证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-003 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次 会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件和电话方式送达各位监事，会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的 监事 3 人。会议由监事会主席丁小红女士主持。会议的召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资授信额度的议案》 表决结果为：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 该议案涉及连云港嘉澳，关联监事傅俊红女士、徐韶钧先生回避了表决。 具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度对连云港嘉澳新能源有限公 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）及子公司的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披露管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和《浙江嘉澳环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指对公司证券及其衍生品种交易价格 可能或已经产生较大影响的信息以及证券监管部门、上海证券交易所要求披露的 信息，包括但不限于： (一) 与公司业绩、利润等事项有关的信息，如经营业绩、盈利预测和利润 分配及公积金转增股本等； (二) 与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息； (一) 从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； (三) 与公司证券及其衍生品种发行、回购、股权激励计划等事项有关的信 息； (四) 与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发 ...

股权与担保 - 公司及下属子公司持有连云港嘉澳57.84%股权[5][10] - 公司拟为连云港嘉澳提供最高担保金额28亿元[3][4] - 截至2023年12月31日，公司已实际为连云港嘉澳担保余额0元[4] 财务数据 - 连云港嘉澳2022年末总资产1320.21万元、净利润 - 66.67万元[10] - 连云港嘉澳2023年9月末总资产67038.48万元、净利润13.12万元[10] - 截至2023年12月31日，公司实际担保总额21.55亿元，占净资产199.35%[16] 会议审议 - 2024年1月15日，董事会审议通过担保议案，关联董事回避表决[7] - 2024年1月15日，独立董事会议审议担保事项，3票赞成提交董事会[15]

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 董事会每年应当至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证 券法》等有关规定，制订本规则。 第二条 证券部 公司设证券部，负责处理董事会日常事务，保管董事会印章，办理董事会授 权事项。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； 第六条 临时会议的提议程序 （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）独立董事提议并经全体独立董事过半数同意； （六）经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司《公司章程》规定的其他情形。 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券部或者直 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关 联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不 损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的有关规定，制定本 制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司、控股子 公司及控制的其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制 的其他主体以外的法人（或者其他组织）； 1 / 7 （四）持有公司 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 重大资产经营办法 第一章 总则 第一条 为了健全和完善浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理结构，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《浙江嘉澳环保科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等其他规定，制定本办法。 第二条 本办法是公司董事会根据《公司章程》及股东大会授权对相关事项 进行处置所必须遵循的程序和规定。 第二章 重大财务决策的权限与程序 第三条 公司重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事 项： （一）购买或者出售资产； （五）租入或者租出资产； （九）签订许可使用协议； （十）转让或者受让研发项目； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； （十二）上海证券交易所认定的其他交易。。 第四条 公司发生的交易达到下列标准之一的，应当提交董事会审议并及时 披露： （六）委托或者受托管理资产和业务； 1 （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （七）赠与或者受赠资产 ...

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了建立防止大股东或实际控制人占用浙江嘉澳环保科技股份有 限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝大股东及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等法律、法规及规范性文件，以及《浙江嘉澳环保科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员对维护公司资金安全有法定义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的 关联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为大股东及关联方垫付工资与 福利、保险、广告等费用和其他支出、为大股东及关联方有偿或无偿直接或间接 拆借资金、代偿债务及其他在没有商品和劳务对价情况下提供给大股东及关联方 使用资金等。 第二章 防范大股东及关联方的资金占用 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任 ...

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-008 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟开展融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次融资租赁概述 为满足生产经营的资金和设备需求，拓宽融资渠道，浙江嘉澳环保科技股份 有限公司（以下简称"公司"）及子公司（不包括连云港嘉澳）拟于 2024 年度与 具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 5 亿元人民币，实际融资租赁金额根据公司实际生产需要。 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于 拟开展融资租赁业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重 组。本次拟开展融资租赁业务尚需公司股东大会审议通过。 二、交易方基本情况 本次开展融资租赁业务的交易方为具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公 司。 三、融资租赁标的基本情况 标的名称：公司及子公司相关资产 （一）融资金额：不超过 5 亿元人民币，在本议案额度内，允许公司根据实 际情 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强浙江嘉澳环保科技股份有限公司(以下简称"公司")对外投资 管理,提高投资效益,规避投资风险,根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,结 合公司实际情况,制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。。 浙江嘉澳环保科技股份有限公司 第三条 公司的对外投资应遵循以下原则: (五)法律、法规及公司章程规定的其他投资。 (一) 合法性原则:遵循国家法律法规、规章制度及《公司章程》的规定,符合 国家产业政策; (二) 适应性原则:符合公司总体发展战略,规模适度,量力而行,有利于增强公 司的竞争能力; (三) 组合投资优化原则:合理配置企业资源,促进资源要素优化组合,创造良 好经济效益; (四) 风险可控原则:多层面跟踪分析,全方位过程控制,及时发现问题和风险, 及时提出对策,将风险控制在源头,以保证资金安全。 第四条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员会主任委员由独立董事担任，经委员过半数选举产生并报董事会备案[6] 工作安排 - 每个报告年度首季制定当年计划，结束后一季完成考核评价和薪酬建议报告[10] - 每年定期考核一次，一般在年报结束后一季内完成，换届或聘任可专项考核[11] 会议规则 - 会议分定期和临时，定期至少一年一次，提前三天通知，全体同意可豁免[14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[14] 薪酬方案 - 董事薪酬方案经董事会同意、股东大会审议通过后实施[8] - 高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准后实施[8] 其他规定 - 会议记录及录音录像资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] - 有利害关系委员回避表决，不足法定人数由全体委员就程序性问题决议[20] - 本规则由董事会制订修改，自通过之日起施行[22]