事宜，包括公司对控股子公司的担保。担 保种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公 司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第二条 本制度适用于本公司及控股子公司（以下简称"子公司"），子公 司发生对外担保，按照本制度执行。 （一）符合《公司法》《证券法》《公司章程》和其他相关法律、行政法规、 部门规章之规定； 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 对外担保决策制度 第三条 公司对外提供担保，应当提交董事会或者股东大会进行审议。 第五条 董事会秘书应当详细记录董事会以及股东大会审议担保事项的讨 论及表决情况，并及时履行信息披露义务。 第 ...