嘉澳环保 2024 年第二次临时股东大会会议材料 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二〇二四年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 3 月 13 日·桐乡 嘉澳环保 2024 年第二次临时股东大会会议材料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会须知 | 4 | | | 议案一·关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 | 6 | 2 嘉澳环保 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议议程 1 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台 的投票时间为股东大会召开当日 2024 年 3 月 13 日的 9:15-15:00。 现场会议时间：2024 年 3 月 13 日（星期三) 13 时 30 分开始 现场会议地点：浙江省桐乡市经济开发区·浙江 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人夏江华，已充分了解并同意由提名人浙江嘉澳环保科技股份有限公司董 事会提名为浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江嘉澳 环保科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定； （四）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定； （五）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-025 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 3 月 13 日 13 点 30 分 召开地点：公司二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 13 日 至 2024 年 3 月 13 日 2、 特别决议议案：无 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及 ...

一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 26 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第八次会议通知和材料已于 2024 年 2 月 23 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-023 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 （一）、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果为 ...

关于独立董事辞职及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司独立董事辞职情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到独立 董事沈玉平先生的书面辞职报告，沈玉平先生因个人原因申请辞去公司第六届董 事会独立董事、董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员相关职务， 辞职后不在公司担任任何职务。沈玉平先生已确认，其与公司董事会并无意见分 歧，亦无任何事项须提请公司股东注意。 因沈玉平先生辞去职务后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分 之一，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，其辞职申请 将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在辞职申请生效前，沈玉平先 生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告披露日， 沈玉平先生未持有公司股票，公司董事会对沈玉平先生任职期间勤勉尽责，为公 司的健康发展所做出的贡献表示衷心地感谢。 证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-024 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 二、 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会，现提名夏江华为浙江嘉澳环 保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已同意出任浙江嘉澳环保科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与浙江嘉澳环保科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具 体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他 履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的股东或者在上市 1 公司前五名股东任职的人员 ...

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-021 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和 前十大无限售条件股东持股情况的公告 特此公告。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份（2023 年 12 月修订）》等有关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2024 年 2 月 7 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 桐乡市顺昌投资有限公司 | 29,835,498 | 38.84% | | 2 | 桐乡中祥化纤有限公司 | 4,571,200 | 5.95% | | 3 | HOST VANTAGE ASIA LIMITED | 2,153,000 | 2.80% | | 4 | 中国工商银行股份有限公司－融通健康产业灵活配 | 2,000,000 | 2.60% | | | 置混合型证券投资基金 | | ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定： 证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-017 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质增 效重回报"行动方案的议案》 2024 年 2 月 8 日 同意以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币 36.289 元/ 股（含），回购资金总额不低于1,000万元且不超过人民币1,500万元人民币（含）， 回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 1 / ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-016 一、董事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）第六 届董事会第七次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相 结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人），公司部 分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第七次会议通知和材料已于 2024 年 2 月 2 日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）、逐项审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提 质增效重回报"行动方案的议案》 1、回购股份的目的及用途 表决结果为：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-020 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司落实"提质 增效重回报"行动方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"嘉澳环保"或"公司"）使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份； ●回购股份资金总额及资金来源：不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 1,500 万元，资金来源为公司自有资金； ●回购价格：不超过人民币 36.289 元/股（含），该回购价格上限不高于董事 会审议通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内； ●回购用途：本次股份回购拟用于股权激励或员工持股计划，若公司未能在 股份回购实施结果暨股份变动公告日后的 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未 使用的已回购股份将予注销。如国家对相关政策作调整，则按调整后的政策执行。 ●相关股东是否存在减持计 ...